未上市  

1.董事會決議日:109/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷: 王祥文，國票綜合證券(股)有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷: 王祥文，國票綜合證券(股)有限公司總經理
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:109/07/01
7.其他應敘明事項:第十一屆董事會續聘
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1.董事會決議日:106/11/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:高武忠，國票綜合證券(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王祥文，國票綜合證券(股)公司副總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:106/12/28
7.其他應敘明事項:本公司前於106/11/10公告總經理異動，並於106年12月28日取得金
融監督管理委員會106年12月27日金管證券字第1060050163號函核准在案。

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1.董事會決議日:106/11/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:高武忠，國票綜合證券(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王祥文，國票綜合證券(股)公司副總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:106/12/01
7.其他應敘明事項:若主管機關核准日期晚於106/12/1，則以核准日期為異動生效日。
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公告序號：3
主旨：本公司召開103年股東常會暨相關事項公告內容。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/25
停止過戶日期起日：103/04/27
停止過戶日期迄日：103/06/25
公告內容：
國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告
主 旨：公告召開本公司103年股東常會。
依 據：依公司法及本公司第八屆董事會第二十一次會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國103年6月25日（星期三）下午2時正。
二、開會地點：台北市信義路四段382號4樓(本公司安和分公司會議中
心)
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1、本公司102年度營業報告案。
2、監察人審查本公司102年度決算表冊報告案。
(二)承認事項：
1.承認本公司102年度決算表冊案。
2.承認本公司102年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論本公司102年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
2.討論本公司「公司章程」修正案。
3.討論本公司「股東會議事規則」修正案。
4.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)選舉事項：選舉本公司第九屆董事15人(含獨立董事3人)案。
(五)臨時動議：
四、停止過戶日期：依公司法規定，自103年4月27日起至103年6月25日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票
尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月25日（星期五）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址
：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。
五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
本公司自103年4月21日起至103年4月30日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台
北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證
基會。
七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北
市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。
九、特此公告。
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公告序號：1
主旨：本公司召開102年股東常會暨相關事項公告內容。
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/24
停止過戶日期起日：102/04/26
停止過戶日期迄日：102/06/24
公告內容：
國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告
主 旨：公告召開本公司102年股東常會。
依 據：依公司法及本公司第八屆董事會第十四次會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國102年6月24日（星期一）下午2時正。
二、開會地點：台北市大安區信義路四段382號4樓本公司會議中心
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1、本公司101年度營業報告案。
2、監察人審查本公司101年度決算表冊報告案。
3、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
(二)承認事項：
1.承認本公司101年度決算表冊案。
2.承認本公司101年度虧損撥補案。
(三)討論事項：討論本公司「公司章程」修正案。
(四)選舉事項：補選本公司第八屆監察人一人案。
(五)臨時動議：
四、停止過戶日期：依公司法規定，自102年4月26日起至102年6月24日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票
尚未辦理過戶之股東，務請於102年 4月25日（星期四）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地
址：台北市重慶北路三段199號4樓）辦理股票過戶手續。
五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
本公司自102年4月26日起至102年5月5日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台
北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證
基會。
七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北
市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補發。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/25
停止過戶日期起日：101/04/27
停止過戶日期迄日：101/06/25
公告內容：
國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告
主 旨：公告召開本公司101年股東常會。
依 據：依公司法及本公司第八屆董事會第七次會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：民國101年6月25日（星期一）下午2時正。
二、開會地點：台北市松山區南京東路五段188號16樓 慈濟功德會禮堂
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.本公司100年度營業報告案。
2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告案。
(二)承認事項：
1.承認本公司100年度決算表冊案。
2.承認本公司100年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.討論本公司「公司章程」修正案。
2.討論本公司「股東會議事規則」修正案。
3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(四)臨時動議：
四、停止過戶日期：依公司法規定，自101年4月27日起至101年6月25日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票
尚未辦理過戶之股東，務請於101年 4月26日（星期四）前駕臨或掛號郵寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地
址：台北市大安區信義路四段199巷3號地下一樓之一）辦理股票過戶手續。
五、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
本公司自101年4月20日起至101年4月30日止（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：台
北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），電話：(02)2528-8988。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司並副知證
基會。
七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台北
市大安區信義路四段199巷3號地下一樓之一，聯絡電話：（02）2701-1918洽詢補發。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。
九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

