未上市  

1.董事會決議日期:108/03/07

2.股東會召開日期:108/06/06

3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之

10號A棟2樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、民國107年度營業報告。

2、民國107年度審計委員會審查報告。

3、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、修訂本公司「董事會議事規範」案。

(二)承認事項：

1、承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司107年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

1、討論本公司「公司章程」修訂案。

2、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案。

3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

4、討論解除新任董事競業禁止限制案。

(四)選舉事項:本公司董事全面改選案。

(五)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/08

6.停止過戶截止日期:108/06/06

7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年

03月15日起至民國108年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於民國108年03月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區園區街3號18樓

，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月07日至108

年06月03日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。

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