1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣543,103,900元，每股配發新台幣5元4.除權（息）交易日:107/08/025.最後過戶日:107/08/056.停止過戶起始日期:107/08/067.停止過戶截止日期:107/08/108.除權（息）基準日:107/08/109.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/08/31
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更正本公司105年度個體、合併財務報告及 106年度個體、合併財務報告內容
1.事實發生日:107/07/182.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)105年度個體財報更正內容： 更正頁次：第2、5、9、29、47、54~55、57頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第29頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第5、54~55頁 (3)誤植更正：第47、57頁 (4)因上述更正而需修正：第2、9頁(二)105年度合併財報更正內容： 更正頁次：第2、5~6、9~10、30~31、37~39、47~49、56、60~63、68~69頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第30頁 (2)原應收帳款性質實屬預付租賃款重分類：第5、30、37、69頁 (3)其他科目性質重分類：第5~6、30~31、38~39、47~49、56、61~63、68頁 (4)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第5、30、60、68頁 (5)加工收入應以淨額表達：第6、31、68~69頁 (6)誤植更正：第31頁 (7)因上述更正而需修正：第2、9~10頁(三)106年度個體財報更正內容： 更正頁次：第32、61頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第32頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第61頁(四)106年度合併財報更正內容： 更正頁次：第2、8、11、35、47、71、73~75、81~82頁 更正項目： (1)原應收帳款性質實屬其他應收款重分類：第35頁 (2)寶成關係人原為泛寶成集團修正為寶成集團及其子公司：第8、71、73~74、81~82頁 (3)誤植更正：第47、75頁 (4)因上述更正而需修正：第2、11、75頁6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，將更正後之財務報告 及XBRL重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/162.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/165.其他應敘明事項:無
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代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜
1.董事會決議日期:107/06/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。
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1.董事會決議日期:107/06/272.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。
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1.事實發生日 :107/06/262.發生緣由:本公司一廠廢棄物暫存區於107年5月3日晚上十一時左右發生火災，經台南市　 環境保護局派員稽查，因違反空氣污染防制法第31條第1項第1款暨空氣污染行為管制 執行準則第6條第1款規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司除將持續善後，並加強廢棄物之管理與人員教育 訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

本公司將於2018年6月19日起，在香港及新加坡等地，展開為期三日海外路演(Non-deal roadshow, NDR)
符合條款第XX款：30事實發生日：107/06/191.召開法人說明會之日期：107/06/19 ~ 107/06/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：06/19~20香港，06/21新加坡4.法人說明會擇要訊息：06/19~21共三日於香港、新加坡等地，舉辦海外路演(Non-deal roadshow,NDR)，說明財務業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:107/06/142.重要決議事項: 一、報告事項： (一)106年度營業報告 (二)審計委員會查核106年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)訂定本公司「道德行為準則」案 二、承認事項: (一)承認106年度營業報告書及財務報表案 (二)承認106年度盈餘分配案 三、討論事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:自民國107/6/6至民國107/6/62.本次新增（減少）投資方式:擬經由第三地區間接現金增資持股100%之大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:107.06.06 董事會通過美金15,000,000元 (約新台幣447,075,000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:南寶樹脂(郁南)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金15,000,000元 (約新台幣447,075,000元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:黏膠劑、高性能塗料生產；從事自產產品同類商品的批發及進出口業務；自有物業出租等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新設公司不適用12.交易相對人及其與公司之關係:持股100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依民國107年06月06日本公司審計委員會及董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國107年6月6日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年6月6日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金60,349,260.44元 (約新台幣1,798,709,707元)本次董事會通過之美金15,000,000，尚未經投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:165.60%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:14.99%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.12%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金44,774,102元 (約新台幣1,334,492,110元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:122.86%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.12%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:17.90%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年度：新台幣 224,200千元105年度：新台幣 282,780千元106年度：新台幣 124,371千元33.最近三年度獲利匯回金額:104年度：新台幣 0元105年度：新台幣 136,533千元106年度：新台幣 240,488千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:1、擬依投資架構間接現金增資。2、本次公告係以107年06月05日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.805)<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:107/06/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)吳政賢董事 (2)許明現董事兼執行長 (3)劉奇林董事兼財務主管 (4)張國榮董事 (5)蔡益發總經理 (6)蔡肇倩總經理 (7)李柱雄副總經理 (8)李慧芬協理 (9)林昆縉協理(會計主管)3.許可從事競業行為之項目: (1)吳政賢董事／高盛材料(香港)有限公司董事； 印尼南寶樹脂有限公司監察人 (2)許明現董事兼執行長／高盛材料(香港)有限公司董事； 王子製藥股份有限公司董事； 佛山南寶高盛高新材料有限公司監察人 (3)劉奇林董事兼財務主管／Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam)監察人 統新光訊股份有限公司董事長 福富祿股份有限公司董事長 (4)張國榮董事／高盛材料(香港)有限公司董事 (5)蔡益發總經理／源富生物科技股份有限公司董事； Noroo-Nanpao Paints & Coatings (Vietnam)董事 (6)蔡肇倩總經理／南寶先進材料股份有限公司董事； 印尼南寶樹脂有限公司監察人 (7)李柱雄副總經理／博聚科技股份有限公司董事； 王子製藥股份有限公司董事 (8)李慧芬協理／王子製藥股份有限公司監察人； 統新光訊股份有限公司董事 (9)林昆縉協理(會計主管)／王子製藥股份有限公司監察人； 群創工業股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 因吳政賢董事、許明現董事、劉奇林董事、張國榮董事及林昆縉協理與本案 有利害關係依法迴避，前列董事未參與表決，經代理主席徵詢其他出席董事 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:許明現董事兼執行長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:佛山南寶高盛高新材料有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市三水區樂平鎮科勒大道12號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:接著劑之生產及買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司台灣艾富克股份有限公司公告 董事會決議盈餘分派事宜
1.董事會決議日期:107/05/282.發放股利種類及金額:發放現金股利 NTD 10,000,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司<摘錄公開資訊觀測站>