公告序號：1
主旨：國票綜合證券100年分派99年度盈餘及資本公積轉增資發行新股發放公告
公告內容：
一、本公司99年度盈餘轉增資新台幣335,736,390元，發行新股33,573,639股;另資本公積轉增資新台幣92,945,230
元，發行新股9,294,523股，合計新台幣428,681,620元，共發行新股42,868,162股，每股面額新台幣10元。業經行
政院金融監督管理委員會100年8月17日金管證券字第1000038133號函核准，並奉經濟部100年10月13日經授商字第1
0001235340號函發行新股變更登記在案。
二、茲將發行有關事項公告如后：
1.原已發行股票：普通股827,078,930股，每股面額新台幣10元，計新台幣8,270,789,300元。
2.本次增資發行股票：盈餘轉增資33,573,639股，每股面額新台幣10元，計新台幣335,736,390元；資本公積轉增
資9,294,523股，每股面額新台幣10元，計新台幣92,945,230元。
3.增資發行後股份總額：本次增資後實收資本總額8,699,470,920元，股份總額869,947,092股，每股面額10元。
4.新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
5.股務代理機構：國票綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區信義路四段199巷3號地下1樓之1，電話：
(02)2701-1918營業時間：週一~週五上午8：30~下午4：30)。
三、領取新股股票手續如下：
1.股票簽證機構：兆豐商業銀行股份有限公司信託部。
2.前項增資股票訂於100年11月8日(星期二)起開始發放，親領者敬請持憑本公司寄發之100年增資股票領取單蓋妥
原留印鑑、(未留存印鑑卡者請加蓋原留印鑑卡並附上身分證影本)郵寄者亦同，逕向本公司股務代理機構：國票綜
合證券股份有限公司股務代理部洽辦（地址：台北市信義路四段199巷3號地下1樓之1，電話:02-27011918 ，傳真
電話: 02-27011978）。
四、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 12183 195466 去年同期 11037 428722 增減金額 1146 -233256 增減百分比 10.38 -54.41 本年累計 90817 1442768 去年累計 88157 2160987 增減金額 2660 -718219 增減百分比 3.02 -33.24 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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主旨： 公告本公司董事會通過九十八年度現金股利分配基準日
公告內容
一、董事會決議日期：99/07/23二、發放股利種類及金額：每股
配發現金股利新台幣0.5619元。三、最後過戶日:99/07/28停止過
戶起迄日期:99/07/29~99/08/02除息基準日:99/08 /02四、其他應
敘明事項:現金股利發放日為99/08/20五、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

主旨： 本公司召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容。
股東會種類： 股東常會
開會日期：99/06/07
停止過戶日期起日：99/04/09
停止過戶日期迄日：99/06/07
公告內容：
國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公
告主 旨：公告召開本公司九十九年股東常會。依 據：依公司法
及本公司第七屆董事會第十四次會議決議辦理。公告事項：一、
開會時間：民國99年6月7日（星期一）下午2時正。二、開會地點
：台北市金華街187號政大公企中心W101號禮堂三、會議主要內
容：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業報告案。2.監察人審
查本公司九十八年度決算表冊報告案。3.本公司轉投資情形報告
案。(二)承認事項：1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認
本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修正本公司「
取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請　核議。2.擬修
正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請　核議
。3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案，謹提請　核議。(四
) 臨時動議。四、停止過戶日期：依公司法規定，自99年4月9日
起至99年6月7日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶之股東，務請於99 年4月8日（星期四）前駕臨或掛號郵
寄（以寄達為憑）本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三
段199號4樓）辦理股票過戶手續。五、依據公司法第 172條之1規
定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提出股東常會議案。本公司自99年4月2日起至99年4月12日止（例
假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案，受理提案處所：
台北市南京東路五段188號15樓（國票綜合證券股份有限公司），
電話： (02)2528-8988。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情
事，徵求人應於股東常會開會38日前，檢附相關資料送達本公司
並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函
送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部，地址：台
北市重慶北路三段199號4樓，聯絡電話：（02）2593-6666洽詢補
發。八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:99/01/05
2.發生緣由:本公司電子交易系統部份主機異常，造成部份電子客
戶無法登入系統。
3.因應措施:轉知客戶改為傳統方式下單。
4.其他應敘明事項:已請資訊廠商協助處理，系統已於上午11時20
分修復。
<摘錄公開資訊觀測站>

