本公司與技術合作夥伴AreteBiosciences,Inc.進行共同開發案

1.事實發生日:113/05/032.契約或承諾相對人:Arete Biosciences, Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/03~115/04/305.主要內容(解除者不適用):本公司與技術合作夥伴Arete Biosciences, Inc.搭配使用本公司piCode多元檢測技術開發全自動化儀器，用於分子診斷應用。6.限制條款(解除者不適用):有保密義務。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:藉由此項開發案將可對公司財務、業務有正面之助益。10.具體目的:藉由與Arete Biosciences, Inc. 的合作，拓展本公司自動化儀器開發之技術能力。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1. 董事會擬議日期：113/03/252. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.事實發生日:113/03/252.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/252.審計委員會通過財務報告日期:113/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣167,176仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣62,467仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(64,153)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(58,531)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(58,531)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.56)元11.期末總資產(仟元):新台幣516,662仟元12.期末總負債(仟元):新台幣92,261仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣424,401仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

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1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 112年度營業報告書及財務報告案。(2) 112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣96,817仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣25,522仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(35,126)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,557)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(30,557)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.29)元11.期末總資產(仟元):新台幣538,430仟元12.期末總負債(仟元):新台幣89,157仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣449,273仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:曹汀3.許可從事競業行為之項目:曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/05/082.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報告案。(2) 111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：112/03/232. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:擬提請112年股東常會報告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣191,188仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣58,995仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(66,935)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(53,136)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(53,136)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(53,136)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.51)元11.期末總資產(仟元):新台幣582,151仟元12.期末總負債(仟元):新台幣102,724仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣479,427仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/193.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓(大瀚環球商務中心 忠孝中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告。(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(5)修訂本公司110年員工認股權憑證發行及認股辦法。6.召集事由二、承認事項:(1) 111年度營業報告書及財務報告案。(2) 111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2112.停止過戶截止日期:112/06/1913.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/122.審計委員會通過財務報告日期:111/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣108,064仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣29,138仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(37,696)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,853)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(30,853)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(30,853)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.30)元11.期末總資產(仟元):新台幣629,930仟元12.期末總負債(仟元):新台幣124,725仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣505,205仟元14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/07/142.公司名稱:博錸生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司110年度股東會年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:110年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:年報第24頁、第26頁8.更正後金額/內容/頁次:年報第24頁、第26頁9.因應措施:修正並重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮6.新任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2310.新任生效日期:111/06/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資 報酬委員名單
1.發生變動日期:111/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮6.新任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/02~111/06/2310.新任生效日期:111/06/2411.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:曹汀(2)董事:美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(3)董事:日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(4)董事:日商電化株式會社代表人:大橋保宏(5)獨立董事:賴怡君(6)獨立董事:曹德風(7)獨立董事:王淮
3.許可從事競業行為之項目:(1)曹汀目前兼任: CMC Pharma Solutions Group Inc.董事 CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited董事
(2)林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)目前兼任: 日商電化株式會社執行役員　 Akros Trading Co., Ltd.監察人 Denal Silane Co., Ltd.監察人 Nishi-nihon Koatsu Gas Co., Ltd.監察人 Toyo Styrene Co., Ltd.監察人 Taiyo Vinyl Corporation監察人 Shonan Sekisui Kogyo Co., Ltd.監察人 Denak Co., Ltd.監察人 Higashi Nihon Koatsu Co., Ltd.監察人 Nishi-nihon Acetylene Co., Ltd.監察人 Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Pte Ltd董事 Denka Advanced Materials (Suzhou) Co., Ltd.監事 Juzen Kagaku Co., Ltd.監察人
(3)大橋保宏目前兼任: Denka Company Limited, GM of Advanced Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation Officer Performing Duties of Denka Kew Genomics
(4)曹德風目前兼任: 佳格食品(股)公司董事長 佳乳食品(股)公司董事長 德泰科技(股)公司董事長 喝好水(股)公司董事長 長徽(股)公司董事長 Accession Limited董事 聚鼎科技(股)公司法人董事代表人 佳城實業(股)公司董事 佳矽電子(股)公司監察人 Standard Investment (Cayman)Limited董事 佳格(香港)(股)公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事 沐德投資(股)公司董事長 佳允投資(股)公司董事 佳捷投資(股)公司董事
(5)王淮目前兼任: 龍巖股份有限公司獨立董事 生華生物科技創業投資(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿經董事會推選9.新任生效日期:111/06/2410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:111/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏獨立董事:(1)賴怡君(2)曹德風(3)王淮
4.舊任者簡歷:自然人董事:曹汀;博錸生技股份有限公司董事長法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社執行役員註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of AdvancedDiagnostics Business Development Dept. Life Innovation獨立董事:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏獨立董事:(1)賴怡君(2)曹德風(3)王淮
6.新任者簡歷:自然人董事:曹汀;博錸生技股份有限公司董事長法人董事:(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社執行役員註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱111年股東常會議事手冊(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of AdvancedDiagnostics Business Development Dept. Life Innovation獨立董事:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)曹汀:4,243,326股(2)日商電化株式會社代表人 林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU):36,113,000股(3)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股(4)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股(5)賴怡君:0股(6)曹德風:0股(7)王淮:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/2311.新任生效日期:111/06/2412.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>