1.事實發生日:106/12/062.發生緣由:公告本公司董事會重要決議事項(1)決議通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2)決議通過訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(3)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)決議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(6)決議通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)決議通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之相關辦法定期檢討案。(8)決議通過本公司品保處新任經理人許志豪資深經理聘任案。(9)決議通過本公司一○七年度預算案。(10)決議通過本公司一○七年度稽核計劃案。(11)決議通過本公司對德國子公司Adasys GmbH ElektronischeKomponenteas辦理資金貸與案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:106/12/062.發生緣由:本公司與宏盛建設股份有限公司(「下稱宏盛建設」)進行簡易股份轉換，股份轉換基準日為106年12月04日，本公司已成為宏盛建設百分之百持股之子公司，公司董事會依公司法第　128條之1規定代行股東會職權，通過申請股票停止公開發行案。3.因應措施:為依法申請停止公開發行，及辦理停止公開發行之一切必要申請及相關事宜，授權董事長及/或其指定之人全權處理相關事宜。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期，以金融監督管理委員會之公告為準。
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1.事實發生日:106/12/062.發生緣由:更換簽證會計師3.因應措施:(1)董事會通過日期(事實發生日):106/12/06(2)舊會計師事務所名稱:惠眾聯合會計師事務所(3)舊任簽證會計師姓名1:盧聯生(4)舊任簽證會計師姓名2:項文婷(5)新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所(6)新任簽證會計師姓名1:鄭旭然(7)新任簽證會計師姓名2:陳麗琦(8)變更會計師之原因:配合本公司內部管理及業務需求(9)說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由本公司主動終止委任(10)公司通知或接獲通知終止之日期:106/12/06(11)最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無(12)公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用(13)公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無(14)說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:106/12/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠 助群營造總經理4.新任者姓名及簡歷:黃彤焱 宏盛建設總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/12/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事 宏盛建設股份有限公司代表人:蔡志偉(宏盛建設採購部協理)董事 宏盛建設股份有限公司代表人:李家成(宏盛建設業務部協理)董事 宏盛建設股份有限公司代表人:吳國翔(宏盛建設工務部經理)監察人 宏盛建設股份有限公司代表人:陳育德(宏盛建設財務部經理)監察人 宏盛建設股份有限公司代表人:王卉容(宏盛建設會計部副理)監察人 宏盛建設股份有限公司代表人:黃樹榮(宏盛建設工務部副理)4.異動原因:本公司因與宏盛建設(股)公司進行簡易股份轉換案，宏盛建設(股)公司為本公司百分之百持股之母公司，重新指派董事及監察人。5.新任董事選任時持股數:44,484,950股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/267.新任生效日期:106/12/058.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:監察人變動比率100%<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:宏盛建設股份有限公司代表人:陳育德(宏盛建設 財務部 經理)3.新任者姓名及簡歷:宏盛建設股份有限公司代表人:潘元朗(助群營造 營建系統協理)4.異動原因:法人股東改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/267.新任生效日期:106/12/058.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:106/11/092.發生緣由:本公司及宏盛建設股份有限公司(以下簡稱宏盛建設)業於民國106年10月27日分別召開董事會決議以現金為對價之簡易股份轉換案(以下簡稱本股份轉換案)，由宏盛建設以每股新台幣18.06元為對價，以現金方式支付予本公司之股東，以取得本公司全部已發行之股份。股份轉換基準日定為民國106年12月04日，自股份轉換基準日起，本公司將成為宏盛建設100%持股之子公司。3.因應措施:(1)本股份轉換案停止過戶起訖日期為106年11月30日至106年 12月04日止。(2)股份轉換基準日：106年12月04日。(3)支付對價款日：106年12月11日。4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦妥股票過戶之股東，務請於民國106年11月29日(星期三)下午四點三十分以前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年11月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:106/10/272.發生緣由:本公司因股份轉換案向各股東及記載於股東名簿之質權人公告事宜3.因應措施:一、本公司於民國（下同）106年10月27日經董事會決議通過，依企業併購法第30條規定，由宏盛建設股份有限公司（以下簡稱「宏盛建設」）以現金為對價與本公司進行股份轉換，股份轉換比例為本公司每一股普通股換發現金18.06元，並訂定106年12月04日為股份轉換基準日；股份轉換完成後，本公司將成為宏盛建設百分之百持股之子公司且將撤銷公開發行。二、爰依企業併購法第33條規定，茲將本公司董事會有關本股份轉換案之決議要旨公告如下：(一)考量長期發展方向，並為整合資源運用，本公司擬與宏盛建設簽署「股份轉換契約」，由宏盛建設以本公司普通股每股新台幣（下同）18.06元之價格，以股份轉換方式取得本公司全部已發行且流通在外之普通股股份，使本公司於股份轉換基準日（暫定為民國106年12月04日）後成為宏盛建設百分之百持股之子公司（下稱「本股份轉換案」）。(二)本公司併購特別委員會已依企業併購法第6條、公開發行公司併購特別委員會設置及相關事項辦法第2條及第6條等相關規定，經併購特別委員會委請獨立專家鴻勝會計師事務所郭宗霖會計師協助就本公司普通股股權之公平價值及股份轉換對價之合理性提供意見（詳參附件[二]），併購特別委員會並參酌獨立專家之意見就本股份轉換案之公平性、合理性進行審議，並將審議結果提報於本公司董事會。依獨立專家之意見及併購特別委員會會之審議結果，助群營造所提出本公司普通股每股為18.06元之股份轉換對價及本股份轉換案之條件應屬公平合理。(三)擬授權董事長全權處理有關本案相關事宜，包括但不限於準備、協商或增修股份轉換契約及本股份轉換案相關之其他文件及契約、依法向主管機關提出申請或申報、依實際情況之需要、相關法令、主管機關之意見及股份轉換契約調整股份轉換契約相關內容及股份轉換基準日、處理股份轉換契約未盡事宜、及執行或調整本股份轉換案之後續事項或交割相關事宜。三、本公司業依企業併購法第三十條、第三十三條規定公告並通知各股東；本案於股份轉換基準日將發生股權移轉之效力。 如持有實體股票者應於股份轉換基準日一日前將其持有之股票提出於本公司，未提出者，其原持有之股票將失其效力。如就本股份轉換案有任何異議者，請自民國106年10月27日起至106年11月27日止以書面方式親交或郵寄（以郵戳日為憑，郵寄地址為：台北市民生東路三段156號19樓之6-助群營造財務部收），向本公司表示異議，本公司將依相關法令規定 收買其持有之股份，逾期未表示異議即視為無異議。。