1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:章修績董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:李貴輝3.許可從事競業行為之項目:董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:章修績元化生物科技開發股份有限公司董事長瑞寶基因股份有限公司董事康滋雅股份有限公司法人代表董事英屬維京群島商Top horizon Co.,Ltd董事源鴻投資股份有限公司董事長台灣東洋藥品工業股份有限公司董事旭東海普國際股份有限公司董事榮港國際有限公司董事榮港生技醫藥科技北京有限公司董事全合生醫科技股份有限公司法人代表董事董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:李貴輝(1)佳暉投資股份有限公司董事長(2)生寶生物科技股份有限公司法人代表董事4.許可從事競業行為之期間:108/06/27~110/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/05/172.發生緣由:公告本公司稽核主管異動(1)發生變動日期:108/05/17(2)舊任者姓名、職級及簡歷:江惠美/稽核經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:遺缺待補(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/05/173.因應措施:無4.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/05/152.發生緣由:公告本公司財務主管異動(1)發生變動日期:108/05/15(2)舊任者姓名、職級及簡歷:周瑤純/財務課長(3)新任者姓名、職級及簡歷:賴美雅/財務主任(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/05/153.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任財務主管賴美雅主任於108/05/15正式接任財務主管一職，並將於最近一次董事會提請追認。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/05/142.發生緣由:公告本公司會計主管異動(1)發生變動日期:108/05/14(2)舊任者姓名、職級及簡歷:張凱婷/會計專員(暫代)(3)新任者姓名、職級及簡歷:陳君誌/會計副理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/05/143.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任會計主管陳君誌副理於108/05/14正式接任會計主管一職，並將於最近一次董事會提請追認。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/05/102.發生緣由:公告本公司研發主管異動(1)發生變動日期:108/05/10(2)舊任者姓名、職級及簡歷:周維宜/研發處資深經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:遺缺待補(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/05/103.因應措施:無。4.其他應敘明事項:待公司擇適當人選，再行派任。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:(1)本公司於108年4月10日董事會決議通過辦理第二次私募案，私募普通股每股認購價格為新台幣2.00元，私募發行　90,000,000股。(2)因應募人未於規定之期間內繳款，故本公司第二次私募普通股，未於私募期間內收足股款。3.因應措施:本公司預計擇期召開董事會，就108年度第二次私募案是否繼續辦理做成決議。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/122.發生緣由:公告本公司副總經理異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/04/11(2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉心陽 副總經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:無(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/04/114.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:108/04/102.發生緣由:公告本公司修正第二次私募普通股現金增資相關事宜(1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法第　43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股100,000,000股為限，並得於1年內預計分3次辦理。(2)本公司於108年3月11日董事會決議通過辦理第二次私募普通股90,000,000股，依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募之公開發行公司應於董事會決議定價日之日起15日內完成股款或價款收足，故擬修訂定108年4月10日為第二次私募普通股之定價日。(3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值(107年財報之每股淨值為0.25元)，以不低於參考價格之八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元，私募發行90,000,000股，上述定價方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。(4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募專區。(5)私募新股之權利義務:私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。(6)本次私募繳款期間及增資基準日：本次私募繳款期間為108年4月15日至4月18日；本次私募增資基準日為：108年4月19日，若有異動，請董事會授權董事長視實際狀況調整之。(7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/102.發生緣由:本公司於108年4月10日董事會決議通過撤銷股票公開發行，並擬於民國108年6月27日召開股東常會通過撤銷股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/102.發生緣由:公告本公司修正第二次私募普通股現金增資相關事宜(1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法第　43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股100,000,000股為限，並得於1年內預計分3次辦理。(2)本公司於108年3月11日董事會決議通過辦理第二次私募普通股90,000,000股，依據證券交易法第四十三條之六規定，辦理私募之公開發行公司應於董事會決議定價日之日起15日內完成股款或價款收足，故擬修訂定108年4月10日為第二次私募普通股之定價日。(3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值(107年財報之每股淨值為0.25元)，以不低於參考價格之八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元，私募發行90,000,000股，上述定價方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。(4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募專區。(5)私募新股之權利義務:私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。(6)本次私募繳款期間及增資基準日：本次私募繳款期間為108年4月15日至4月18日；本次私募增資基準日為：108年4月19日，若有異動，請董事會授權董事長視實際狀況調整之。(7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/102.