未上市  

1.事實發生日:115/03/03
2.發生緣由:
(1)法人名稱:智冠科技(股)公司
舊任者姓名:呂學森
舊任者簡歷:藍新科技(股)公司董事
新任者姓名:孫志華
新任者簡歷:聯合報總管理處營運長及投資長
異動原因:改派代表人
(2)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
(3)新任生效日期:115/03/03
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於115/03/03接獲改派書

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公告本公司114年股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/08/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蕭兆欽/獨立董事
(2)蔣宗翰/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)獨立董事:蕭兆欽
泰茗會計師事務所/負責人
泰茗記帳士事務所/負責人
綠茵生技股份有限公司/獨立董事
(2)獨立董事:蔣宗翰
遠光法律事務所/主持律師
4.許可從事競業行為之期間:114/08/18~116/05/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:114/08/18
2.發生緣由:本公司114年股東臨時會補選3席獨立董事，由新任全體獨立董事
擔任審計委員會委員，第一屆審計委員會名單如下:
(1)蕭兆欽:獨立董事
(2)李玉鳳:獨立董事
(3)蔣宗翰:獨立董事
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:任期自114/08/18~116/05/28止(同第十一屆董事會任期)

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1.事實發生日:114/08/18
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法
第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人
王思淳
江宗儒
聯合威碼股份有限公司代表人謝芳書
(2)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:解任生效日114/08/18

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1.發生變動日期:114/08/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:獨立董事
蕭兆欽/泰茗會計師事務所負責人
泰茗記帳士事務所負責人
綠茵生技股份有限公司獨立董事
李玉鳳/中國科技大學企管系副教授
蔣宗翰/遠光法律事務所主持律師
4.異動原因:補選
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：蕭兆欽,0股
獨立董事：李玉鳳,0股
獨立董事：蔣宗翰,0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28
7.新任生效日期:114/08/18
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:
新任獨立董事任期自114/08/18至116/05/28，同本屆董事任期。
本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，補選三席獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會。

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1.董事會決議日:114/07/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾興博/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
智冠科技股份有限公司/集團財管中心總經理
弘煜科技事業股份有限公司/董事
威肯金融科技股份有限公司/董事長兼總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案除鍾興博董事身份關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案經主席徵詢
全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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