代重要子公司 Nan Pao Resins（Vietnam）Enterprise Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜
1.董事會決議日期:107/05/212.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 6,500,000。3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Rising Sun Associate Ltd.。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/05/042.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一廠廢棄物儲存區於107年5月3日晚上十一時左右發生火災，起火原因 由消防鑑識單位調查中。6.因應措施:經現場人員及消防人員積極搶救下，火勢迅速獲得控制，無人員傷亡。7.其他應敘明事項:初步評估對本公司之財務業務及工廠生產並無重大影響。
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1. 董事會決議日期：107/04/122. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：543,103,900　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：上述盈餘分配案將提請107年度股東常會承認後依規定辦理。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。6.因應措施: (1)員工酬勞：新台幣 35,000,000元。 (2)董事酬勞：新台幣 18,000,000元。 (3)均以現金配發。 (4)董事會決議金額與106年度認列費用估計金額無差異。7.其他應敘明事項:本案將提請107年度股東常會報告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/04/122.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據106年度會計師查核數，調整修正本公司合併營收累計數， 係因子公司加工收入應以淨額表達所致。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項: 修正前累計營收淨額 修正後累計營收淨額 ================== ================== 14,738,881仟元 14,615,008仟元
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1.發生變動日期:107/04/122.法人名稱:廣榮投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李柱雄/ 南寶樹脂化學工廠股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:張國榮/ 南寶電子材料股份有限公司董事長5.異動原因:法人董事改派董事代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/16 ~ 109/05/157.新任生效日期:107/04/128.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/143.股東會召開地點:本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)4.召集事由: 一、報告事項： (一)106年度營業報告 (二)審計委員會查核106年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)訂定本公司「道德行為準則」案 二、承認事項： (一)承認106年度營業報告書及財務報表案 (二)承認106年度盈餘分配案 三、討論事項: 修訂本公司「股東會議事規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/166.停止過戶截止日期:107/06/147.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。 (1)受理提案時間：107年3月30日起至107年4月9日止 (2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部 (地址：台南市西港區南海里南海埔12號) 二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：107年5月15日起至107年6月11日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:南寶材料越南有限公司2.事實發生日:107/3/20~107/3/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次交易總金額：美金8,000,000元 (約新台幣233,520,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:南寶材料越南有限公司為本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金8,000,000元10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積金額：美金23,000,000元持股比例：100%12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占本公司最近期財務報表中總資產之比例：65.32%占本公司歸屬於母公司業主之權益之比例：109.58%營運資金數額：388,772仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年3月20日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年3月20日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:本次公告係以107年3月19日台灣銀行即期平均匯率換算。(美金@29.19)<摘錄公開資訊觀測站>

1. 原公告日期：106/12/212. 簡述原公告申報內容：經由第三地區間接投資100%持股之大陸子公司南寶樹脂材料(韶關)有限公司。3. 變動緣由及主要內容：因當地政府變更原約定條件，故取消本次投資。4. 變動後對公司財務業務之影響：對本公司財務業務無重大影響。5. 其他應敘明事項：無。<摘錄公開資訊觀測站>