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/04/102.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人(1)舊任者姓名及簡歷:無(2)新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:章修績英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:李貴輝(3)異動原因:法人董事改派代表人(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/10至110/06/28(5)新任生效日期:108/04/103.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/03/112.發生緣由:本公司董事會因內部作業程序異動，決議取消原訂於108年4月10日召開之一O八年第二次股東臨時會，原擬於108年第二次股東臨會進行之改選董事(含獨立董事)及監察人案之相關事項一併取消。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/03/112.發生緣由:公告本公司變更第2次私募普通股現金增資相關事宜(1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股100,000,000股為限，並得於1年內預計分3次辦理。(2)本公司業已完成108年度第1次私募普通股10,000,000股之現金增資相關事宜，於108年2月11日董事會通過辦理第2次私募普通股40,000,000股，因尚在和投資人協議中，無法於108年3月4日前完成繳款事宜，擬變更本公司2次私募普通股金增資案等相關事宜(3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值(最近期財報之每股淨值為1.61元)，以不低於參考價格之八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元，私募發行90,000,000股，上述定價方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。(4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募專區相關公告。(5)私募新股之權利義務:私募之普通股，權利義務原則上與本公司司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。(6)本次私募繳款期間及增資基準日：修正後第2次私募繳款期間為108年4月15日至4月18日；私募增資基準日為：108年4月19日，若有異動，請董事會授權董事長視實際狀況調整之。(7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/272.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/02/27(2)舊任者姓名、職級及簡歷:會計課長/林竣緯(3)新任者姓名、職級及簡歷:會計專員/張凱婷暫代(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃。(6)生效日期:108/02/284.其他應敘明事項:會計主管暫由會計專員張凱婷暫代一職,待公司擇適當人選，再行派任。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:公告本公司變更108年度第二次股東臨時會日期3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/02/25(2)108年第2次股東臨時會召開日期:108/04/10(3)108年第2次股東臨時會召開地點:北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室) AM10:00(4)召集事由:(一)報告事項:無(二)承認事項:無(三)討論及選舉事項:1.擬修訂本公司「股東會議事規則」。2.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。3.解除新任董事競業禁止案。(四)其他事項及臨時動議:(五)散會4.停止過戶起始日期:108年03月12日。5.停止過戶截止日期:108年04月10日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/252.發生緣由:公告本公司變更第2次私募普通股現金增資相關事宜(1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股100,000,000股為限，並得於1年內預計分3次辦理。(2)本公司業已完成108年度第1次私募普通股10,000,000股之現金增資相關事宜，於108年2月11日董事會通過辦理第2次私募普通股40,000,000股，因尚在和投資人協議中，無法於108年2月18日前完成繳款事宜，擬變更本公司第2次私募之股數、繳款日期及增資基準日。(3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值(最近期財報之每股淨值為1.61元)，以不低於參考價格之八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元，私募發行90,000,000股，上述定價方式均依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。(4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單、選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募專區相關公告。(5)私募新股之權利義務:私募之普通股，權利義務原則上與本公司司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。(6)本次私募繳款期間及增資基準日：本次私募繳款期間為108年2月26日至3月4日；本次私募增資基準日為：108年3月5日，若有異動，請董事會授權董事長視實際狀況調整之。(7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告修正本公司修正私募有價證券申報作業 (股款或價款繳納完成日起十五日內申報)相關事宜
1.事實發生日:108/02/182.發生緣由:公告修正本公司修正私募有價證券申報作業(股款或價款繳納完成日起十五日內申報)相關事宜3.因應措施:修正該應募人屬法人時,該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例，暨該法人之股東持股比例占前十名之股東與公司之關係，修正私募有價證券申報內容,請詳公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index私募專區。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/142.發生緣由:公告本公司法人董事代表人辭任(1)舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:林榮錦英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited代表人:莊欣怡(2)新任者姓名及簡歷:待指派。(3)異動原因:辭任。(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29至110/06/28(5)新任生效日期:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/02/112.發生緣由:董事會決議召開108年度第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/02/11(2)108年第2次股東臨時會召開日期:108/3/25(星期一)上午10時整(3)108年第2次股東臨時會召開地點:北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)(4)召集事由:(一)報告事項:無(二)承認事項:無(三)討論及選舉事項:(1)擬修訂本公司「股東會議事規則」。(2)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止案。(四)其他事項及臨時動議:(五)散會5.停止過戶起始日期:108年02月24日。6.停止過戶截止日期:108年03月25日。
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