未上市  

公告更正本公司114年7月至115年2月背書保證資訊揭露明細表申報資訊

1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:耐特科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年7月至115年2月背書保證資訊誤植，進行更正。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年7月至115年2月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)114/07
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:161,192仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:161,192仟元
(2)114/8至115/2
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:146,647仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:146,647仟元
(3)114/07至115/02
備註：
1：單一背書保證對象以不超過本公司最近期財務報表淨值
百分之十(10%)為限。
2：直接及間接持有表決權股份百分之百(100%)公司間，
其背書保證金額不得超過該公司淨值百分之四十(40%)
及本公司淨值百分之四十(40%)。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)114/07
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:483,576仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:483,576仟元
(2)114/8至115/2
被背書保證對象之公司名稱：上海耐特複合材料製品有限公司
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
被背書保證對象之公司名稱：NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
對單一企業背書保證限額:439,942仟元
(3)114/07至115/02
備註：
1.單一背書保證對象以不超過本公司最近期財務報表淨值
百分之十(10%)為限。
2.本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十(90%)
以上之公司，其背書保證額度，則不得超過本公司淨值
百分之三十(30%)。
3.本公司直接及間接持有表決權股份百分之百(100%)公司間，
其背書保證金額不得超過該公司淨值百分之四十(40%)
及本公司淨值百分之四十(40%)。
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):68,695
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68,695
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,654
(2)累積盈虧金額(仟元):192,155
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
背書保證美金2,200仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):68,695
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):68,695
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):86,654
(2)累積盈虧金額(仟元):192,155
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司NYPLA INDUSTRIAL CO., LTD.
背書保證美金2,200仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日即期買入及賣出平均匯率計算之。

<摘錄公開資訊觀測站>

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定辦理公告

1.事實發生日:115/03/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海耐特複合材料製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):477,719
(4)原背書保證之餘額(仟元):161,332
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161,332
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,229
(8)本次新增背書保證之原因:
1.本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
2.本次經董事會核准之新額度係取代原尚未到期之舊額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):173,939
(2)累積盈虧金額(仟元):413,169
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約終止
(2)日期:
合約終止日
6.背書保證之總限額(仟元):
636,958
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
230,027
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
69.15
10.其他應敘明事項:
1.本公司對子公司上海耐特複合材料製品有限公司
背書保證人民幣15,000仟元及美金3,000仟元。
2.背書保證金額匯率係以115/2月底台灣銀行當日
即期買入及賣出平均匯率計算之。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路4段468巷6號本公司大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：公司章程修正案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案相關事宜：擬訂於115年3月16日至115年3月26日
受理持股1%以上股東以書面方式提案，凡有意提案之股東請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，
務請於民國115年3月26日17時前送達本公司並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，受理處所為
本公司財會部(地址：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號)。
(2)本案其餘未盡事宜，擬授董事長依相關法令全權處理。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：
自115年04月29日至115年05月26日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/11
2.公司名稱:耐特科技材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度獲利依章程規定提撥員工及董事酬勞，並以現金方式發放如下：
員工酬勞：新台幣8,651,166元。
董事酬勞：新台幣0元。
(2)114年度提列配發員工酬勞及董事酬勞，與帳上估列員工酬勞及董事酬勞金額相同。
(3)本案經115年3月11日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,440,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2468388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):667190
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196038
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134242
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134242
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.95
11.期末總資產(仟元):2894023
12.期末總負債(仟元):1301627
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1592396
14.其他應敘明事項:無

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公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/09/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：李國同
(4)董事：呂芳榕
(5)董事：林素慧
(6)監察人：王振保
(7)監察人：夏智慧
4.舊任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)李國同：本公司董事
(4)呂芳榕：康達會計師事務所所長
(5)林素慧：本公司財務長
(6)王振保：本公司監察人
(7)夏智慧：本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：林秀蓮
(5)獨立董事：周後傑
(6)獨立董事：鄭明松
(7)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)陳勳森：本公司董事長
(2)陳宇涵：本公司總經理
(3)陳寶勳：上海子公司總經理
(4)林秀蓮：曾任行政院-法規會主任委員
(5)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(6)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(7)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 陳勳森：4,884,079股
(2) 陳宇涵：706,615股
(3) 陳寶勳：1,276,068股
(4) 林秀蓮：0股
(5) 周後傑：0股
(6) 鄭明松：0股
(7) 張信閎：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
114/05/23 ~ 117/05/22
11.新任生效日期:114/09/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
4.舊任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)林秀蓮
(2)周後傑
(3)鄭明松
(4)張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/23~114/09/08
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

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1.發生變動日期:114/09/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：林秀蓮
(2)獨立董事：周後傑
(3)獨立董事：鄭明松
(4)獨立董事：張信閎
6.新任者簡歷:
(1)林秀蓮：曾任行政院法規會主任委員
(2)周後傑：台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(3)鄭明松：驊昱投資股份有限公司董事長
(4)張信閎：嘉威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/09/09
11.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/09/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳勳森
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳勳森
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:114/09/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:114/09/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳勳森
(2)董事：陳宇涵
(3)董事：陳寶勳
(4)獨立董事：周後傑
(5)獨立董事：鄭明松
(6)獨立董事：張信閎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳勳森：
科特投資開發股份有限公司董事長
允泰投資有限公司董事長
(2)陳宇涵：
宇台投資實業有限公司董事長
(3)陳寶勳
寶台投資實業有限公司董事長
固有投資實業股份有限公司董事長
(4)周後傑
台灣菸酒股份有限公司獨立董事
(5)鄭明松
驊昱投資(股)公司董事長
崇友實業(股)公司獨立董事
凌騰科技(股)公司監察人
(6)張信閎
嘉威聯合會計師事務所會計師
4.許可從事競業行為之期間:114/09/09 ~ 117/09/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
以出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.臨時股東會日期:114/09/09
2.重要決議事項:
(一) 通過廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，
另訂「董事選任程序」案。
(二) 通過辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利案。
(三) 完成全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
(四) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議配合股票初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案

1.董事會決議日期:114/08/08
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定保留發行新股
總數10%到15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意，由原股東
放棄該次發行股份優先認購權利，全數提撥上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前
公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、
實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及
可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫之事宜，
或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/06/30):
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1283117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346581
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):104541
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76877
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63740
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63740
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.93
11.期末總資產(仟元):2921023
12.期末總負債(仟元):1454549
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1466474
14.其他應敘明事項:無

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公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國114年第二季起更換簽證會計師。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/08
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡侑玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
簡明彥
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
胡家熀
7.新任簽證會計師姓名2:
簡明彥
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整之需。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/28
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

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1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/09
3.股東臨時會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等辦法案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，另訂「董事選任程序」案。
(2)：辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/11
12.停止過戶截止日期：114/09/09
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

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1.董事會決議日期：114/07/16
2.股東臨時會召開日期：114/09/09
3.股東臨時會召開地點：彰化縣埤頭鄉彰水路四段468巷6號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司訂立「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」等辦法案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬廢止原本公司「董事及監察人選舉辦法」，另訂「董事選任程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選七名董事(含四名獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/08/11
12.停止過戶截止日期：114/09/09
13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:114/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉俊生/本公司資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/16
8.其他應敘明事項:經本公司114年7月16日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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