未上市  

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/05/15

3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之

10號A棟2樓)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1、民國106年度營業報告。

2、審計委員會審查106年度決算表冊報告書。

3、民國106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、民國106年度投保董事責任險報告。

(二)承認事項：

1、承認本公司106年度營業報告書及財務報告案。

2、承認本公司106年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

1、本公司擬發行第一次限制員工權利新股案。

2、解除新任董事競業禁止限制案。

(四)、臨時動議。

(五)、散會。

5.停止過戶起始日期:107/03/17

6.停止過戶截止日期:107/05/15

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年

3月9日起至民國107年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股

東務請於民國107年3月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址：台北市南港區園區街3號18樓

，連絡電話：02-26558059)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年4月14日至107

年5月12日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：http://www.stockvote.com.tw。

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