1.事實發生日:113/03/262.發生緣由: 1.董事會決議日期:113年3月26日 2.股東會召開日期:113年6月25日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 召開方式:實體股東會 4.召集事由一、報告事項 1.本公司民國一一二年度營業報告 2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案 2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、選舉暨討論事項 1.本公司第九屆董事選舉案 2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.本公司章程修訂案 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日 9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:112/06/302.發生緣由: (1)董事會決議日期::112/06/30 (2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 (3)發放股利種類及金額: 每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500,000元 (4)最後過戶日:112/07/30 (5)停止過戶起始日期:112/07/31 (6)停止過戶截止日期:112/08/04 (7)除權（息）基準日:112/08/04 (8)現金股利發放日期:112/08/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:最後過戶日112/07/30逢假日，請提前至112年7月28日親臨 本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」 (台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) 辦理過戶手續，掛號郵寄者 以民國112年7月28日郵戳日期為憑。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/212.發生緣由: 1.股東常會日期:112/06/21 2.重要決議事項一、營業報告書及財務報表: 　承認一一一年度營業報告書及財務報表 3.重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一一年度盈餘分派案，現金股利每股配發0.3元 4.重要決議事項三、章程修訂: 通過章程修訂案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/282.發生緣由: 1.董事會決議日期:112年3月28日 2.股東會召開日期:112年6月21日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 召開方式:實體股東會 4.召集事由一、報告事項 1.本公司民國一一一年度營業報告 2.本公司民國一一一年度審計委員會審查報告 3.本公司民國一一一年度員工酬勞、盈餘分配現金股利及 董事酬勞之分派情形報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案 2.本公司民國一一一年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項 1. 本公司章程修訂案 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:112年4月23日 9.股東會停止過戶截止日期:112年6月21日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由: 1.董事會決議日期:111年3月31日 2.股東會召開日期:111年6月23日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告 2.本公司一一Ｏ年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一一Ｏ年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一一Ｏ年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、討論事項 1. 本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:111年4月25日 9.股東會停止過戶截止日期:111年6月23日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 陳民良:茂德科技(股)公司董事長 新任生效日期:110/07/083.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/07/082.發生緣由: 本公司新任第四屆審計委員 新任者姓名及簡歷: 林育中:國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow 邱靖博:聯嘉光電(股)公司獨立董事 張東隆:茂德科技(股)公司第二屆、第三屆董監事會之監察人 新任生效日期:110/07/083.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:110/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。6.新任生效日期:110/07/087.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

教授8.所擔任該大陸地區事業地址: 光菱(深圳)電子公司:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D區 蔡屋圍金龍大廈1001室 上海友菱電子公司:上海市徐彙區肇嘉?路288號2號樓512室 南昌菱光科技有限公司:江西省南昌市高新北大道以東火炬五路36號 無錫菱光科技有限公司:江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊 南昌台商投資企業協會:江西省南昌市高新技術開發區高新7路 萬年青科技園(東門)三樓340室 廈門大學台灣研究院:中國福建省廈門市思明區思明南路422號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 光菱(深圳)電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 上海友菱電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣 南昌菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷 無錫菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:110/07/072.舊任者姓名及簡歷:(就任時)(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理(2).董事 漢信投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長(5).獨立董事 蔡南雄；前茂德科技(股)公司總經理(6).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(7).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理(2).董事 勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事(3).