| [晨暉生物] | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜-未上市股票公告 -2024/3/26 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣38,602,893元，分派現金股利每股新台幣0.65元 資本公積發放現金總額新台幣20,786,173元，每股配發現金新台幣0.35元4.除權（息）交易日:113/04/115.最後過戶日:113/04/126.停止過戶起始日期:113/04/137.停止過戶截止日期:113/04/178.除權（息）基準日:113/04/179.現金股利發放日期:113/05/1510.其他應敘明事項:無
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| [晨暉生物] | 公告董事會決議股利分派-未上市股票公告 -2024/3/5 |
1. 董事會決議日期：113/03/052. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,389,066 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告-未上市股票公告 -2024/3/5 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/052.審計委員會通過財務報告日期:113/03/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,1115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,9096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,4827.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,2768.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,4239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,07510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.4711.期末總資產(仟元):3,655,45912.期末總負債(仟元):455,10613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,197,46214.其他應敘明事項:本公司與保瑞聯邦股份有限公司(以下稱保聯公司)於112年11月1日完成股份轉換案，保聯公司原母公司保瑞藥業股份有限公司(以下稱保瑞藥業公司)於本公司與保聯公司進行股份轉換後，保瑞藥業公司實質控制本公司，依IFRS3之規定，本併購案之會計處理為「反向收購」，保聯公司為收購者，故配合會計處理，合併綜合損益表編制基礎如下：112年度綜合損益表=112年1~10月保聯公司綜合損益表+112年11~12月兩公司合併之綜合損益表。111年度綜合損益表=111年度保聯公司綜合損益表
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜-未上市股票公告 -2024/3/5 |
1.董事會決議日期:113/03/052.股東會召開日期:113/06/113.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告。(三)112年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金報告。(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(五)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「公司永續發展實務守則」。(六)本公司與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書及財務報表案。(二)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(一)申請股票上市(櫃)案。(二)初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數 放棄認購案。(三)修訂「公司章程」案。(四)修訂「股東會議事規則」案。(五)修訂「董事選舉辦法」案。(六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(八)修訂「背書保證作業程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1312.停止過戶截止日期:113/06/1113.其他應敘明事項:一、受理股東之提案：依公司法第172條之1規定，受理股東之提案。(一)受理期間自民國113年4月3日起至113年4月15日止。(二)受理場所：晨暉生物科技股份有限公司財會部； 地址：台北市內湖區行愛路139號； 電話：(02)2792-9568二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月11日至113年6月8日止。
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| [晨暉生物] | 公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查-未上市股票公告 -2024/2/27 |
1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自113年4月22日起，改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於113年02月23日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1130002755號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年04月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后。地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125
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| [晨暉生物] | 公告本公司更換股務代理機構事宜-未上市股票公告 -2024/1/30 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自民國 113年4月22日起，將委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理。(2)凡本公司股東自民國113年4月22日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、 股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜， 敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。地址及聯絡 電話等相關資訊詳列如后。 地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：(02)2504-81256.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| [晨暉生物] | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜-未上市股票公告 -2024/1/30 |
1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「台新綜合 證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有限 公司」業務。(2)實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 -未上市股票公告 -2023/12/20 |
| 1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/202.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳仁杰4.舊任簽證會計師姓名2:林雅慧5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:洪國森7.新任簽證會計師姓名2:張巧穎8.變更會計師之原因:因應本公司長期營運發展及整體經營管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/12/2011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自民國112年第四季起財務報告由新任會計師事務所簽證。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司發言人異動 -未上市股票公告 -2023/12/20 |
| 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:曾騰賢/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:潘佳岳/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/12/208.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 -未上市股票公告 -2023/12/20 |
| 1.發生變動日期:112/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王景益獨立董事：連炎獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.新任者姓名:獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武6.新任者簡歷:獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/05/2410.新任生效日期:112/12/2011.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人-未上市股票公告 -2023/12/6 |
