未上市  

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:
一、董事會決議日:115/06/24
二、變動人員職稱:董事長
三、舊任者姓名及簡歷:
董事長 鄭祝良
源傑科技股份有限公司董事長
聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長
四、新任者姓名及簡歷:
董事長 鄭祝良
源傑科技股份有限公司董事長
聯鈞光電股份有限公司董事長
捷敏股份有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長
五、異動原因:115年股東會全面改選董事，董事會重新推選董事長。
六、新任生效日期:115/06/24
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司115年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:
一、股東會決議日: 115/06/24
二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鄭祝良
董事：陳泰君
董事：聯鈞光電股份有限公司
董事：潘維剛
獨立董事：葉疏
獨立董事：梁基岩
獨立董事：王瑄
三、許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之業務。
四、許可從事競業行為之期間: 115/06/24~118/06/23
五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115/06/24股東常會
特別決議通過。
六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事-鄭祝良
七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事-鄭祝良 捷敏電子(上海)有限公司董事長
捷敏電子(合肥)有限公司董事長
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司副董事長
八、所擔任該大陸地區事業地址:
捷敏電子(上海)有限公司:中國上海市嘉定區嘉定工業區招賢路438號
捷敏電子(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市經濟技術開發區錦繡大道77號
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:中國安徽省合肥市　
合肥經濟技術開發區清潭路928號
九、所擔任該大陸地區事業營業項目:
捷敏電子(上海)有限公司:功率半導體封裝測試服務
捷敏電子(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:功率半導體封裝測試服務
十、對本公司財務業務之影響程度:
捷敏電子(上海)有限公司:係本公司之關係企業
捷敏電子(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
三菱電機捷敏功率半導體(合肥)有限公司:係本公司之關係企業
十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:115年股東常會全面改選由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
(1)發生變動日期:115/06/24
(2)功能性委員會名稱：審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事： 葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
來頡科技股份有限公司獨立董事
獨立董事： 梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
北科之星創業投資股份有限公司監察人
北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
睿進科技顧問股份有限公司監察人
宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
獨立董事： 王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：新任
(7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
(8)新任生效日期:115/06/24
(9)新任委員任期自115/06/24~118/06/23，同本屆董事任期
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆
薪資報酬委員事宜
(1)發生變動日期:115/06/24
(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷：不適用
(4)新任者姓名及簡歷：
獨立董事： 葉疏 捷敏股份有限公司獨立董事
力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事
來頡科技股份有限公司獨立董事
獨立董事： 梁基岩 新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
東(石咸)(股)公司薪資報酬委員會委員
北科之星創業投資股份有限公司監察人
北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人
睿進科技顧問股份有限公司監察人
宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
獨立董事： 王瑄 昇佳電子股份有限公司獨立董事
愛普科技股份有限公司獨立董事
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：新任
(7)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
(8)新任生效日期:115/06/24
(9)新任委員任期自115/06/24~118/06/23，同本屆董事任期
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/06/24
2.發生緣由:本公司115年6月24日股東常會重要決議事項
一、承認事項：
(1)承認2025年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認2025年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(1) 通過修訂「公司章程」案。
(2) 通過修訂「股東會議事規則」案。
(3) 通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
三、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案 當選人：
董事：鄭祝良、陳泰君、聯鈞光電股份有限公司、潘維剛
獨立董事：葉疏、梁基岩、王瑄
四、其他議案：通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/05/19
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司115年現金增資發行普通股1,800,000股，每股認購價格新台幣218元，
實收股款總金額新台幣392,400,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定115/5/21為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/05/12
2.發生緣由:本公司115年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於115年5月12日
下午3點30分截止
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理。
(2)本公司115年度現金增資原股東及員工認股股款催告繳款期限自115年5月13日
至115年6月15日下午3點30分止，未繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(3)本公司採無實體方式發行股份，若股東及員工已於催繳期間繳足股款者，
依臺灣集中保管結算所規定，將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶
中，發放日另行公告。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務
代理部（地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號B1，電話：02-25865859）。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司115年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:115/05/12
2.發生緣由:
(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職 稱 姓 名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 鄭祝良 7,829 100%
董事 聯鈞光電股份有限公司 829,668 100%
董事 陳泰君 11,755 100%
董事 永豐創業投資股份有限公司 57,261 100%
監察人 王瑞萍 91 100%
3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別: 財務主管、會計主管、代理發言人
(2)發生變動日期: 115/04/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉姚伶、財會部經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後公告
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:115/4/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:待董事會任命後公告

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別: 財務主管、會計主管、代理發言人
(2)發生變動日期: 115/04/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉姚玲、財會部經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命後公告
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:115/4/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:待董事會任命後公告

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/04/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東常會
3.因應措施:
(一)董事會決議日期:115/04/07
(二)股東會召開日期:115/06/24
(三)股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(集思竹科會議中心2F牛頓廳)
(四)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
(五)召集事由
一、報告事項:
1.2025年度員工酬勞及董監酬勞報告。
2.2025年度營業報告。
3.監察人審查本公司2025年度決算表冊報告。
4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行
為準則」、「永續發展實務守則報告」。
二、承認事項:
1.2025年度營業報告書及財務報告案。
2.2025年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「股東會議事規則」案。
3.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議:無。
(六)停止過戶起始日期:115/04/26
(七)停止過戶截止日期:115/06/24
4.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>