未上市  

1.股東會日期:110/04/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

審議通過《關於公司2020年年度權益分派預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

審議通過《關於擬修訂<公司章程>的議案》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)審議通過《關於公司2020年度審計報告的議案》

(2)審議通過《關於公司2020年年度報告及其摘要的議案》

(3)審議通過《關於公司2020年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)審議通過《關於2020年度董事會工作報告的議案》

(2)審議通過《關於2020年度監事會工作報告的議案》

(3)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2021年度財務報表

及內部控制審計機構的議案》

(4)審議通過《關於預計2021年度日常性關聯交易的議案》

(5)審議通過《關於2020年日常性關聯交易補充確認的議案》

(6)審議通過《關於預計2021年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(7)審議通過《關於重訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》

(8)審議通過《關於會計政策變更的議案》

(9)審議通過《關於公司新廠建設項目進展的議案》

7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>