| 公司 | 新聞標題 |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會決議114年股利分派案 |
1. 董事會決議日期：115/03/30 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.55684200 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：3.44315800 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：110,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期：115/03/30 2.股東會召開日期：115/06/18 3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告案 (2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)：修訂董事會議事規則 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)：修訂本公司背書保證作業程序部分條文案 (3)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序部分條文案 (4)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案 (5)：修訂本公司股東會議事規則部分條文案 (6)：114年度資本公積發放現金案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/20 10.停止過戶截止日期：115/06/18 11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會通過114年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252,349 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,282 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):129,224 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):128,773 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,056 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,056 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.09 11.期末總資產(仟元):862,902 12.期末總負債(仟元):251,362 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,540 14.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會通過114年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:115/03/30 2.公司名稱:碩正科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年03月30日董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞分派 (1)員工酬勞:新台幣2,650,706元，以現金方式發放。 (2)董事酬勞:新台幣1,590,424元，以現金方式發放。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:115/01/30 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃智隆 (2)林義雄 (3)高克嘉 4.舊任者簡歷: (1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問) (2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事) (3)高克嘉 (富泉(濟南)股權投資管理有限公司總監) 5.新任者姓名: (1)黃智隆 (2)林義雄 (3)林易泉 6.新任者簡歷: (1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問) (2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事) (3)林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事，重新委任薪酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/22~117/03/13 10.新任生效日期:115/01/30 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司審計委員會成員及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:115/01/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:第一屆不適用 4.舊任者簡歷:第一屆不適用 5.新任者姓名: (1)黃智隆 (2)林義雄 (3)林易泉 (4)郭文哲 6.新任者簡歷: (1)黃智隆 (濾能股份有限公司財務顧問) (2)林義雄 (有限責任金門縣信用合作社專業理事) (3)林易泉 (國立虎尾科技大學資訊工程系教授) (4)郭文哲 (宇川精密材料科技股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:第一屆不適用 10.新任生效日期:115/01/30 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/30 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊允斌 4.舊任者簡歷:楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長) 5.新任者姓名:楊允斌 6.新任者簡歷:楊允斌 (碩正科技股份有限公司董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115/01/30第1次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:115/01/30 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:115/01/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人:闕麟蘊 (2)監察人:陳啟唐 4.舊任者簡歷: (1)監察人:闕麟蘊/鋐鑫電光科技股份有限公司副總經理 (2)監察人:陳啟唐/萬津實業有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/14~117/03/13 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)呈選名單及董事變動達三分之一 1.發生變動日期:115/01/30 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司115年第1次股東臨時會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:115/01/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 楊允斌 董事 鄭俊傑 董事 張秀鄉 董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元 董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰 獨立董事 黃智隆 獨立董事 林義雄 獨立董事 林易泉 獨立董事 郭文哲 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司115年第1次股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:115/01/30 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (3)通過辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數 放棄現金增資優先認購之權利案。 (4)通過廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (6)完成改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下： 董事 楊允斌 董事 鄭俊傑 董事 張秀鄉 董事 聯鼎資本有限合夥 代表人：林浩元 董事 精金科技股份有限公司 代表人：林忠翰 獨立董事 黃智隆 獨立董事 林義雄 獨立董事 林易泉 獨立董事 郭文哲 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股 |
公告本公司董事會通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:114/12/11 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期：114/12/11 2.股東臨時會召開日期：115/01/30 3.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。 (5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)：本公司擬申請股票上櫃案。 (3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及 原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。 (4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/01/01 11.停止過戶截止日期：115/01/30 12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:114/11/21 2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期：114年11月21日（星期五） (2)召開法人說明會之時間：14年30分 (3)召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓會議廳 （台北市大安區仁愛路三段157號3F） (4)法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券股份有限公司邀請 參加興櫃前法人說明會，說明公司營運概況及未來展望，參加 者以元大證券邀請者為優先。 (5)法人說明會簡報內容：會議資料將於法說會後揭露於公開資 訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 (7)其他應敘明事項：無。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [碩正科技] | 公告本中心自114年11月21日起終止與碩正科技股份有限公司 |
公告本中心自114年11月21日起終止與碩正科技股份有限公司(股票代號：7669)簽訂之接受輔導及登錄創櫃板契約，並終止該公司登錄創櫃板。 碩正科技股份有限公司向本中心申報補辦公開發行，並於114年11月19日申報生效，核有前開管理辦法第27條第1款規定之情事，爰依規定公告如主旨。 <摘錄中央社> | |
| [碩正科技] | 御嵿董事會決議處分碩正科技普通股500張，預計交易總金額逾5 |
御嵿董事會決議處分碩正科技普通股500張，預計交易總金額逾5千萬元 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:碩正科技股份有限公司普通股 2.事實發生日:114/05/09 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：500仟股 預計每單位價格：每股100元(含)以上。 預計交易總金額：預計50,000仟元含以上。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:待實際交易後補充公告。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依股份轉讓協議辦理 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依據專業機構出具之股票價值評估報告，經董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有本交易證券：500仟股 金額：45,310仟元 持股比例：2.79% 權利受限情形：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 本公司持有碩正科技股份有限公司之有價證券 佔總資產：1.95% 佔歸屬母公司業主之權益：7.60% 營運資金：-380,037仟元 15.經理人及經紀費用:無 16.取得或處分之具體目的或用途:公司整體營運策略考量及資金需求 17.本次交易表示異議董事之意見:無 18.本次交易為關係人交易:否 19.董事會通過日期:民國114年05月09日 20.監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年05月09日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱:不適用 23.會計師姓名:不適用 24.會計師開業證書字號:不適用 25.其他敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> | |
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