未上市  

1.董事會決議日期:105/05/11

2.股東會召開日期:105/06/21

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 竹北生醫園區管理局會議室

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 104年度營業報告

(2) 監察人查核104年度各項表冊報告

(3) 制訂本公司「誠信經營守則」報告

(4) 制訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告

(5) 制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

二、承認事項

(1) 承認104年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認104年度虧損撥補案

三、討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2) 討論申請股票上櫃案

(3) 討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案

(4) 本公司董事監察人全面改選案

(5) 同意本公司新任董事競業案

(6) 辦理私募普通股案(本次新增)

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/23

6.停止過戶截止日期:105/06/21

7.其他應敘明事項:

(1) 受理股東提案及董監事候選人提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股

份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

300字為限。本公司擬訂於105年4月15日起至105年4月26日止受理股東就本次

股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月26日下午5點前寄(送)達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股

東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

(2) 本次股東常會應選董事九人 (含獨立董事三人) 及監察人三人。依公司法第192

條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事及監察人候選人名單，提名人數不得超過董事及監察人應選名額。

本公司擬訂於105年4月15日起至105年4月26日止受理，提名股東應檢附被提名

人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事及監察人之承諾書、無公司法第30條規定情

事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法

人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。務必請於105年4月26日下午5

點前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封面上加註「董監事候選人提名函

件」字樣，以掛號函件寄送。

(3) 受理股東之提案及董監事候選人提名處所：新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓

電話：(03)668-4800

傳真：(03)668-4804

<摘錄公開資訊觀測站>