1.主管機關核准減資日期:113/04/022.辦理資本變更登記完成日期:113/04/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前： 本公司實收資本額為新台幣355,419,500元，流通在外股數為34,537,950股， 每股淨值為新台幣12.66元。 (2)本次註銷減資新台幣800,000元，註銷股份80,000股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後： 本公司實收資本額為新台幣354,619,500元，流通在外股數為34,457,950股， 每股淨值為新台幣12.68元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: (1)本公司於113/04/02接獲主管機關變更登記核准函。 (2)本公司減資前已發行股數計35,541,950股，扣除買回之庫藏股計404,000股及 尚未既得之限制員工權利新股計600,000股後，流通在外股數為34,537,950股； 另，本次減資註銷股數計80,000股，流通在外股數減為34,457,950股。 (3)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
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1. 董事會決議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司截至112年底累積待彌補虧損尚有新台幣84,175,206元，經考量未來營運狀況及資金運用情形，董事會決議通過無彌補虧損暨無分派股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 王若婷/營運長/曾任 騰訊控股有限公司旗下天美工作室 IP構建負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:公司營運規劃需要7.生效日期:113/04/018.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期:113/03/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):724,100股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%(2)實際買回股份期間：112年12月22日至113年02月21日、預定買回股數：1,000,000股、實際買回股數：563,100股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：56.31%12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無。
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公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案

1.董事會決議日期:113/03/212.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣800,000元4.消除股份:80,000股5.減資比率:0.23%6.減資後實收資本額:354,619,500元7.預定股東會日期:113/06/138.減資基準日:113/03/229.其他應敘明事項:無。
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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,167仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,217)仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,408)仟元 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(104,732)仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,499)仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,499)仟元10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.44)元11.期末總資產(仟元):835,144仟元12.期末總負債(仟元):398,059仟元 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):437,085仟元14.其他應敘明事項:有關112年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、112年度營業報告。2、審計委會員審查112年度決算表冊報告。3、112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4、本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1、112年度營業報告書及財務報告案。2、112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1、解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出113年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：113年04月01日起至113年04月10日止，每日上午9點至下午5點。3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
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1.事實發生日:113/02/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為「第一金證券股份有限公司」，以接續原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原協辦推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」辭任說明請詳112/12/18公告。
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1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元2.原預定買回之期間:112年12月22日至113年02月21日3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:112年12月22日至113年02月21日6.本次已買回股份數量(股):563,100股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣11,070,925元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣19.66元9.累積已持有自己公司股份數量(股):724,100股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.04%11.本次未執行完畢之原因:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。12.其他應敘明事項:本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:113/01/313.舊任者姓名、級職及簡歷:洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/318.其他應敘明事項:無

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1.董事會決議日期:112/12/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳志炫/總經理3.許可從事競業行為之項目:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志炫/總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:百聿文化傳媒(上海)有限公司/總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自由貿易試驗區加楓路24號1幢三層南部位301室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:計算機圖文設計製作10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張承宏4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理5.新任者姓名:陳志炫6.新任者簡歷:百聿文化傳媒(上海)有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:112/12/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「統一綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額： 資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發50股。(2)變更後發放股利種類及金額: 資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發 49.547361股。4.除權（息）交易日:112/08/215.最後過戶日:112/08/226.停止過戶起始日期:112/08/237.停止過戶截止日期:112/08/278.除權（息）基準日:112/08/279.現金股利發放日期:不適用10.其他應敘明事項:(1)本公司因發行限制員工權利新股，致影響流通在外普通股股數，原配股率因此發生 變動，依112年8月3日董事會決議調整股東配股率。(2)本次配發不足1股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理 機構辦理自行湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元 為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/032.審計委員會通過財務報告日期:112/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,8945.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,933)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,821)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(79,154)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,454)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,454)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)11.期末總資產(仟元):853,33412.期末總負債(仟元):392,12413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,21014.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/172.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報7.更正前金額/內容/頁次:(1)封面：查詢本年報之網址。(2)第9頁：董事及監察人資料之附註。(3)第15頁：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之附註。(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。(5)第86頁：其他重要風險及因應措施。8.更正後金額/內容/頁次:(1)封面：更正查詢本年報之網址。(2)第9頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。(3)第15頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資訊，法人股東與其代表人分別列示。(5)第86頁：新增資安風險評估分析及其因應措施之說明段。9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/06/152.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長(2)富德亞投資有限公司/董事長(3)格林德爾投資有限公司/董事長(4)布雷克羅投資有限公司/董事長(5)巨集文創股份有限公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張承宏4.舊任者簡歷:張承宏/本公司董事長5.新任者姓名:張承宏6.新任者簡歷:張承宏/本公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長9.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/06/152.法人名稱:(1)富德亞投資有限公司(2)布雷克羅投資有限公司3.舊任者姓名:(1)陳俊成(2)不適用4.舊任者簡歷:(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理(2)不適用5.新任者姓名:(1)陳俊成(2)楊盛昱6.新任者簡歷:(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理(2)楊盛昱/聯利媒體(股)公司執行副總經理7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/289.新任生效日期:112/06/1510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>