未上市  

1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，
新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理114年現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/06/06
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股10,000,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行價格：每股發行價格為新台幣10.00元
(6)發行總金額：預計募集資金新台幣100,000,000元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
預計1,000,000股由本公司員工認購。
(8)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日
股東名簿之股東持股比率認購。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日
起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)人員變動別:董事
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:健康因素辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/5
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，
辭職生效日為114年06月04日

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1.事實發生日:114/03/28
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/03/28
二、股東會召開日期：114/06/20
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓
(台元科技園區一期會館多功能會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項
(1)本公司113年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核113年度表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
(1)113年度營業報告書及財務報告案。
(2)113年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項
(1)本公司全面改選董事及監察人案。
(2)解除新任董事競業限制案。
(四)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自114/04/22起至114/06/20止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

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1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長
(2)發生變動日期:113/12/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/12/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:113/06/28
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
壹、股東常會日期:113年06月28日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司一一二年度營業報告書。
(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(三)修正「董事會議事規範」案。
(四)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五)增訂「誠信經營守則」案。
(六)增訂「道德行為準則」案。
(七)增訂「永續發展實務守則」案。
二、承認事項
(一)承認一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(二)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(三)承認一一二年度虧損撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/04/23
二、股東會召開日期：113/06/28
三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街30號4樓之2(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一一二年度營業報告書。
(2)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。
(3)修正「董事會議事規範」案。
(4)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(5)增訂「誠信經營守則」案。
(6)增訂「道德行為準則」案。
(7)增訂「永續發展實務守則」案。
(二)承認事項：
(1)一一O年度及一一一年度財務報告重編案。
(2)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(3)一一二年度虧損撥補案。
(三)臨時動議
六、股票停止過戶期間：自113/04/30起至113/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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