董事 東友科技股份有限公司 代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research Fellow(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆 董監事會之監察人4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:(1).董事：陳民良 314,115股(2).董事：勝璽投資股份有限公司 4,000,000股(3).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股(4).董事：呂東英 0股(5).獨立董事 林育中 0股(6).獨立董事 邱靖博 0股(7).獨立董事 張東隆 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/037.新任生效日期:110/07/078.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/06/232.發生緣由: 1.股東會召開日期:民國110年7月7日 2.股東會召開時間:下午1時30分 3 因中央防疫指揮中心宣佈COVID-19疫情三級防疫警戒延長至民國110年7月12日， 本公司原訂股東常會開會地點不予租借並停止對外開放，依本公司民國110年6月2日 董事會決議，辦理變更股東常會召開地點之相關事宜。3.因應措施: 原股東常會召開地點:新竹市東區展業一路2號101會議室 (台灣科學工業園區科學工業同業公會) 變更後股東常會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓 (新竹科技生活館-集思竹科會議中心)4.其他應敘明事項:無。
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公告經本公司董事會決議後延期召開之110年度股東常會日期、 時間及地點
1.事實發生日:110/06/022.發生緣由: 1.董事會決議日期:110年6月2日 2.股東會召開日期:110年7月7日 3.股東會召開時間:下午1時30分 4.股東會召開地點:新竹市東區展業一路2號101會議室 (台灣科學工業園區科學工業同業公會) 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/30。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止原訂於民國(下同)110年6月16日召開之110年度股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/03/302.發生緣由: 1.董事會決議日期:110年3月30日 2.股東會召開日期:110年6月16日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告 2.本公司一Ｏ九年度審計委員會查核報告 5.召集事由二、承認事項 1.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ九年度盈虧撥補表案 6.召集事由三、選舉暨討論事項 1. 本公司第八屆董事選舉案。 2. 解除本公司第八屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、其他議案及臨時動議 8.股東會停止過戶起始日期:110年4月18日 9.股東會停止過戶截止日期:110年6月16日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/04/082.發生緣由: 1.董事會決議日期:109年04月8日 2.股東會召開日期:109年6月24日 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會 (地點:新竹市東區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告 2.本公司一Ｏ八年度審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認及討論事項 1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務決算表冊承認案 2.本公司一Ｏ八年度盈虧撥補表案 6.股東會停止過戶起始日期:109年4月26日 7.股東會停止過戶截止日期:109年6月24日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:108/08/082.舊任者姓名及簡歷:張振成，東友科技股份有限公司 財會處協理3.新任者姓名及簡歷:王恩國，光菱電子股份有限公司 副董事長4.異動原因:法人董事代表人變更5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/037.新任生效日期:108/08/08~111/01/038.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司於108年8月8日收到改派通知書<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/01/042.發生緣由:成立本公司第二屆薪酬委員會本公司董事長為薪資報酬委員會中不具表決權之當然委員。本公司第二屆薪資報酬委員會由董事長陳民良及獨立董事蔡南雄、獨立董事林育中、獨立董事邱靖博組成3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:108/01/042.發生緣由: 為落實公司治理，本公司本日成立第三屆審計委員會。本公司第三屆審計委員會由獨立董事蔡南雄、獨立董事林育中、獨立董事邱靖博三人組成，召集人為蔡南雄董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:108/01/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳民良/茂德科技股份有限公司董事長5.異動原因:重整完成改選6.新任生效日期:108/01/047.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:108/01/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:1.董事：陳民良先生2.董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮3.董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成4.董事：呂東英先生5.獨立董事：邱靖博先生3.許可從事競業行為之項目:1.董事：陳民良先生Capso Vision Inc.董事United Memories, Inc.董事2.董事：漢信投資股份有限公司代表人：許金榮漢民測試系統股份有限公司 董事長致嘉科技股份有限公司 董事長軒豊股份有限公司 董事長漢民科技股份有限公司 董事漢信股份有限公司 董事漢辰科技股份有限公司 董事聚昌科技股份有限公司 董事漢磊先進投資控股股份有限公司 董事3.董事：東友科技股份有限公司代表人：張振成Atlas Tech Investment Co.,Ltd 董事東友科技股份有限公司 財會處協理4.董事：呂東英先生中華無形資產鑑價股份有限公司 董事長5.獨立董事：邱靖博先生聯嘉光電股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:108/01/04~111/01/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席、出席可表決權數過半數表決同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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