未上市  

1.事實發生日:105/01/06
2.發生緣由:本公司三位獨立董事自然解任，所擔任之薪資報酬委員會委員及審計委員
會委員當然解任。
3.因應措施:於30日內召開股東臨時會修改公司章程，廢止薪資報酬委員會及審計委員
會，並將審計委員會改為監察人制度。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:105/01/06
2.發生緣由:本公司已接獲金融監督管理委員會核准撤銷公開發行，不再適用證券
交易法之規定，故三位獨立董事自然解任，變動比率42.86%。
3.因應措施:於30日內召開股東臨時會進行董事補選作業。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:105/01/06
2.發生緣由:本公司民國104年12月17日股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案，
並於民國105年1月6日接獲金融監督管理委員會撤銷股票公開發行核准函。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/12/17
2.發生緣由:本公司經104年12月17日召開之一○四年第一次股東臨時
會決議通過撤銷股票公開發行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准 終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:104/11/05
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為因應公司未來發展策略並與可
能的策略性伙伴在營運上維持更緊密之關係，於一○四年十月三十日，經第三屆
第十三次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心104年11月5日證櫃審字第10400312661號函自104年11月20日起終止本公司已
發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。
4.其它應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案將俟本公司104年第一次股東臨時會決議
後，另行依法公告之。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:104/10/30
2.股東臨時會召開日期:104/12/17
3.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街38-1號(本公司會議室)
4.召集事由:
討論事項：
(一)討論本公司撤銷股票公開發行案
5.停止過戶起始日期:104/11/18
6.停止過戶截止日期:104/12/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開 發行案

1.事實發生日:104/10/30
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司為因應公司未來發展策略並與可
能的策略性伙伴在營運上維持更緊密之關係，於一○四年十月三十日，經第三屆
第十三次董事會決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷股票公開發行案。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:將依財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心之公告日之次15日起終止買賣。
4.其它應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案將俟本公司104年第一次股東臨時會決議
後，另行依法公告之。
<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第一款規定公告

1.事實發生日:104/09/23
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:華田光電(成都)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):30127
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:群億光電(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178684
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):25450
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉所需
(1)接受資金貸與之公司名稱:華田光電(成都)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178684
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):127250
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉所需
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178150
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.48
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告

1.事實發生日:104/09/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華田光電(成都)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178684
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50900
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76350
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):127250
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193805
(2)累積盈虧金額(仟元):-74842
5.計息方式:
每月繳息，按年利率5%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款
(2)日期:
自借款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
178150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司依公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告

1.事實發生日:104/09/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:群億光電(深圳)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178684
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25450
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25450
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):12983
(2)累積盈虧金額(仟元):62334
5.計息方式:
每月繳息，按年利率5%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款
(2)日期:
自借款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
101800
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.70
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司群億光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達 新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之二以上

1.事實發生日:104/09/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華田光電(成都)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):30103
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25430
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25430
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):193653
(2)累積盈虧金額(仟元):-74783
5.計息方式:
每月繳息，按年利率5%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款
(2)日期:
自借款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25430
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.92
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:104/08/10
3.報導內容:光學膜廠華德等轉投資事業，今年都已由虧轉盈。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未提供財務預測數字，所有資訊應根據
公開資訊觀測站公佈之資訊為準。
6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/08/10
2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.契約或承諾變更日期:104/07/27
2.契約或承諾相對人:MNTECH CO., LTD
3.與公司關係:本公司董事
4.變更之原因:為符合本公司目前之營運發展並更為保障本公司權益，依照本公司目前
需求進行修訂。
5.變更之內容:修訂於2008與MNTECH CO., LTD所簽訂之技術授權協議部分內容。
6.對公司財務、業務之影響:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.契約或承諾變更日期:104/07/27
2.契約或承諾相對人:MNTECH CO., LTD及長華電材股份有限公司
3.與公司關係:皆為本公司董事
4.變更之原因:為符合本公司目前之營運發展，依照本公司目前實際狀況進行修訂。
5.變更之內容:修訂於2008與MNTECH CO., LTD及長華電材股份有限公司所簽訂之
股東協議部分內容。
6.對公司財務、業務之影響:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/07/10
2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於104年07月10日董事會通過擬與MNTECH CO., LTD修訂於2008年所簽
訂之技術授權協議部分內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:此次係依照目前需求進行合約之修訂，以更為保障本公司權益。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/07/10
2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於104年07月10日董事會通過擬與MNTECH CO., LTD及長華電材股份有
限公司修訂於2008所簽訂之股東協議部分內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:此次係依照目前實際狀況進行合約之修訂。
<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

1.事實發生日:104/06/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:華田光電(成都)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司
(3)資金貸與之限額(仟元):173410
(4)原資金貸與之餘額(仟元):49710
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49710
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99420
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):189274
(2)累積盈虧金額(仟元):-64785
5.計息方式:
每月繳息，按年利率5%計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款
(2)日期:
自借款日起一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
149130
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
16.76
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/06/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:云輝科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):173320
(4)原背書保證之餘額(仟元):120000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37014
(8)本次新增背書保證之原因:
原董事會於民國103年6月11日通過云輝科技股份有限公司背書保證額度
到期，本次董事會於民國104年6月8日通過原續約額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):300000
(2)累積盈虧金額(仟元):55393
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約
(2)日期:
授信到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
433301
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
120000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
145.59
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司停止辦理於103年7月28日臨時股東會通過之以私募方式辦理現金增資發行普通股新股案

1.董事會決議變更日期:104/06/08
2.原計畫申報生效之日期:103/07/28
3.變動原因:本公司停止辦理於103年7月28日臨時股東會決議通過之以私募方式辦理
現金增資發行普通股新股案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.本次變更對股東權益之影響:不適用。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
10.其他應敘明事項:不適用。
<摘錄公開資訊觀測站>