未上市  

1.事實發生日:114/03/04
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會114年3月4日決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣93,198,876元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣46,599,430元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會113年3月5日決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣74,214,644元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣37,107,320元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告因卡努颱風持續朝台灣靠近，可 能影響本公司現金股利發放事宜。

1.事實發生日:112/08/02
2.發生緣由:本公司本年度發放現金股利，原訂於112年8月4日發放，
3.因應措施:情況一：如受卡努颱風影響停止上班(8月3日或8月4日)
，部分以匯款轉帳方式發放者因票交所需於前一日進行作業，致金
融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順
延至112年8月7日(星期一)。情況二：如受卡努颱風影響停止上班
連續2日(8月3日及8月4日)，部分以匯款轉帳方式發放者因票交所
需於前一日進行作業，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一
營業日，現金股利發放日將順延至112年8月8日(星期二)。
4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年8月4
日)發放現金股利。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會112年3月7日決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣106,137,116元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣53,068,550元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/15
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會111年3月15日決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣62,584,846元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣31,292,423元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/01/12
2.發生緣由:更正110年12月本公司背書保證與資金貸放餘額資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站上更正
4.其他應敘明事項:110年12月本公司背書保證與資金貸放餘額資訊
更正前:各子公司資金貸放最高限額：1,760,997(仟元)
更正後:各子公司資金貸放最高限額：1,756,654(仟元)<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：謝逸東
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長?
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：何利偉
董事：謝逸東
董事：陳伊宸
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：林政毓
獨立董事：季延平
獨立董事：吳富貴
獨立董事：吳英世
4.異動原因:本公司110年股東常會改選全部董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳勝宏10,197,192股
董事：劉振陞5,458,884股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正291,224,593股
董事：何利偉3,659,541股
董事：謝逸東838,922股
董事：陳伊宸0股
董事：陳金鎰4,067,105股
董事：張書銘9,076股
董事：張書華1,857股
董事：林政毓2,789,032股
獨立董事：季延平0股
獨立董事：吳富貴0股
獨立董事：吳英世0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/30
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會董事改選之當選董事名單。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：謝逸東
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長?
(2)新任者姓名及簡歷：
董事：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：何利偉
董事：謝逸東
董事：陳伊宸
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：林政毓
獨立董事：季延平
獨立董事：吳富貴
獨立董事：吳英世
(3)新任董事選任時持股數：
董事：陳勝宏;10,197,192股
董事：劉振陞;5,458,884股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正;291,224,593股
董事：何利偉;3,659,541股
董事：謝逸東;838,922股
董事：陳伊宸;0股
董事：陳金鎰;4,067,105股
董事：張書銘;9,076股
董事：張書華;1,857股
董事：林政毓;2,789,032股
獨立董事：季延平;0股
獨立董事：吳富貴;0股
獨立董事：吳英世;0股
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/05/25
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會延至110/07/01召開。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依金融監督管理委員會110/05/20公告及「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」，各公開發行公司應自110/05/24~110/06/30止停止召開股東會；
故本公司原訂於110/06/07假鉅星匯國際宴會廳召集之股東常會停止召開。
(2)110/05/25本公司第八屆第22次董事會決議通過本次股東常會延至
110/07/01上午9時，假本公司總行大樓會議室(台北市北投區石牌路1段88號7樓)召開。
(3)本次股東常會擬選舉之第九屆董事任期變更自110/07/01~113/06/30止。
(4)為符合防疫相關規定及配合中央流行指揮中心要求，如需再變更開會地點及相關事宜
，授權本公司董事長全權處理之。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/05/21
2.發生緣由:公告本公司依金管會指示原訂110年6月7日股東會延後召開。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續另經董事會決議通過，延至110/07/01~
110/08/31期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110/06/07。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/03/16
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會110年3月16日決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣58,215,150元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣29,107,566元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/17
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會109年3月17日決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣56,102,208元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣28,051,101元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/03/19
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會108年3月19日決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣59,519,440元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣29,759,714元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告受豪雨影響部分停班地區之現金股利以匯款轉帳方式者， 發放日期延至107年8月30日

