未上市  

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:公告一一四年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:114/06/19
(2)重要決議事項:
（一）通過本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過本公司一一三年度盈餘分配案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

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公告華泰商業銀行113年現金增資發行普通股收足股款暨增資基準日

1.事實發生日:113/11/27
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9
條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司113年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股認
購價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000
元，業已全數收足並訂113年11月28日為增資基準日。

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1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及
委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公
告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行　
敦北分行及各分支機構。
(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行　
營業部分行。
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：113/10/04。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/07/23
2.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利之發放。
3.因應措施:
本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於
113年7月24日發放，倘因颱風影響，停止上班地區金融機構
之匯款作業可能須順延至次一營業日。
4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:公告一一三年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:113/06/13
(2)重要決議事項:
（一）通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過本公司一一二年度盈餘分配案。
（三）通過修訂本公司章程案。
（四）通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞新臺幣33,000,000元、董事酬勞新臺幣16,500,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

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公告華泰商業銀行112年現金增資發行普通股收足股款暨 增資基準日

1.事實發生日:112/09/19
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9
條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司112年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股認
購價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000
元，業已全數收足並訂112年9月20日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/09/11
2.發生緣由:更正本公司112年上半年度財務報告第37頁附註七(二)5.
112年6月30日其他應收款及其他應付款金額。
3.因應措施:上述更正不影響本公司已公告之財務報表數字。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/10
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及
委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公
告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行　
敦北分行及各分支機構。
(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行　
營業部分行。
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/07/10。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事 變動達三分之一以上

1.發生變動日期:112/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
江忠儀,華泰商業銀行獨立董事
4.異動原因:任期屆滿,全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:
林敏雄/75,994,624股
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑/108,299,379股
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛/108,299,379股
蔡建生/16,298,188股
徐前村/1,906,013股
高義仁/4,790,535股
陳正雄/2,804,629股
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌/121,723,072股
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文/121,723,072股
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦/121,723,072股
獨立董事:
魏美玉/0股
李碧齡/0股
徐紹彬/0股
蕭善言/0股
江忠儀/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:112/06/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15
(2)舊任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
(3)新任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、
「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
(5)異動原因:新任董事會重新選任
(6)新任生效日期:112/06/15
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:公告本公司第九屆董事、
獨立董事名單
3.因應措施:
(1)發生變動日期:112/06/15
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
吳詠慧,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
賴淑子,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
王南華,華泰商業銀行獨立常務董事
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:
董事:
林敏雄,華泰商業銀行常務董事
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑,華泰商業銀行董事長
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛,華泰商業銀行董事
蔡建生,華泰商業銀行董事
徐前村,華泰商業銀行董事
高義仁,華泰商業銀行董事
陳正雄,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文,華泰商業銀行董事
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦,華泰商業銀行董事
獨立董事:
魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事
李碧齡,華泰商業銀行獨立常務董事
徐紹彬,華泰商業銀行獨立常務董事
蕭善言,華泰商業銀行獨立董事
江忠儀,華泰商業銀行獨立董事
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」
、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
(5)異動原因:改選
(6)新任董事選任時持股數:
董事:
林敏雄/75,994,624股
東裕投資股份有限公司代表人:
賴昭銑/108,299,379股
東裕投資股份有限公司代表人:
傅瑞媛/108,299,379股
蔡建生/16,298,188股
徐前村/1,906,013股
高義仁/4,790,535股
陳正雄/2,804,629股
全聯實業股份有限公司代表人:
林弘斌/121,723,072股
全聯實業股份有限公司代表人:
林子文/121,723,072股
全聯實業股份有限公司代表人:
杜葦/121,723,072股
獨立董事:
魏美玉/0股
李碧齡/0股
徐紹彬/0股
蕭善言/0股
江忠儀/0股
(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/18~112/06/17
(8)新任生效日期:112/06/15
(9)同任期董事變動比率:不適用
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:公告一一二年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:112/06/15
(2)重要決議事項:
（一）通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過本公司一一一年度盈餘分配案。
（三）通過修訂本公司股東會議事規則案。
（四）通過本公司董事選舉案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

公告華泰商業銀行111年現金增資發行普通股收足股款暨 增資基準日

1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9
條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司111年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股認
購價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000
元，業已全數收足並訂111年9月29日為增資基準日。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/09/22
2.發生緣由:
本公司111年現金增資認股繳款期限已於111年9月22日下午3:30
截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金
增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自111年9月29日起至111年10月31日下午3:30截止為股款催
繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至
中國信託商業銀行敦北分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳
款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:兆豐證
券股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓，電話：
02-33930898)。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
之規定，公司應於股款開始收取前，與代收及專
戶存儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及
委託存儲價款合約書；且於訂約之日起2日內，公
告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：中國信託商業銀行　
敦北分行及各分支機構。
(3)本公司委託存儲價款機構：中國信託商業銀行　
營業部分行。
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：111/08/31。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:111/08/26
2.舊任者姓名及簡歷:陳宏徵/東裕投資股份有限公司法人代表人
3.新任者姓名及簡歷:傅瑞媛/東裕投資股份有限公司法人代表人
4.異動原因:法人董事改派代表人。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:111/08/26
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/06/09
2.發生緣由:公告一一一年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
(1)股東會日期:111/06/09
(2)重要決議事項:
（一）通過一一Ο年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過一一Ο年度盈餘分配案。
（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
（四）通過修訂本公司章程部份條文案。
（五）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:職務調整。
3.因應措施:
(1)新任財務主管:丁金聲，處長。
(2)舊任財務主管:林偉(王民)，副總經理。
4.其他應敘明事項:
本公司111年03月17日第八屆第九次董事會決議通過，自111年03月21日起生效。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/03/17
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦
理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞。
(1)董事酬勞新臺幣7,500,000元、員工酬勞新臺幣7,500,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。<摘錄公開資訊觀測站>