未上市  

公告序號：1

主旨：朝陽人壽公告召開100年股東常會事宜

股東會種類：股東常會

開會日期：100/06/23

停止過戶日期起日：100/04/25

停止過戶日期迄日：100/06/23

公告內容：

一、開會日期：100/06/23

二、開會地點：台中市西區五權路2-3號13樓會議廳

三、召集事由：

(一)報告事項︰

1.九十九年度營業報告。

2.監察人審查九十九年度決算報告。

3.本公司九十九年以私募方式辦理完成現金增資發行新股之執行情形案。

(二)承認事項：本公司九十九年度決算表冊案。

(三)討論事項：

1.九十九年度收回之危險變動特別準備金改列科目案。

2.以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.本公司「專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」及「取得與處

分資產處理程序」修訂案。

(四)選舉事項：無。

(五)其他議案及臨時動議。

四、其他應敘明事項：

(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出

議案者，本公司將於99年4月23日起至99年5月4日止受理股東之提案，

受理提案處所︰台中市西區五權路2-3號12樓(朝陽人壽股務科)。

(二)開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東，屆時未收到開

會通知者，請向本公司總務股務洽詢補發(電話︰04-36119889);惟對於

持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條

第3項規定，其開會通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告方式為

之。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38

日前，檢附相關資送達本公司(地址︰台中市西區五權路2-3號12樓)。

<摘錄公開資訊觀測站>