未上市  

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:115/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:紅陽支付股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):86,382
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):121,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-26,506
5.計息方式:
按月採台灣銀行基準利率計算
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.36
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):86,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,895)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,251)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,997)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,997)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):541,234
12.期末總負債(仟元):253,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,940
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.發生變動日期:115/08/13
2.法人名稱:光聚晶電聯合股份有限公司
3.舊任者姓名:連建欽
4.舊任者簡歷:安瑞科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李昊
6.新任者簡歷:光聚晶電聯合股份有限公司營運處副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/30至116/05/29
9.新任生效日期:115/08/13
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月13日接獲光聚晶電聯合股份有限公司改派書，
新任法人董事代表人生效日為115年8月13日。

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1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：呂寶麟
(2)董事：光聚晶電聯合股份有限公司代表人：連建欽
(3)董事：光聚晶電聯合股份有限公司代表人：莊仁川
(4)董事：光聚晶電聯合股份有限公司代表人：林惠貞
(5)獨立董事：陳威勳
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/30~116/05/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

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1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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代子公司紅陽支付股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:115/05/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:紅陽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):28,348
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):179,500
(2)累積盈虧金額(仟元):10,871
5.計息方式:
按月採台灣銀行基準利率計算
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
35,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.56
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:115/05/11
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年4月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年4月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽科技股 宥杏股份有 20,000 0 0 0 90,847
份有限公司 限公司

紅陽支付股 安曜科技股 11,000 0 0 0 28,348
份有限公司 份有限公司

紅陽支付股 宥杏 20,000 0 20,000 20,000 28,348
份有限公司 股份有限公司

8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽科技股 宥杏股份有 20,000 0 0 0 90,847
份有限公司 限公司

紅陽支付股 安曜科技股 11,000 -11,000 0 0 28,348
份有限公司 份有限公司

紅陽支付股 宥杏 20,000 0 20,000 20,000 28,348
份有限公司 股份有限公司

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司114年第4季個體財報、合併財報電子書及iXBRL申報資訊-會計師查核報告之會計師意見用語調整

1.事實發生日:115/05/04
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季個體財報、合併財報電子書及iXBRL申報資訊-
會計師查核報告之會計師意見用語調整。
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師查核報告之會計師意見
7.更正前金額/內容/頁次:
查核意見
…依本會計師之意見，上開…
查核意見之基礎
…本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據…
個體財報第3頁、合併財報第4頁
8.更正後金額/內容/頁次:
查核意見
…依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告
（請參閱其他事項段)，上開…
查核意見之基礎
…基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠
及適切之查核證據…
個體財報第3頁、合併財報第4頁
9.因應措施:上述更正不影響會計師意見類型，於發佈重大訊息後，重新上傳iXBRL申報
資訊至公開資訊觀測站，同時一併更補正114年第4季個體財報及合併財報電子書。
10.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期：115/03/18
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓犇亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：受理股東提案日期自115年4月10日至115年4月20日止
受理處所：紅陽科技股份有限公司(地址：台北市敦化南路二段65號13樓)

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：115/03/18
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/18
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。
6.因應措施:遵行函文規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年03月18日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣179,439元
及董事酬勞0元，以現金發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,050
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-23,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,450
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,373
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,373
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):550,891
12.期末總負債(仟元):248,068
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,823
14.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年2月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年2月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽支付股 安曜科技股 11,000 0 11,000 11,000 23,740
份有限公司 份有限公司

紅陽支付股 宥杏股份有 20,000 20,000 20,000 20,000 23,740
份有限公司 限公司

8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽科技股 宥杏股份有 20,000 0 0 0 60,045
份有限公司 限公司

紅陽支付股 安曜科技股 11,000 0 11,000 11,000 23,740
份有限公司 份有限公司

紅陽支付股 宥杏股份有 20,000 20,000 20,000 20,000 23,740
份有限公司 限公司

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/02/10
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年1月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年1月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽科技股 宥杏股份有 20,000 0 20,000 0 60,045
份有限公司 限公司

紅陽支付股 安曜科技股 22,650 11,000 11,000 11,000 23,740
份有限公司 份有限公司

紅陽支付股 光揚曜投資 15,000 0 0 0 23,740
份有限公司 股份有限公司

8.更正後金額/內容/頁次:
貸出資金之 貸與對象 累計至本月 個別子公司 期未 實際動支 對個別對象資
公司 止最高餘額 本月增減金 餘額 金額 金貸與限額
----------------------------------------------------------------------------
紅陽科技股 宥杏股份有 20,000 0 20,000 0 60,045
份有限公司 限公司

紅陽支付股 安曜科技股 11,000 11,000 11,000 11,000 23,740
份有限公司 份有限公司

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司紅陽支付股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:115/02/03
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:宥杏股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):31,653
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,294
(2)累積盈虧金額(仟元):39,320
5.計息方式:
借款利率為8.5%
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
51,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司紅陽支付股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理公告

1.事實發生日:115/02/03
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:宥杏股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):31,653
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):20,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
51,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
25.48
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司紅陽支付股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:115/01/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安曜科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):31,653
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):117,491
5.計息方式:
按月採台灣銀行基準利率計算
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約條件
(2)日期:
依借款合約條件
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
31,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/02/09
2.公司名稱:紅陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:取消本公司於114年8月15日董事會決議通過資金貸與宥杏股份有限公司
額度新台幣2,000萬
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安長
2.發生變動日期:115/02/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁建章/副總經理/本公司資訊處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/09
8.其他應敘明事項:本公司資安長任命案，經115/2/9董事會決議通過生效。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/02/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許慧瑩/副總經理/本公司財會處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許恆基/資深協理/本公司財會處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/02/09
8.其他應敘明事項:本公司財會主管、代理發言人異動案，經115/2/9董事會決議
通過生效。

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