四、股東應於股份轉換基準日一日前將其持有之股票提出於公司之處理方式:(一)如本公司股東之股票為臺灣集中保管結算所股份有限公司保管者，則由本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」，依轉換基準日之集保戶餘額，於106年12月11日逕行以匯款方式支付對價款。(二)如本公司股東未將股票交付臺灣集中保管結算所股份有限公司保管者，於收到本公司寄發之股東對價股款發放通知書後，請一併備妥實體股票(如仍有實體股票未繳回者)、發放通知書、身份證明文件(正本)及股票原留印鑑，自106年12月11日起親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司股務代理部」(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話02-27023999)，臨櫃辦理領取股份轉換對價款及繳回實體股票作業。五、特此公告。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:106/10/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠(泰業實業(股)公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:黃彤焱(宏盛建設(股)公司法人代表)5.異動原因:原董事長自然解任，董事會改選6.新任生效日期:106/10/197.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

本公司預計進行股份轉換，致原董事轉讓持股超過 選任當時持股之二分之一，董事長自然解任
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠(泰業實業(股)公司法人代表)4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:泰業實業(股)公司持股變動超過選任時之二分之一6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將於近日之董事會選舉新任董事長<摘錄公開資訊觀測站>

本公司預計進行股份轉換，致原董監事轉讓持股超過 選任當時持股之二分之一，董監事暨其代表人自然解任
1.發生變動日期:106/10/122.舊任者姓名及簡歷:董事 泰業實業股份有限公司 代表人:曾謀忠董事 泰業實業股份有限公司 代表人:黃永濱董事 泰群實業股份有限公司 代表人:董大年監察人 堉群實業股份有限公司 代表人:張志明監察人 堉群實業股份有限公司 代表人:曾淑芬監察人 震輝實業股份有限公司 代表人:蔡幸真3.新任者姓名及簡歷:改選後另行公告4.異動原因:本公司因與宏盛建設(股)公司進行股份交換致使董監事持股變動超過選任時持股之二分之一5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/59.其他應敘明事項:監察人變動比率100%，本公司將依法進行補選<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:106/09/142.法人名稱:宏盛建設股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李宗平 宏盛建設 協理4.新任者姓名及簡歷:陳育德 宏盛建設 經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/267.新任生效日期:106/09/148.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告財團法人中華民國證券櫃買中心終止本公司 興櫃股票櫃檯買賣事宜
1.事實發生日:106/09/112.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年9月6日 證櫃審字第10600249213號函本公司股票自106年9月21日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/09/214.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。
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1.事實發生日:106/09/012.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:助群營造股份有限公司(以下簡稱助群營造)與宏盛建設股份有限公司(以下簡稱宏盛建設)於106年9月1日董事會通過股份受讓案，本案將呈報主管機關同意，受讓基準日暫訂於民國106年10月6日。助群營造擬與主要股東暨法人董事宏盛建設進行組織調整及整合，期能提升經營效率及降低營運成本，擬依公司法第一百五十六條第八項規定，擬以股份受讓方式由宏盛建設取得本公司已發行普通股共計31,232,634股，本案完成後宏盛建設將持有本公司已發行股份90.4%，雙方將成為母子公司。考量未來整體營運策略需求，本公司將申請終止股票興櫃買賣，故本公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第35條相關規定召開重大訊息記者會對外說明，並向證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票買賣事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:106/09/012.契約或承諾相對人:宏盛建設股份有限公司(下稱宏盛建設)3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/09/015.主要內容(解除者不適用):宏盛建設擬經由與本公司股東進行　股份交換，與本公司進行策略整合。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):結合彼此資源，強化競爭力，對本公司之財務、業務應屬正面影響。8.具體目的(解除者不適用):進行策略整合。9.其他應敘明事項:宏盛建設與本公司股東進行股份交換，換股比例為本公司每1.1股換發宏盛建設發行新股1股。完成股份交換後，宏盛建設將持有本公司普通股31,232,634股，約占本公司已發行股份總數之90.4%。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利104,659,200元(每股配發2.3元)4.除權（息）交易日:106/09/015.最後過戶日:106/09/046.停止過戶起始日期:106/09/057.停止過戶截止日期:106/09/098.除權（息）基準日:106/09/099.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:助群營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報第9、41頁內容6.因應措施:發布重大訊息，年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:106/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)周峻墩:佳明聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉安桓:立詳法律事務所律師(3)呂錦雪:佳明聯合會計師事務所合夥會計師4.新任者姓名及簡歷:(1)周峻墩:佳明聯合會計師事務所合夥會計師(2)劉安桓:立詳法律事務所律師(3)呂錦雪:佳明聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事會全面改選,重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/26~106/06/258.新任生效日期:106/06/27~109/06/269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿、重新委任6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/272.舊任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曾謀忠 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿、重新委任6.新任生效日期:106/06/277.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>