1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元(每股配發新台幣0.44元)3.其他應敘明事項:無。

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代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項

1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

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1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。

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1. 董事會決議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,356,141　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項

1.股東會日期:113/03/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/082.審計委員會通過財務報告日期:113/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,255,8185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):245,4476.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,9507.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,3758.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,3579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,35710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0511.期末總資產(仟元):1,538,94212.期末總負債(仟元):622,48613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,45614.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/082.審計委員會通過財務報告日期:113/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,6595.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,4856.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,042)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,4818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,3579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,35710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0511.期末總資產(仟元):1,096,09912.期末總負債(仟元):179,64313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,45614.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄒雅裕6.新任者簡歷: 康聯生醫科技股份有限公司董事/ 康儀科技股份有限公司董事長暨總經理/ 康誠生技股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:112/12/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理職務於112/11/30至112/12/21由本公司董事長暫代。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/11/302.法人名稱:鴻揚創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:林群倫4.舊任者簡歷:鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭職8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/269.新任生效日期:NA10.其他應敘明事項:待鴻揚創業投資股份有限公司指派新任法人董事代表人後，本公司將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林群倫4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:待董事會通過後另行公告6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):為維持公司運作，總經理職務由董事長黃英士暫代；新任者待董事會任命後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/082.審計委員會通過財務報告日期:112/08/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):620,6655.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,1686.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,304)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,396)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,396)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)11.期末總資產(仟元):1,532,59512.期末總負債(仟元):630,41013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):902,18514.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/212.公司名稱:康聯生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部分內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)第35頁:最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、 財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總(2)第84頁:整體關係企業經營業務所涵蓋之行業(3)第85頁:各關係企業董事、監察人與總經理資料(4)第86頁:各關係企業之財務狀況及經營結果8.更正後金額/內容/頁次:(1)第35頁:最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、 財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等辭職解任情形之彙總 /補充說明辭職或解任原因(2)第84頁:整體關係企業經營業務所涵蓋之行業 /補充說明各關係企業之主要經營項目無合作分工關係(3)第85頁:各關係企業董事、監察人與總經理資料 /補充總經理資料及持有股份(4)第86頁:各關係企業之財務狀況及經營結果 /補充每股盈餘9.因應措施:重新上傳修訂版年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂版)10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.主管機關核准減資日期:112/07/102.辦理資本變更登記完成日期:112/07/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:　(1)庫藏股股份註銷前:　本公司實收資本額新台幣459,541,330元，流通在外股數45,350,133股，　每股淨值新台幣20.78元。　(2)庫藏股股份註銷後:　本公司實收資本額新台幣453,501,330元，流通在外股數45,350,133股，　每股淨值新台幣20.78元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:　(1)本公司於112年07月10日接獲臺北市政府變更登記核准函。　(2)本公司本次辦理註銷109年第一次買回庫藏股股數604,000股。　(3)以上每股淨值係依111/12/31經會計師查核財務報告計算之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.現金股利發放日期:112/08/0410.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元， 每股配發0.45599337元。4.除權（息）交易日:112/07/195.最後過戶日:112/07/206.停止過戶起始日期:112/07/217.停止過戶截止日期:112/07/258.除權（息）基準日:112/07/259.現金股利發放日期:112/08/1010.其他應敘明事項:依本公司截至112年6月27日流通在外股份總數45,350,133股計算，每股配發現金股利調整為0.45599337元。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫獨立董事:李書行　獨立董事:顏志展3.許可從事競業行為之項目:(1)鴻揚創業投資(股)公司 揚信科技股份有限公司/董事長(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 揚信科技股份有限公司/董事長 安科諾科技有限公司/董事長 鑫蘊林科股份有限公司/董事 國創電子股份有限公司/董事 國創半導體股份有限公司/監察人 鴻華先進科技股份有限公司/董事(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫 GyroGear Ltd./董事 Apollo Medical Optics Inc./董事 安盟生技股份有限公司/董事(4)獨立董事:李書行　 盛弘醫藥股份有限公司/獨立董事 明泰科技股份有限公司/獨立董事 富邦金融控股股份有限公司/獨立董事(5)獨立董事:顏志展 聯凱國際生醫資訊股份有限公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行　4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授5.新任者姓名:獨立董事：李書行　獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展6.新任者簡歷:獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2110.新任生效日期:112/06/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行　4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授5.新任者姓名:獨立董事：李書行　獨立董事：蔡淦仁獨立董事：顏志展6.新任者簡歷:獨立董事：李書行，東海大學會計學系講座教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2110.新任生效日期:112/06/2711.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司資深處長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站>