未上市  

1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:
本公司114年股東常會決議事項
一、承認事項：
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司113年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(一)通過停止本公司股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司章程案。
(三)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:114/04/28
二、股東會召開日期:114/06/10(週二)上午9時30分整。(修正)
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.113年度營業報告。
2.監察人審查報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
(三)討論事項(新增):
1.停止本公司股票公開發行案。(新增)
2.修訂本公司章程案。(新增)
3.本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
　(四)臨時動議。
六、停止過戶起始日期:114/04/12
七、停止過戶截止日期:114/06/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議申請停止股票公開發行　
3.因應措施:
(1)本公司為因應未來發展策略並降低經營成本，擬申請停止股票公開發行。
(2)本案俟股東常會通過後，擬授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:為健全財務結構及公司營運需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣239,473,000元
(2)銷除股份:23,947,300股(包括私募股數4,371,187股)
(3)減資後之實收資本額:664,470,200元
(4)預定股東會日期:114/06/10
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日，股東依
其股份持有比例每仟股減除約264.9204065股，即每仟股換發735.0795935股，減資
後未滿一股之畸零股得由股東於股票換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日
止向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額以現金支付
至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購。
(二)減資換股作業計畫、減資基準日、減資換股基準日及其他未盡事宜，俟股東會通過
並呈奉主管機關核准後，授權董事長另行訂定並公告之。
(三)本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正或流通在外股份數量發生變動，致減資
比率發生變動時，授權董事長全權處理之。
(四)本次減資換發新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/28
2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/04/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 李偉新/內部稽核主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:114/04/28董事會通過任命
(7)生效日期:114/04/28
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/04/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董玉珊/財會副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:114/04/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會任命通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/04/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/04/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董玉珊/財會副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:114/04/11
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會任命通過後另行公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會通過會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/03/12
(3)舊任者姓名、級職及簡歷: 不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 董玉珊/會計主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:114/03/12董事會通過任命
(7)生效日期:114/03/12
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:董事會通過113年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):817,103
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(264,615)
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(312,037)
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(308,693)
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(239,539)
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(239,539)
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.98)
(9)期末總資產(仟元):2,443,959
(10)期末總負債(仟元): 1,553,536
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,423
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:114/03/12
二、股東會召開日期:114/06/10
三、股東會召開地點:台南市中西區民生路一段167號3樓
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
　　1.113年度營業報告。
2.監察人審查報告。
　(二)承認事項:
　 1.承認113年度營業報告書及財務報表案。
2.承認113年度虧損撥補案。
　(三)臨時動議
六、停止過戶起始日期:114/04/12
七、停止過戶截止日期:114/06/10
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面方式向公司提出股東常會議案。但以1項並以300字為限。凡有意提案之
股東務請於114年4月10日下午4時前以書面送達，並請於信封封面上加註「股
東會提案函件」字樣及敘明聯絡人與聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議
案結果，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
二、本公司受理股東提案期間：自114年4月1日起至114年4月10日止，每日上午
9時至下午4時止。
三、受理處所：榮福股份有限公司 財務部，地址：台南市中西區民生路二段307號
11樓之2

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/12
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　 　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳逸翔/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代理，
新任內部稽核主管於董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/02/27
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:114/02/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:田育綾/財會經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:董玉珊/財會副理
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/02/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:由財會副理暫代會計主管職務，
新任會計主管待董事會任命通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:114/01/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:樓仲洲 總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司,以無
損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/01/24
2.發生緣由:代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:114/01/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:周伯威 行政總經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:樓仲洲 總經理
(5)異動原因：職務調整
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:114/01/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
周伯威/榮福(股)公司行政總經理，簡光勵/榮福(股)公司營運總經理
4.新任者姓名及簡歷:
總經理：樓仲洲/台境企業(股)公司業務長、?國盛股份有限公司董事長、
耀境股份有限公司董事長
5.異動原因:組織職務調整
6.新任生效日期:114/02/01
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:本公司法人董事久陽精密(股)公司改派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：113/08/15
(2)法人名稱：久陽精密(股)公司
(3)舊任者姓名:周伯威
(4)舊任者簡歷:榮福(股)公司行政總經理
(5)新任者姓名:郭人豪
(6)新任者簡歷:台境企業(股)公司董事長
(7)異動原因:法人董事改派代表人
(8)原任期:113/02/29至115/06/12
(9)新任生效日期:113/08/15
(10)其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:
(1)本公司113年第1次私募普通股16,500,000股，實際私募價格為每股新台幣
12.20元，合計新台幣201,300,000元整，已於113年8月12日收足股款。
(2)本次私募增資基準日：113年8月12日。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本次私募普通股相關事宜，可至公開資訊觀測站-私募專區查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司提報董事會113年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會日期:113/08/09
(2).會計師核閱財務報告日期:113/08/09
(3).財務報告年季:113/01/01~113/06/30
(4).113年1月1日累計至6月30日止營業收入核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):442,475
(5).113年1月1日累計至6月30日止營業毛利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,749)
(6).113年1月1日累計至6月30日止營業淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(104,828)
(7).113年1月1日累計至6月30日止稅前淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/差異比率
(仟元；%):(82,874)
(8).113年1月1日累計至6月30日止歸屬於母公司淨利(損)核閱數/自結數/差異金額/
差異比率(仟元；%):(65,180)
(9).113年1月1日累計至6月30日止每股盈餘(損失)核閱數/自結數/差異金額/差異
比率(元/股；%):(0.92)
(10).期末總資產(仟元):2,810,863
(11).期末總負債(仟元):1,947,381
(12).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):863,482
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/07/31
2.發生緣由:
本公司113年第1次股東臨時會決議事項：
一、討論事項：通過辦理私募普通股增資案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>