1.事實發生日:107/08/29
2.發生緣由:(1)原現金股利發放日：107/08/29(2)逾期未發放原因：本公司本年度現金股
利以匯款轉帳方式發放者，原訂於107年8月29日(三)發放，因107年8月28日受豪雨影響
，部分停止上班地區之現金股利以匯款轉帳方式者，需順延至次一營業日，發放日期將
順延至107年8月30日
3.因應措施:公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/06/04
2.發生緣由:本公司107年股東常會改選全部董事。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏
董事：劉振陞
董事：陳進家
董事：何順正
董事：謝逸東
董事：張武平
董事：蔡文雄
董事：張書銘
董事：張書華
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:林金隆
獨立董事：吳文正
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長
(2)新任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：劉振陞
董事：陳金鎰
董事：謝逸東
董事：張書銘
董事：張書華
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長
(3)新任董事選任時持股數:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏-197,376,499股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平-197,376,499股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉-197,376,499股
董事：力宸投資股份有限公司-16,429,693股
董事：劉振陞-5,180,539股
董事：陳金鎰-3,513,638股
董事：謝逸東-639,461股
董事：張書銘-7,842股
董事：張書華-1,605股
獨立董事：陳建揚-3,264,516股
獨立董事：吳富貴-0股
獨立董事：楊長 -600,000股
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:107/06/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏
董事：劉振陞
董事：陳進家
董事：何順正
董事：謝逸東
董事：張武平
董事：蔡文雄
董事：張書銘
董事：張書華
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:林金隆
獨立董事：吳文正
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：劉振陞
董事：陳金鎰
董事：謝逸東
董事：張書銘
董事：張書華
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長
4.異動原因:本公司107年股東常會改選全部董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏-197,376,499股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平-197,376,499股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉-197,376,499股
董事：力宸投資股份有限公司-16,429,693股
董事：劉振陞-5,180,539股
董事：陳金鎰-3,513,638股
董事：謝逸東-639,461股
董事：張書銘-7,842股
董事：張書華-1,605股
獨立董事：陳建揚-3,264,516股
獨立董事：吳富貴-0股
獨立董事：楊長 -600,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/03
7.新任生效日期:107/06/04
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/05/28
2.發生緣由:本公司第七屆董事蔡文雄先生於107/05/25因病逝世。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於107/05/28接獲家屬通知。
(2)蔡文雄先生為本公司107/04/19公告之第八屆董事選舉候選人名單之一。
(3)本公司依章程規定自第八屆董事選舉起採候選人提名制，
均已依公司相關法令辦理完成提名、審查、公告等作業，
上開事項將不影響本公司107/06/04股東常會改選全體董事議案。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/03/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會107年3月20日決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣45,907,951元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣22,953,970元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司簽訂取得柬埔寨Apple Finance Plc.微型財務公司 股份買賣契約

1.事實發生日:107/02/08~107/02/08
2.契約相對人:柬埔寨Apple Finance Plc.微型財務公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):107/02/08
5.主要內容(解除者不適用):購買價格為美金120萬元，
最後購買價格可能依交割日經會計師審閱後之淨值進行調整。
6.限制條款(解除者不適用):賣方已自柬埔寨國家銀行取得出售購買股份予
買方之書面核准，並確保微型財務執照仍會繼續有效。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):迄目前為止，本行有價證券投
資(含本次交易)，占最近期財務報表中，
佔總資產之比例為25.34%
佔股東權益之比例為427.72%
8.具體目的(解除者不適用):向該公司購買股份與資產以轉投資柬埔寨市場，
拓展本行海外據點。
9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/01/26
2.發生緣由:擬規劃購置位於台北市中山區中山北路之土地
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依本公司取得或處分資產程序相關規定進行，再補充報告
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