未上市  

1.股東會日期:108/06/18

2.重要決議事項:

　（1）通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

　（2）通過承認本公司107年度盈餘分派案。

　（3）通過修訂本公司章程案。

　（4）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

　（5）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

　（6）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

　（7）全面改選本公司董事及監察人案。

當選名單：

　　　 董事：宏貿投資股份有限公司　代表人：陳昶宏

　　　 董事：瑞宇投資有限公司　　　代表人：陳信佑

　　　 董事：寶豐投資股份有限公司　代表人：陳炯全

　　　 董事：宏亮投資股份有限公司　代表人：陳怡方

　　　 董事：洪敏章

　　　 獨立董事：王清水

　　　 獨立董事：史中美

　　　 監察人：王添定

　　　 監察人：林益民

　（8）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>