未上市  

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第2季財務報告董事會預計召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日：115/08/06
(2)董事會預計召開日期：115/08/14
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

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1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/07/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/11-115/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/07/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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1.事實發生日:115/07/08
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第31頁:公司是否提供員工安全與健康之工作環境，
並對員工定期實施安全與健康教育？:文字缺漏
2.第45頁:1.股本形成:表格資料缺漏
3.第45頁:1.股本形成:文字缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第31頁:公司是否提供員工安全與健康之工作環境，
並對員工定期實施安全與健康教育？:截至年報刊印日止，
公司並未發生職災、火災及其相關事情。
2.第45頁:1.股本形成:表格資料增加年月
96/05、97/02、97/03、97/08、97/12、98/04、98/07、
98/12、99/05、100/03、101/02、101/11、102/08、108/11
3.第45頁:1.股本形成:新增註1至註14，並將原先註1至註3內容修正為註15至註17
9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/07/10
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第31頁:公司是否提供員工安全與健康之工作環境，
並對員工定期實施安全與健康教育？:文字缺漏
2.第45頁:1.股本形成:表格資料缺漏
3.第45頁:1.股本形成:文字缺漏
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第31頁:公司是否提供員工安全與健康之工作環境，
並對員工定期實施安全與健康教育？:截至年報刊印日止，
公司並未發生職災、火災及其相關事情。
2.第45頁:1.股本形成:表格資料增加年月
96/05、97/02、97/03、97/08、97/12、98/04、98/07、
98/12、99/05、100/03、101/02、101/11、102/08、108/11
3.第45頁:1.股本形成:新增註1至註14，並將原先註1至註3內容修正為註15至註17
9.因應措施:資料修正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/07/07
1.召開法人說明會之日期：115/07/07
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場 3樓D廳 (台北市大安區仁愛路三段157號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將向投資人報告本公司最新營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/06/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/06/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,101
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,146
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,384
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,377
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,613
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):923,992
12.期末總負債(仟元):273,839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650,153
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣 110,000,000元，
每股配發新台幣5元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.現金股利發放日期:115/08/07
10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳炳欽/會計副理/銘旺實業(股)公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/25
8.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:鏡週刊
2.報導日期:115/06/22
3.報導內容:「興櫃黑馬碩正2／2027年EPS挑戰30元　碩正下一個成長引擎首度曝光
............而根據法人預估，受惠於CoWoS黃金週期的碩正，今年EPS（每股盈餘）
約13元，明年有機會挑戰25至30元。。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體報導並非本公司發
佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告
為主，特此說明。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1）通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
(2）通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
(3）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(4）通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(5）通過114年度資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1）通過修訂本公司背書保證作業程序部分條文案。
(2）通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案。
(3）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
(4）通過修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(5）通過114年度資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

公告更正本公司114年度個別財務報告附註部份資訊內容，本次更正對本期財報損益並無影響。

1.事實發生日:115/05/14
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度個別財務報告附註部份資訊內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司114年度個別財務報告/財務報表附註
7.更正前金額/內容/頁次:
1.第25頁/附註六(十)股份基礎給付：預期存續期間為0.833年。
2.第36頁/附註十四(六)地區別資訊：引言為「本集團」。
3.第36頁/附註十四(七)重要客戶資訊：引言為「本集團」；客戶甲收入金額
為232,412仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
1.第25頁/附註六(十)股份基礎給付：預期存續期間更正為0.083年。
2.第36頁/附註十四(六)地區別資訊：引言更正為「本公司」。
3.第36頁/附註十四(七)重要客戶資訊：引言更正為「本公司」；客戶甲收入
金額更正為233,315仟元。
9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳更正後之財務報告電子檔至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55684200
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.44315800
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：修訂董事會議事規則
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司背書保證作業程序部分條文案
(3)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案
(4)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(5)：修訂本公司股東會議事規則部分條文案
(6)：114年度資本公積發放現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,349
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,282
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,224
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,773
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,056
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.09
11.期末總資產(仟元):862,902
12.期末總負債(仟元):251,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,540
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/30
2.公司名稱:碩正科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月30日董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞:新台幣2,650,706元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞:新台幣1,590,424元，以現金方式發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:115/01/30
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃智隆
(2)林義雄
(3)高克嘉
4.舊任者簡歷:
(1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問)
(2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事)
(3)高克嘉 (富泉(濟南)股權投資管理有限公司總監)
5.新任者姓名:
(1)黃智隆
(2)林義雄
(3)林易泉
6.新任者簡歷:
(1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問)
(2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事)
(3)林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事，重新委任薪酬委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/22~117/03/13
10.新任生效日期:115/01/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:115/01/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:第一屆不適用
4.舊任者簡歷:第一屆不適用
5.新任者姓名:
(1)黃智隆
(2)林義雄
(3)林易泉
(4)郭文哲
6.新任者簡歷:
(1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問)
(2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事)
(3)林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授)
(4)郭文哲 (宇川精密材料科技股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用
10.新任生效日期:115/01/30
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊允斌
4.舊任者簡歷:楊允斌
(碩正科技股份有限公司董事長)
5.新任者姓名:楊允斌
6.新任者簡歷:楊允斌
(碩正科技股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115/01/30第1次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/01/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/01/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)監察人:闕麟蘊
(2)監察人:陳啟唐
4.舊任者簡歷:
(1)監察人:闕麟蘊/鋐鑫電光科技股份有限公司副總經理
(2)監察人:陳啟唐/萬津實業有限公司負責人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/14~117/03/13
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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