未上市  

1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依據本公司民國113年6月13日股東常會決議及金融監督管理委員會
民國113年6月25日金管證發字第1130347730號函辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日自113年6月25日起。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年盈餘分配案。
(三)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(四)通過本公司「公司章程」修正案。
(五)通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(六)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(七)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(八)通過本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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1.事實發生日:113/03/15
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司考量公司未來經營發展規劃、強化整體業務及調整經營策略與提升營運效益以因
應未來長期發展策略，於113年3月12日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
113年03月15日證櫃審字第11300011303號函，自113年03月30日起，終止興櫃股票櫃檯
買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113年03月30日
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

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1.事實發生日:113/03/12
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/12
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:113/03/13

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度監察人查核報告。
(3) 112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司擬申請停止股票公開發行案。
(2) 本公司「公司章程」修正案。
(3) 本公司「股東會議事規則」修正案。
(4) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
(5) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(6) 本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為113年4月3日至113年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利11,164,500元(每股配發0.3元)
4.除權（息）交易日:113/04/11
5.最後過戶日:113/04/14
6.停止過戶起始日期:113/04/15
7.停止過戶截止日期:113/04/19
8.除權（息）基準日:113/04/19
9.現金股利發放日期:113/05/30
10.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入
公司其他收入。
(2)因最後過戶日民國113年4月14日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
4月12日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券證券股份
有限公股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月14日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。

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1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,164,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

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1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):237,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,677
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,065
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,100
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,704
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,704
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):1,196,762
12.期末總負債(仟元):794,332
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):402,430
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢

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1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，於民國113年
3月12日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年3月12日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下：
本公司美麗信酒店股份有限公司(證券代號：2730)考量公司未來經營發展規劃、強
化整體業務及調整經營策略與提升營運效益以因應未來長期發展策略，於113年3月12日
經董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行案。
本公司將依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定，向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證券商
營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止興櫃股票櫃檯買賣日期則依
照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，將提請股東會通
過停止股票公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發
行，股東會預計於民國113年6月13日召開。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年03月12日起暫停交易。

1.事實發生日:113/03/11
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/12

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告112年10月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/11/29
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年10月
4.自結流動比率:63.53%
5.自結速動比率:58.09%
6.自結負債比率:66.90%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年10月31日的66.90%。<摘錄公開資訊觀測站>

公告112年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:62.44%
5.自結速動比率:56.90%
6.自結負債比率:66.92%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年09月30日的66.92%。<摘錄公開資訊觀測站>

公告112年09月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年09月
4.自結流動比率:62.44%
5.自結速動比率:56.90%
6.自結負債比率:66.92%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年09月30日的66.92%。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告112年08月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/27
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年08月
4.自結流動比率:60.49%
5.自結速動比率:54.17%
6.自結負債比率:67.18%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年08月31日的67.18%。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/08/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年07月
4.自結流動比率:59.88%
5.自結速動比率:52.78%
6.自結負債比率:67.06%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年07月31日的67.06%。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:112/08/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)田臨文
(2)廖森貴
(3)吳進成
4.舊任者簡歷:
(1)田臨文 本公司獨立董事、PT Asset Management(H.K.)董事
(2)廖森貴 本公司獨立董事
(3)吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
5.新任者姓名:
(1)廖森貴
(2)陳依玲
(3)吳進成
6.新任者簡歷:
(1)廖森貴 本公司獨立董事
(2)陳依玲 本公司獨立董事、日正聯合會計師事務所執業會計師
(3)吳進成 力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事及監察人，經第八屆第二次董事會重新
委任第五屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/15
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,989
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,464
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,579)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,356)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,579)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,579)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
11.期末總資產(仟元):1,161,051
12.期末總負債(仟元):782,895
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):378,156
14.其他應敘明事項:有關112年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定
期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測
站查詢<摘錄公開資訊觀測站>

公告112年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/07/28
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年06月
4.自結流動比率:57.77%
5.自結速動比率:50.26%
6.自結負債比率:67.41%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年06月30日的67.41%。<摘錄公開資訊觀測站>

1.主管機關核准減資日期:112/07/11
2.辦理資本變更登記完成日期:112/07/11
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣372,200,000元，流通在外股數37,220,000股，
每股淨值新台幣10.51元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣372,150,000元，流通在外股數37,215,000股，
每股淨值新台幣 10.51元。
註：依111年度經會計師查核之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年07月13日取得台北市政府府產業商字第11250944800號
變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為5,000股。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/13
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容:
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)目錄
(2)第2頁(四)財務收支分析、(五)獲利能力分析、(六)研究發展狀況之說明
(3)第14頁4.(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露
(4)第15頁(2)B.董事會獨立性
(5)第19頁(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：無
(6)第21頁其他應記載事項三
(7)第23頁評估項目三、(一)
(8)第24頁評估項目三、(三)
(9)第25頁評估項目七、(三)
(10)第26頁評估項目九
(11)第26頁(四)1.薪資報酬委員會成員資料
(12)第38頁八、(二)股權移轉資訊
(13)第46頁一、(九)公司買回本公司股份情形
(14)第52頁二、(一)市場分析之項次2
(15)第58頁五、(二)
(16)第125頁六、(五)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)目錄：頁次索引調整
(2)第2頁(四)財務收支及獲利能力分析、(五)研究發展狀況：補充說明
(3)第14~15頁4.(1)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
補列監察人資訊
(4)第16頁(2)B.董事會獨立性：補充說明
(5)第20頁(四)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：補列資訊
(6)第22頁其他應記載事項三：事項修訂及內容說明
(7)第24頁評估項目三、(一)：項目修訂
(8)第25頁評估事項三、(三)：運作情形之勾選、與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因之說明
(9)第26頁評估項目七、(三)：運作情形之勾選、與上市上櫃公司治理實務守則
差異情形及原因之說明
(10)第27頁評估項目九：修訂說明
(11)第27頁(四)1.薪資報酬委員會成員資料：補充說明
(12)第39頁八、(二)股權移轉資訊：修訂說明
(13)第47頁一、(九)公司買回本公司股份情形：補列表格說明
(14)第53~55頁二、(一)市場分析之項次2刪除，其他項次序號併同修訂。
(15)第59頁五、(二)：修訂說明
(16)第126頁六、(五)之項目修訂及補充說明
9.因應措施:重新上傳111年度年報。
10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>