未上市  

1.股東會決議日:108/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸
聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:108/06/11~110/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
股東常會補選董事：
聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸，神通電腦股份有限公司　董事
聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌，神通電腦股份有限公司　董事
新任董事選任時持股數：
董　　事：聯華實業(股)公司　代表人：楊香芸／114,281,592股。
董　　事：聯華實業(股)公司　代表人：苗華斌／114,281,592股。
原任期:107/06/19~110/06/18
新任生效日期:108/06/11
同任期董事變動比率:2/7
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:108/06/11
2.發生緣由:
重要決議事項:
（一）承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
　　　決議:照案承認。
（二）承認一○七年度盈餘分派案。
　　　決議:照案承認。
（三）討論盈餘轉增資發行新股案。
　　　決議:照案通過。
（四）討論本公司股票擬停止公開發行案
　　　決議:照案通過。
（五）討論修訂「公司章程」部份條文案。
　　　決議:照案通過。
（六）討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易
　　　處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」
　　　部份條文案。
　　　決議:照案通過。
（七）本公司補選董事二席案。
　　　選舉結果如下:
　　　董事：
　　　聯華實業股份有限公司　代表人：楊香芸
　　　聯華實業股份有限公司　代表人：苗華斌
（八）討論解除董事競業禁止之限制案。
　　　決議:照案通過。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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1.事實發生日:108/06/05
2.發生緣由:法務部廉政署至本公司進行案件調查，並調取相關業務資料。
3.因應措施:本公司依法配合調查。
4.其他應敘明事項:對公司財務業務之影響:無。
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1.事實發生日:108/04/08
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年04月08日證櫃審字
第10800028743號函公告辦理。
(2)本公司自108年04月23日起終止股票在證券商營業處所買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。
4.召集事由:
本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論本公司股票擬停止公開發行案。
　　(3)討論修訂「公司章程」部份條文案。
　　(4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商
　　　品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書
　　　保證處理程序」部份條文案。
　　(5)本公司補選董事二席案。
　　(6)討論解除董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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1.事實發生日:108/03/28
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
神通電腦於108年3月28日召開董事會決議通過
終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。
4.其它應敘明事項:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款
規定，於108年3月28日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
新聞稿內容如下：
神通電腦股份有限公司(股票代號：8122，簡稱「神通電腦」)成立
於民國63年11月，主要從事系統整合服務、自動化系統、應用軟體
設計及工業電腦銷售等業務，為台灣第一家本土電腦公司。神通電
腦於民國93年正式登錄興櫃股票市場，惟多年來業務型態歷經產品
代理、品牌行銷及大型系統開發等變革，神通電腦已逐漸轉型為管
理各轉投資事業。為配合營運發展所需，神通電腦於今108年3月28
日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。
本公司將於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登
錄興櫃股票買賣，該終止登錄興櫃股票買賣日期則依財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心公告為準。另將提請108年股東常會討論停止
股票公開發行，擬於股東會討論決議後，向金融監督管理委員會證
券期貨局申請停止股票公開發行。
另配合轉型為聯華實業股份有限公司(以下簡稱「聯華實業」)之控
制從屬公司，神通電腦今因有2席董事辭任，聯華實業將取得神通電
腦過半數之董事席位，故神通電腦將自3月份起納入聯華實業之合併
報表。
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1.發生變動日期:108/03/19
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)和利投資股份有限公司，代表人：楊香芸
(2)資豐投資股份有限公司，代表人：苗華斌
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:2/7
10.其他應敘明事項:
(1)本公司於108/03/19接獲法人辭任書，辭任生效日為108/03/28。
(2)法人董事聲明辭任及其代表人當然解任。
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1. 董事會決議日期：108/03/19
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：291,891,839
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：32,432,426
3. 其他應敘明事項：
無。
4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

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1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。
4.召集事由:
本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下：
1.報告事項
(1)一○七年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
2.承認事項
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○七年度盈餘分派案。
3.討論事項
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性
商品交易處理程序」部份條文案。
(3)其他議案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自108/04/03日起至108/04/15日止,
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

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1.董事會決議日期:108/03/19
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):32,432,426股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣324,324,260元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東配發之新股不足一股者，得由股東自增資基準日之次日起五日內向本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，改發現金
(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司庫藏股轉讓予員工、買回本公司股份
及員工認股權憑證行使認購普通股致影響流通在外股份數量，股東配股率
因此發生變動者，擬授權董事會全權處理。

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1.發生變動日期:108/02/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:葉匡時
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
6.異動原因:擔任公職
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/18
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:無


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1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
107年10月份神通(上海)企業管理咨詢有限公司資金貸與
上海亞太神通計算機有限公司之資訊誤植。
更正前：
個別子公司本月增(減)金額：短期融通資金新台幣2仟元
期末餘額：新台幣6,617仟元
實際動支金額：新台幣6,617仟元
更正後：
個別子公司本月增(減)金額：短期融通資金新台幣-6,615仟元
期末餘額：新台幣0元
實際動支金額：新台幣0元
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。
7.其他應敘明事項:無
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1.事實發生日:107/11/15
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:原金額誤植
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。
7.其他應敘明事項:無

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1.發生變動日期:107/09/19
2.法人名稱:
董事：和利投資股份有限公司
監察人：聯強國際股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事：
和利投資股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事
監察人：
聯強國際股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事
4.新任者姓名及簡歷:
董事：
和利投資股份有限公司　代表人：楊香芸，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事
監察人：
聯強國際股份有限公司　代表人：周德虔，簡歷：聯強國際股份有限公司　董事
5.異動原因:
法人董事及法人監察人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:107/09/19~110/06/18
8.其他應敘明事項:無。
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依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項 第四款公告

1.事實發生日:107/08/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:神通資訊科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
因本公司分割而設立之公司
(3)背書保證之限額(仟元):28573686
(4)原背書保證之餘額(仟元):2762665
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1897777
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4660442
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2677279
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1500000
(2)累積盈虧金額(仟元):-648908
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期。
(2)日期:
合約到期。
6.背書保證之總限額(仟元):
28573686
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
4660442
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
121.31
10.其他應敘明事項:
無。
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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股0.5元
(2)股票股利每股0.66元
4.除權（息）交易日:107/08/23
5.最後過戶日:107/08/24
6.停止過戶起始日期:107/08/25
7.停止過戶截止日期:107/08/29
8.除權（息）基準日:107/08/29
9.其他應敘明事項:現金股利擬於107年09月19日
委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部代為發放。

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1.事實發生日:107/07/30
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:增補公告107年5月份子公司神通(上海)企業管理咨詢有限公司資金貸與
上海亞太神通計算機有限公司人民幣2,620仟元(折合新台幣11,857仟元)事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳正確資料。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:107/07/20
2.公司名稱:神通電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:修正本公司106年度年報第16頁資料
6.因應措施:重新上傳修正後年報（股東會後修訂本）至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事長：苗豐強，神通電腦股份有限公司董事長
副董事長：蘇亮，神通電腦股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
董事長：任期屆滿
副董事長：新任
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:107/06/22
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>