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公告本公司108年股東常會全面改選董事及監察人當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:108/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

　董事：　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　宏貿投資股份有限公司代表人：陳錫銘　　富味鄉食品股份有限公司董事長

　瑞宇投資有限公司　　代表人：洪敏章　　富味鄉食品股份有限公司董事

　全景投資股份有限公司代表人：陳怡方　　富味鄉食品股份有限公司董事

　獨立董事：　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　王清水　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司獨立董事

　史中美　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司獨立董事

　監察人：　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　王添定　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司監察人

　林益民　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

　董事：　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏　　上海富味鄉油脂食品有限公司總經理

　瑞宇投資有限公司　　代表人：陳信佑　　上海富味鄉油脂食品有限公司董事

　寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全　　仁寶食品有限公司董事長

　宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方　　富味鄉食品股份有限公司董事

洪敏章 富味鄉食品股份有限公司董事

　獨立董事：　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　王清水　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司獨立董事

　史中美　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司獨立董事

　監察人：　　　　　　　　　　　　　　　簡歷

　王添定　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司監察人

　林益民　　　　　　　　　　　　　　　　富味鄉食品股份有限公司監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿

5.異動原因: 任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

　董事：　　　　　　　　　　　　　　　　 股數

　宏貿投資股份有限公司代表人：陳昶宏　 18,805,483 股

　瑞宇投資有限公司　　代表人：陳信佑　 11,024,397 股

　寶豐投資股份有限公司代表人：陳炯全　　 799,785 股

　宏亮投資股份有限公司代表人：陳怡方　　 2,653,914 股

洪敏章　　　　　　　　　　　　　　　　 0 股

　獨立董事：　　　　　　　　　　　　　　

　王清水　　　　　　　　　　　　　　　　 0 股

　史中美　　　　　　　　　　　　　　　 4,000 股

　監察人：

　王添定 　 2,949,968 股

　林益民　　　　　　　　　　　　　　　 0 股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29 ~ 108/06/28

8.新任生效日期:108/06/18

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:董事變動達三分之一

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