公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事 變動達三分之一-更正
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監3.新任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：陳志中董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：楊秋福董事：鄭慧正董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長董事：謝裕欽4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：張瑞強，3,142,508股。董事：陳志中，414,045股。董事：楊秋福，71,112股。董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。董事：鄭慧正，43,000股。董事：沈兆昌，0股。董事：謝裕欽，0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/287.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業(股)公司董事長董事：鄭慧正/富士康永齡健康基金會醫療總監3.新任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：楊秋福董事：鄭慧正董事：沈兆昌/德欣綠能股份有限公司董事長董事：謝裕欽4.異動原因:本公司112年股東會全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：張瑞強，3,142,508股。董事：中端投資有限公司代表人：陳志中，1,546,909股。董事：楊秋福，71,112股。董事：豪展醫療科技股份有限公司，1,431,459股。董事：鄭慧正，43,000股。董事：沈兆昌，0股。董事：謝裕欽，0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/287.新任生效日期:112/06/16至115/06/15。8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:通過許可從事競業行為董事姓名及職稱之議案董事張瑞強、董事陳志中、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事沈兆昌許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過3.因應措施:無.4.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案 通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。(3)重要決議事項二、110年度虧損撥補表更正重新承認案 通過原110年度虧損撥補表更正重新承認，期末數更正 為111年度期初數。(4)重要決議事項三、111年度虧損撥補案 通過承認本公司111年度虧損撥補案。(5)重要決議事項四、公司章程修訂案 通過承認本公司公司章程修訂案。(6)重要決議事項五、辦理減資彌補虧損案 通過承認辦理減資彌補虧損案,說明如下: 1.本公司截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣 325,633,376元，為改善財務結構，擬依公司法第　 168條之1規定辦理減資新台幣297,108,000元，銷 除已發行股份29,710,800股，用以彌補累積虧損， 依流通在外股數42,444,000股計算基準，減資比 率70%。 2.按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率 銷除股份，即每仟股銷除約700股。減資後不足一 股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日 起至停止過戶日前一日止自行拼湊，並向本公司股 務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後 仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金 (計算至元為止，元以下捨去，抵繳集保劃撥費用或 無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面 額認購之。 3.減資後實收資本額新台幣127,332,000元，每股面 額新台幣10元，發行股份為12,733,200股。 4.本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權 利義務與原股份相同，俟股東常會決議通過及主管 機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減 資換發股票基準日等相關事宜。 5.本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動， 致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本 減資案如法令修訂或主管機關核示，或為因應其他 客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長 全權處理。(7)重要決議事項六、撤銷公開發行案 通過承認撤銷公開發行案,說明如下 本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略 之考量，依本公司章程規定，辦理撤銷公開發行之 相關事宜。並提報股東會通過後，向金融監督管理 委員會申請撤銷公開發行，擬授權董事長全權處理 相關事宜。(8)重要決議事項七、董事選舉:當選名單如下:董事:張瑞強董事:陳志中董事:豪展醫療科技(股)公司董事:楊秋福獨立董事：鄭慧正獨立董事：沈兆昌獨立董事：謝裕欽(9)重要決議事項八、董事競業禁止解除案.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/052.發生緣由:經台灣交易所通知,接獲民眾投民意信箱,本公司111年度財報電子檔有模糊的情況.3.因應措施:重新上傳111年度財報並公告4.其他應敘明事項:無.<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/04/282.發生緣由:本公司董事會通過財務暨會計主管任命案舊任者姓名:許惠婷 財務(會計)主管新任者姓名:葉容伶 財務(會計)主管異動情形:新任3.因應措施:本公司新任財務暨會計主管經本公司董事會決議後上任4.其他應敘明事項:詳因應措施。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/04/072.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:112/04/07 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/04/072.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:112/04/07 股東會召開日期:112/06/16 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)111年度營業報告暨112年營業展望案。 (2)審計委員會審查111年度決算報告案。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 二、承認事項 (1)111年度決算表冊案。 (2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。 (2)111年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (3)本公司撤銷公開發行案。 (4)董事選舉案。 (5)董事競業禁止解除案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：112年4月18日起至112年6月16日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上 股東，股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為112年4月10日 至112年4月19日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。6.特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:原112年4月27日召開股東會，因相關資料準備不及，擬延期召開。3.因應措施:待公司確認日期後，另行公告。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/03/272.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 邱盈菁3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/29~112/05/287.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/79.其他應敘明事項:辭任生效日112/03/27<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/02/152.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:112/02/15 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許惠婷/昕琦科技總經理4.新任者姓名及簡歷:張瑞強/昕琦科技董事長5.異動原因:總經理辭職6.新任生效日期:112/02/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/02/152.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:112/02/15 股東會召開日期:112/04/27 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)111年度營業報告暨112年營業展望案。 (2)審計委員會審查111年度決算報告案。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。 二、承認事項 (1)111年度決算表冊案。 (2)110年度虧損撥補表更正重新承認案。 (2)111年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)本公司撤銷公開發行案。 (3)董事選舉案。 (4)董事競業禁止解除案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：112年2月27日起至112年4月27日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上 股東，股東常會議案提案及獨立董事候選人提名提案，受理期間為112年2月20日 至112年3月1日止，受理地點為本公司楊梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。6.特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/08/112.發生緣由:公告本公司董事會決議將庫藏股註銷並訂定減資基準日3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/08/11(2)減資緣由:本公司為維護股東權益，於民國108年4月24日至108年7月5日間買回本公 司股份合計590,000股，尚未轉讓予員工之股數為106,000股，依據證券交易法第28條 之2規定，予以註銷。(3)減資金額:1,060,000元。(4)消除股份:106,000股(5)減資比率:0.25%(6)減資後股本:424,440,000元(7)預定股東會日期:不適用(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/ 減資後已發行普通股股數）:不適用(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏 低之因應措施:不適用。(11)減資基準日:111年08月15日<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/05/272.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:111/05/27(2)重要決議事項一、決算表冊案: 通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表。 重要決議事項二、虧損撥補案: 通過承認本公司一一○年虧損撥補案。 重要決議事項三、「公司章程」修訂案: 通過討論本公司「公司章程」修訂案。 重要決議事項四、「取得或處分資產處理程序」修訂案: 通過討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管解任3.因應措施:原財務(會計)主管許惠婷解任並升任總經理，財務(會計)主管職缺待補。4.其他應敘明事項:本公司新任財務(會計)主管職缺待補，待尋適任人選經本公司董事會決議後，另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: (一)董事會決議日期:111/03/15 (二)股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 (三)其他應敘明事項:本公司本年度擬不分派現金員工酬勞及董監事酬勞。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:111/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳志中/昕琦科技總經理4.新任者姓名及簡歷:許惠婷/昕琦科技財務管理中心副總經理5.異動原因:公司營運調整6.新任生效日期:111/03/157.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:111/03/15 股東會召開日期:111/05/27 股東會召開地點:桃園市楊梅區民隆路26號(昕琦楊梅廠) 一、報告事項 (1)110年度營業報告暨111年營業展望案。 (2)審計委員會審查110年度決算報告案。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 二、承認事項 (1)110年度決算表冊案。 (2)110年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 四、臨時動議5.其他公告事項： (1)停止過戶時間：111年3月29日起至111年5月27日止。 (2)受理股東之提案提名： 依公司法第172條之1規定，受理持有己發行股份總數百分之一以上股東，股東常 會議案提案，受理期間為111年3月21日至111年3月30日止，受理地點為本公司楊 梅廠(地址：桃園市楊梅區民隆路26號)。6.特此公告<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:公告本公司研發主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:葉旻宗 研發技術長(2)新任者姓名:職缺待補。(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:110/10/294.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>