未上市  

1.事實發生日:115/04/10
2.發生緣由:本公司資訊系統遭受勒索病毒攻擊。
3.處理過程:本公司於第一時間偵測到資訊系統異
常情形，經確認為勒索病毒攻擊後，已立即啟
動資安應變機制，包括系統隔離、防護強化及
資料復原作業，目前仍在持續搶救中。
4.預計可能損失或影響:尚在評估中。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續加強資
訊安全監控與防護機制，提升網路與資訊基礎
架構之安全管理，並導入更完善之資安控管措
施，以降低未來風險。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓【204三期多功能會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年現金增資案之健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於115年04月04日起至04月14日止，每日上午9時至下午5時，受理股東就本
次股東常會之提案，以書面方式向公司提出，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送政美應用股份有限公司股務
室(地址:新竹縣竹北市台元一街8號4樓之9 電話:03-5601788)。

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1.董事會決議日期:115/03/20
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦
法所訂既得條件，故本公司依辦法以員工原認購金額收回其股份並辦理註銷。
3.減資金額: 新台幣600,000元
4.消除股份:60,000股
5.減資比率:0.12%
6.減資後實收資本額:新台幣478,650,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/03/20
9.其他應敘明事項:無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
周庭卉/本公司財務長暨公司治理主管/財務主管/發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王家偉/稽核經理/勤業眾信聯合會計師事務所審計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:經本公司115年3月20日董事會決議通過。

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1.發生變動日期:115/02/13
2.法人名稱:大鵰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:蔡俊霖
4.舊任者簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司 主任工程師
5.新任者姓名:汪業傑
6.新任者簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司 營運組織人力資源業務夥伴處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/08/27至117/08/26
9.新任生效日期:115/02/13
10.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:115/01/19
2.公司名稱:政美應用股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自115年
4月1日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所
股份有限公司115年01月16日保結稽字第1150001153號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自115年4月1日起洽辦股票過戶
、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有
關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段67號B1，元大證券股份
有限公司股務代理部。聯絡電話代表號(02)2586-5859。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘 / 本公司資深特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管、發言人
2.發生變動日期:114/11/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務長：陳壽康 / 本公司財務長暨資深副總經理
財務主管：黃麗香 / 本公司財會處資深處長
發言人：陳壽康 / 本公司財務長暨資深副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長：周庭卉 / 錼創科技(股)公司財會處處長/管理處處長
財務主管：周庭卉 / 錼創科技(股)公司財會處處長/管理處處長
發言人：周庭卉 / 錼創科技(股)公司財會處處長/管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
財務長、財務主管、發言人：新任
6.異動原因:
財務長、財務主管、發言人：職務調整
7.生效日期:114/12/01
8.其他應敘明事項:
(1) 陳壽康先生因健康因素，自114年12月1日起辭任政美應用股份
有限公司財務長、資深副總經理暨發言人一職，並轉任總經理室特
別助理。
(2) 陳壽康先生目前請假中，請假期間由本公司董事長兼總經理蔡
政道擔任本公司發言人之職務代理人。
(3)本公司新任財務長、財務主管、發言人業經114/11/28審計委員
會及董事會決議通過。
(4) 原財會主管黃麗香調整為會計主管免兼任財務主管。

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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、發言人、稽核主管
2.發生變動日期:114/11/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務長：陳壽康 / 本公司財務長暨資深副總經理
發言人：陳壽康 / 本公司財務長暨資深副總經理
稽核主管：王惠玲 / 稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長：職缺待補
發言人：由本公司董事長兼總經理蔡政道暫代
稽核主管：職缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
財務長、發言人：職務調整
稽核主管：辭職
6.異動原因:
財務長、發言人：職務調整
稽核主管：個人生涯規劃
7.生效日期:114/12/01
8.其他應敘明事項:
(1) 本公司於114年11月27日接獲陳壽康先生之辭任函，
陳壽康先生因健康因素，自114年12月1日起辭任政美應
用股份有限公司財務長、資深副總經理暨發言人一職，
並轉任總經理室特別助理。
(2) 陳壽康先生目前請假中，請假期間由本公司董事長
兼總經理蔡政道擔任本公司發言人之職務代理人。
(3) 財務長、發言人及稽核主管新任人選待近期董事會
決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:114/11/05
3.報導內容:摘錄媒體報導如下：「14日舉辦法說……，預期未來三年內，年度業績
可達30∼35億元規模。……。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司近2個月的14日並未舉辦法說，該等報載
皆係媒體臆測。另本公司未提供財務預測，有關本公司財務和業務資訊，請依本公司
在公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:114/09/23
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年9月24日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號
(元大金融廣場3樓會議廳)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興
櫃前法人說明會，針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:114/09/14
2.發生緣由:本公司稽核主管異動案
3.因應措施:
(1)人員變動別：稽核主管
(2)發生變動日期：114/09/14
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蘇柏豪、稽核主管 / 政美應用股份有限公司稽核室
副理。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:王惠玲、稽核主管 / 政美應用股份有限公司稽核室
經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)生效日期:114/09/14
4.其他應敘明事項:經114/09/14審計委員會及董事會決議通過任命王惠玲為稽核主管。

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1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:本公司114年度現金增資原股東及員工認股股款催告繳款期限自114
年8月6日至114年9月5日下午3時30分止。
3.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，即喪失其權利。
(2)本公司現金增資已於114年8月13日收足股款。
(3)因本公司採無實體方式發行股份，若股東及員工已於催繳期間繳足股款者，
依臺灣集中保管結算所規定，將所認購之股數配發至該股東及員工之登錄專戶
中，發放日另行公告。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
(1)監察人:黃東村 原任期113/06/28~116/06/27
(2)監察人:謝宏琳 原任期113/06/28~116/06/27
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/08/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡政道
董事：陳五福
董事：大鵰投資股份有限公司 代表人 蔡俊霖
獨立董事: 楊千
獨立董事: 彭明秀
獨立董事: 葉維焜
獨立董事: 莊柏年
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/08/27~117/08/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。

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1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:本公司法人董事大鵰投資股份有限公司指派代表人
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期：114/08/27
(2)法人名稱：大鵰投資股份有限公司
(3)新任者姓名:蔡俊霖
(4)新任者簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司 主任工程師
(5)異動原因:法人董事指派代表人
(6)原任期:不適用。
(7)新任生效日期: 114/08/27
(8)其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授
獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長
獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長
獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究
(3)新任生效日期：114/08/27~117/08/26

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1.事實發生日:114/08/27
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體新任獨立董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：楊千　國立陽明交通大學管理學院兼任教授
獨立董事：彭明秀　海驊投資有限公司董事/執行長
獨立董事：葉維焜　立捷電子股份有限公司董事長
獨立董事：莊柏年　工業技術研究院特聘研究
(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期：114/08/27~117/08/26。
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會，並由全體
獨立董事組成，負責執行監察人職權。

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1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蔡政道 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:蔡政道 本公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會重新推選董事長
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無。

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