民國 98 年 05 月 單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月 12,000 622,695
去年同期 8,996 234,199
增減金額 3,004 388,496
增減百分比 33.39 165.88
本年累計 50,450 1,565,556
去年累計 42,101 1,141,817
增減金額 8,349 423,739
增減百分比 19.83 37.11
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或
分母為零（無法計算），則以999999.99表示
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:096/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:董事林衍茂、合作金庫銀行高專
董事鄭漢基、合作金庫銀行專門委員
3.新任者姓名及簡歷:董事黃萬進、合作金庫銀行專門委員
董事周俊隆、合作金庫銀行專門委員
4.異動原因:改派
5.新任董監事選任時持股數:262,347,494
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/03~97/06/02
7.新任生效日期:96/01/24
8.同任期董事、監察人變動比率:同任期法人董事及監察人未變動,
謹代表人異動。
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:096/01/24
2.舊任者姓名及簡歷:董事任蜀光、東元國際總經理
3.新任者姓名及簡歷:董事陳冠舟、國票金控副總經理
4.異動原因:改派
5.新任董監事選任時持股數:262,347,494
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/03~97/06/02
7.新任生效日期:96/02/01
8.同任期董事、監察人變動比率:同任期法人董事及監察人未變動,謹代表人異動。
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告內容
國票綜合證券股份有限公司董事會召開九十三年股東常會更正公告
中華民國九十三年五月十一日國證(93)行字第○○一一五五號

主 旨：公告召開本公司九十三年股東常會暨相關事項增列議程。

依 據：依公司法及本公司第五屆董事會第二十六次會議決議辦理。
公告事項：
一、 開會時間：民國九十三年六月二十一日（星期一）下午二時正。

二、 開會地點：台北市金華街一八七號政大公企中心W101號禮堂

三、 會議主要內容：(一) 報告事項：甲. 本公司九十二年度營業報告
。乙. 監察人查核本公司九十二年度營業報告書、財務報表及盈餘撥
補虧損議案報告。(二) 承認及討論事項：甲. 本公司九十二年度營業
報告書及財務報表案。乙. 本公司九十二年度盈餘撥補虧損案。丙.
修訂本公司章程部份條文案。丁. 修訂本公司「股東會議事規則」案
。(三) 臨時動議。

四、停止過戶日期：　　依公司法規定，自九十三年四月二十三日
起至九十三年六月二十一日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司
股票尚未辦理過戶之股東，務請於四月二十二日（星期四）前駕臨
或掛號郵寄本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段一九九
號四樓）辦理股票過戶手續。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事、徵求人應於股東常會
開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司。

六、開會通知書及委託書將於五月二十一日前另行函送各股東，屆
時未收到者，請逕向本公司股務代理部(聯絡電話：（02）25936666
)洽詢補發。

七、特此公告。


<摘錄公開資訊觀測站>

國票綜合證券股份有限公司自九十三年四月五日開
始新增為至寶電腦興業股份有限公司（證券代號：三二
二六）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。


<摘錄鉅亨網>

鉅亨網資料中心／台北• 01月07日 01/07 20:54

國票綜合證券股份有限公司自九十三年一月八日開
始新增為達信科技股份有限公司（證券代號：八二一五
）興櫃股票櫃檯買賣之推薦證券商。

依據：公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年
三月十八日第五屆董事會第十二次會議決議。
公告事項：
一、 開會時間：九十二年六月十七日﹝星期二﹞下午二時正。
二、 開會地點：台北市金華街一八七號政大公企中心W101號禮堂
三、 會議內容：
﹝一﹞ 報告事項：　　
１、本公司九十一年度營業報告。　
２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。　
３、與協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限公司合併事
項報告。
﹝二﹞ 承認及討論事項：　　　
１、承認九十一年度決算表冊案。　
２、承認九十一年度盈餘撥補虧損案。　
３、擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。　
４、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。
﹝三﹞臨時動議。　四、 停止過戶日期：依公司法第一六五條規
定，自九十二年四月十九日至六月十七日止，停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十八日
﹝星期五﹞下午五點以前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）至
本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓，
電話：02-25936666）辦理過戶手續。
五、 開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東
，如屆時未收到，請書寫股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司
股務代理部洽詢補發。
六、 本次股東常會如有徵求委託書情事，徵求人應於股東常會依法
令規定期間限內將相關資料送達本公司。﹝地址：台北市南京東路
五段一八八號十五樓﹞
七、 特此公告。

一、董事會決議日期：92/03/18
二、股東會召開日期：92/06/17
三、股東會召開地點：政大公企中心W101號禮堂（地址：台北市
金華街一八七號）。
四、召集事由：
（一）報告事項：
1、本公司九十一年度營業報告。
2、監察人查核本公司九十一年度營業報告書、財務報表及盈餘撥
補虧損議案報告。
3、報告本公司與協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限
公司合併案。
（二）承認及討論事項：
1、編造本公司九十一年度營業報告書及財務報表。
2、擬具本公司九十一年度盈餘撥補虧損案。
3、修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」。

公司原名國票聯合證券於91/10/18更名為國票綜合証券