公告本公司112年第二次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志(5)獨立董事:鄭敦謙(6)獨立董事:柯翠婷(7)獨立董事:謝震武3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務(1)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙 保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理 聯邦化學製藥(股)公司董事長 惠普(股)公司董事 保雷國際有限公司董事長 瑞寶興投資有限公司董事長 遊戲橘子數位科技(股)公司獨立董事 訊聯生物科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司獨立董事 保瑞聯邦(股)公司董事長 益邦製藥(股)公司董事長 保恩國際(股)公司董事長 嘉熙國際(股)公司董事長 保瑞管理顧問(股)公司董事長 保瑞生技(股)公司董事長暨總經理 景德製藥(股)公司董事長 安成國際藥業(股)公司董事長 保豐生技(股)公司董事長 Bora Pharmaceuticals USA Inc. 負責人 Bora Pharmaceutical Services Inc. 負責人 TWi Pharmaceuticals USA, Inc. 負責人(2)董事:保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民 保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理 益邦製藥(股)公司法人董事代表人 保瑞聯邦(股)公司副董事長 景德製藥(股)公司監察人 安成國際藥業(股)公司監察人(3)董事:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 法人部分： 台灣固邦國際(股)公司董事 代表人部分： Sunway Group Holding Limited董事長 Sunway Investment (H.K.) Limited董事長 晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人 宸潤行銷(股)公司董事長 艾福國際(股)公司董事長 台灣固邦國際(股)公司董事 佳采(股)公司董事 GTSW BIOTECH SDN. BHD.董事(4)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志 晃誼科技(股)公司董事 誼豐(股)公司董事長 欣晃投資有限公司董事長 台灣沃威沃(股)公司董事 若堤國際(股)公司監察人(5)獨立董事:鄭敦謙 閎鼎資本(股)公司董事長 士鼎創業投資(股)公司董事長 華星光通科技(股)公司副董事長 益登科技(股)公司獨立董事 亞洲聚合(股)公司獨立董事 復盛應用科技(股)公司董事 台光電子材料(股)公司獨立董事 Advanced Energy Solution Holding Co., Ltd.董事 民盛應用企業(股)公司法人董事代表人 群登科技(股)公司董事 力智電子(股)公司董事(6)獨立董事:柯翠婷 歐亞聯合會計師事務所所長 上亞科技(股)公司獨立董事 億杰科技(股)公司獨立董事 光隆實業(股)公司獨立董事 兆豐產物保險(股)公司監察人 歐亞財務管理顧問有限公司董事長 鋒霖投資有限公司董事長(7)獨立董事:謝震武 謝震武律師事務所主持律師 合縱連橫工作室負責人4.許可從事競業行為之期間:112/12/06 ~ 115/12/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單 -未上市股票公告 -2023/12/6 |
| 1.發生變動日期:112/12/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志自然人董事：潘子明自然人董事：潘佳岳獨立董事：王景益獨立董事：連炎獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武6.新任者簡歷:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，保瑞藥業(股)公司董事暨副總經理法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事暨總經理法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合實際營運需要，提前全面改選9.新任者選任時持股數:法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:盛保熙，21,257,168股法人董事：保瑞藥業(股)公司 代表人:陳世民，21,257,168股法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:潘佳岳，1,600,000股法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股獨立董事：鄭敦謙，0股獨立董事：柯翠婷，0股獨立董事：謝震武，100,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/2411.新任生效日期:112/12/0612.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會選任董事長 -未上市股票公告 -2023/12/6 |
| 1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李家榮4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長5.新任者姓名:盛保熙6.新任者簡歷:保瑞藥業(股)公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:112/12/06股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。9.新任生效日期:112/12/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 -未上市股票公告 -2023/12/6 |
| 1.發生變動日期:112/12/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王景益獨立董事：連炎獨立董事：謝震武4.舊任者簡歷:獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師5.新任者姓名:獨立董事：鄭敦謙獨立董事：柯翠婷獨立董事：謝震武6.新任者簡歷:獨立董事：鄭敦謙，閎鼎資本(股)公司董事長獨立董事：柯翠婷，歐亞聯合會計師事務所所長獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/2410.新任生效日期:112/12/0611.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項 -未上市股票公告 -2023/12/6 |
| 1.臨時股東會日期:112/12/062.重要決議事項:(1)完成本公司董事全面改選案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 本公司以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司案暨股份轉換基 -未上市股票公告 -2023/10/26 |
| 1.事實發生日:112/10/262.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)本公司於112年08月21日董事會通過增資發行新股與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換，並訂定股份轉換基準日為112年11月01日，該股份轉換案業經金融監督管理委員會112年10月26日金管證發字第1120358827號函申報生效在案。(2)本次股份轉換案之換股比例，為保聯公司普通股0.89股換發本公司新發行普通股1股。換股比例係參酌本公司股票近期市場價格、雙方公司財務業務資訊及未來發展策略等相關資料，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定，該換股比例並業經獨立專家出具換股比例合理性意見書在案。本次預計增資發行新股共計普通股25,414,472股予換股基準日持有保聯公司股份之股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣254,144,720元。(3)本次股份轉換因主管機關指示及實際作業需要而須調整後續辦理登記或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 本公司以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司案暨股份轉換基 -未上市股票公告 -2023/10/26 |
本公司以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司案暨股份轉換基 準日等相關事宜
1.事實發生日:112/10/262.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)本公司於112年08月21日董事會通過增資發行新股與保瑞聯邦股份有限公司進行股份轉換，並訂定股份轉換基準日為112年11月01日，該股份轉換案業經金融監督管理委員會112年10月26日金管證發字第1120358827號函申報生效在案。(2)本次股份轉換案之換股比例，為保聯公司普通股0.89股換發本公司新發行普通股1股。換股比例係參酌本公司股票近期市場價格、雙方公司財務業務資訊及未來發展策略等相關資料，並徵詢獨立專家之意見後由雙方協議訂定，該換股比例並業經獨立專家出具換股比例合理性意見書在案。本次預計增資發行新股共計普通股25,414,472股予換股基準日持有保聯公司股份之股東，每股面額新台幣10元，共計新台幣254,144,720元。(3)本次股份轉換因主管機關指示及實際作業需要而須調整後續辦理登記或其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會相關事宜 -未上市股票公告 -2023/10/17 |
| 1.董事會決議日期:112/10/172.股東臨時會召開日期:112/12/063.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心會議廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(一)本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/11/0712.停止過戶截止日期:112/12/0613.其他應敘明事項:受理股東之提名：依公司章程第14條規定，本屆董事及獨立董事之選舉採用候選人提名制度，受理股東提名期間及處所：期間：112年10月29日起至112年11月07日止。處所：晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址：台北市內湖區行愛路139號；電話：(02)2792-9568)<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司董事會重要決議事項 -未上市股票公告 -2023/10/17 |
| 1.事實發生日:112/10/172.公司名稱:晨暉生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)訂定本公司108年第一次員工認股權憑證執行認購發行新股增資基準日案。(2)本公司擬以增資發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分 之百股份案。(3)本公司董事全面改選案。(4)提名本公司董事及獨立董事候選人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)召集本公司112年第二次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無<摘錄公開資訊觀測站> |
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| [晨暉生物] | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 -未上市股票公告 -2023/10/13 |
| 1.臨時股東會日期:112/10/132.重要決議事項:通過本公司擬以發行新股為對價，以股份轉換方式取得保瑞聯邦股份有限公司百分之百股份案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站> |
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