未上市  

1.股東會決議日:114/02/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/02/19~117/02/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:111/02/22~114/02/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳若蘭總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致決議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/08/25
2.發生緣由:110年度股東會年報補揭露15∼17頁支付董事、監察人、
總經理及副總經理之酬金加總金額。
3.因應措施:更正後110年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)

1.事實發生日:110/06/21
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
，辦理股東會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/06/21
(2)股東常會召開日期:110/07/20下午2時
(3)股東常會召開地點:台北市新生南路一段50號14樓(嘉里大榮公司會議室)
(4)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書
4.其他應敘明事項:延期召開股東會之通知，將於召開股東會之15日前，依原股東會
停止過戶之股東名冊寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/05/21
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。
3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/15。
4.其他應敘明事項:無

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公告本公司108年臨時股東會改選董事及監察人致三分之一以上董事變動(更正)

1.發生變動日期:108/02/18
2.舊任者姓名及簡歷:
舊任董事：
嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌；嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：廖文章；嘉里快遞股份有限公司總經理
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
舊任監察人：
無
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：陳若蘭；嘉里快遞股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：鄭志偉；嘉里大榮物流股份有限公司董事
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：孔偉成；嘉昇國際貨運股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流股份有限公司董事
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
新任監察人：
徐慈憶；嘉里大榮物流股份有限公司財務處專案經理
益州化學工業股份有限公司代表人：周穗淳；益州集團董事長特助
4.異動原因:全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
嘉里大榮物流股份有限公司：43,051,101股
台灣糖業股份有限公司：18,633,937股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/27~110/02/26
7.新任生效日期:108/02/18
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:108/02/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)
黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)鄭志偉 董事
北京嘉里物流有限公司 董事
赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事
北京中創環球物流保稅有限公司 董事
嘉里陸運有限公司 董事
嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事
嘉里物流(長沙)有限公司 董事
嘉里物流(中國)投資有限公司 董事
嘉里物流(昆山)有限公司 董事
嘉里物流(無錫)有限公司 董事
嘉里物流(西安)有限公司 董事
嘉里物流(鄭州)有限公司 董事
嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事
嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事
上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事
(2)孔偉成 董事
北京空港嘉里大通物流有限公司 董事
大通國際物流(上海)有限公司 董事
大通物流(深圳)有限公司 董事
豐城會成化工物流有限公司 董事
嘉里陸運有限公司 董事
嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事
嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事
嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事
嘉里大通物流有限公司 董事
嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事
嘉里會成物流(上海)有限公司 董事
嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事
昆山萬升物流有限公司 董事
青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事
上海會成物流有限公司 董事
上海嘉成物流有限公司 董事
上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事
天津嘉里大通報關有限公司 董事
西安嘉里大通物流有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)鄭志偉 董事
北京嘉里物流有限公司/
中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室
赤灣集裝箱碼頭有限公司/
中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓
北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號
嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215
嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/
中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓
嘉里物流(長沙)有限公司/
中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號
(生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區)
嘉里物流(中國)投資有限公司/
中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號
嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號
嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號
嘉里物流(西安)有限公司/
中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號
嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區（國際物流園區）
物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西
嘉里物流企業管理(上海)有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位
嘉里倉儲(昆山)有限公司/
中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房
上海嘉里漕河涇物流有限公司/
中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室
(2)孔偉成 董事
北京空港嘉里大通物流有限公司/
中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02)
大通國際物流(上海)有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位
大通物流(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元
豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地
嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215
嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/
中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室
嘉里大通物流(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601
嘉里大通物流(廈門)有限公司/
中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓
嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號
嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元
嘉里會成物流(上海)有限公司/
中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室
嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號
昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房
青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/
中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間
上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室
上海嘉成物流有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室
上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位
天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號
西安嘉里大通物流有限公司/
中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓303
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:108/02/18
2.舊任者姓名及簡歷:
嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌；嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：廖文章；嘉里快遞股份有限公司總經理
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：陳若蘭；嘉里快遞股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：鄭志偉；嘉里大榮物流股份有限公司董事
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：孔偉成；嘉昇國際貨運股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流股份有限公司董事
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
4.異動原因:全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
嘉里大榮物流股份有限公司：43,051,101股
台灣糖業股份有限公司：18,633,937股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/27~110/02/26
7.新任生效日期:108/02/18
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:108/02/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:胡明昌/嘉里大榮物流股份有限公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:陳若蘭/嘉里大榮物流股份有限公司代表人
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:108/02/18
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:108/02/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳若蘭 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
沈宗桂 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
阮慧雯 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
陳榮泉 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)
黃秋存 董事 (台灣糖業股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:108/02/18~111/02/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
鄭志偉 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
孔偉成 董事 (嘉里大榮物流股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)鄭志偉 董事
北京嘉里物流有限公司 董事
赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事
北京中創環球物流保稅有限公司 董事
嘉里陸運有限公司 董事
嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司 董事
嘉里物流(長沙)有限公司 董事
嘉里物流(中國)投資有限公司 董事
嘉里物流(昆山)有限公司 董事
嘉里物流(無錫)有限公司 董事
嘉里物流(西安)有限公司 董事
嘉里物流(鄭州)有限公司 董事
嘉里物流企業管理(上海)有限公司 董事
嘉里倉儲(昆山)有限公司 董事
上海嘉里漕河涇物流有限公司 董事
(2)孔偉成 董事
北京空港嘉里大通物流有限公司 董事
大通國際物流(上海)有限公司 董事
大通物流(深圳)有限公司 董事
豐城會成化工物流有限公司 董事
嘉里陸運有限公司 董事
嘉里大通(上海)貨運代理有限公司 董事
嘉里大通物流(深圳)有限公司 董事
嘉里大通物流(廈門)有限公司 董事
嘉里大通物流有限公司 董事
嘉里福保倉儲(深圳)有限公司 董事
嘉里會成物流(上海)有限公司 董事
嘉里物流(上海外高橋)有限公司 董事
昆山萬升物流有限公司 董事
青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事
上海會成物流有限公司 董事
上海嘉成物流有限公司 董事
上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司 董事
天津嘉里大通報關有限公司 董事
西安嘉里大通物流有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)鄭志偉 董事
北京嘉里物流有限公司/
中國北京市北京經濟技術開發區永昌北路3號永昌商務中心C06室
赤灣集裝箱碼頭有限公司/
中國深圳市南山區招商街道蛇口赤灣海運大廈十一樓
北京中創環球物流保稅有限公司/中國北京市朝陽區東四環南路甲1號
嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215
嘉里大通物流供應鏈管理(無錫)有限公司/
中國無錫出口加工區J3地塊1號貳樓
嘉里物流(長沙)有限公司/
中國長沙市開福區中青路1318號佳海工業園A2A3-127號
(生產場所:湖南省長沙市開福區金霞經濟開發區)
嘉里物流(中國)投資有限公司/
中國北京市朝陽區霄雲路21號1號樓六層601號
嘉里物流(昆山)有限公司/中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號
嘉里物流(無錫)有限公司/中國無錫新區新祥路2號
嘉里物流(西安)有限公司/
中國陝西省西咸新區灃東新城豐業大道西段110號
嘉里物流(鄭州)有限公司/中國鄭州經濟技術開發區（國際物流園區）
物流大道以北、喜達路以南、易通街以東、禮通街以西
嘉里物流企業管理(上海)有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號一層111a部位
嘉里倉儲(昆山)有限公司/
中國江蘇省昆山市千燈鎮玉溪中路118號1-5號房
上海嘉里漕河涇物流有限公司/
中國上海市閔行區新駿環路188號8棟302-8室
(2)孔偉成 董事
北京空港嘉里大通物流有限公司/
中國北京市順義區保匯一街7幢(天竺綜合保稅區F04庫01-02)
大通國際物流(上海)有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號1幢第二層212部位
大通物流(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓602單元
豐城會成化工物流有限公司/中國江西省豐城市總部經濟基地
嘉里陸運有限公司/中國廣東省廣州市越秀區西湖路18號2215
嘉里大通(上海)貨運代理有限公司/
中國上海市閔行區浦星路789號上海漕河涇出口加工區管委會大樓103-105室
嘉里大通物流(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路檳榔道交界地塊號B105-77-1第六層601
嘉里大通物流(廈門)有限公司/
中國廈門現代物流園區(保稅區)象興四路19號象嶼國際物流倉儲中心3樓
嘉里大通物流有限公司/中國北京市朝陽區東三環北路三元東橋霄雲路21號
嘉里福保倉儲(深圳)有限公司/
中國深圳市福田區保稅區桃花路15號嘉里福保倉儲樓2樓203單元
嘉里會成物流(上海)有限公司/
中國上海市浦東新區沈梅路99弄1-9號1幢501室
嘉里物流(上海外高橋)有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區德林路268號
昆山萬升物流有限公司/中國江蘇省昆山市花橋鎮花集路668號2號房
青島保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/
中國青島保稅區保稅物流園區管理服務中心217房間
上海會成物流有限公司/中國上海市浦東新區周浦鎮祝家港路192號322室
上海嘉成物流有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區順通路5號深水港商務廣場B座605A室
上海外高橋保稅物流園區嘉里大通物流有限公司/
中國(上海)自由貿易試驗區申非路59號第二層KD2-4B-3部位
天津嘉里大通報關有限公司/中國天津市東麗區衛國道204號
西安嘉里大通物流有限公司/
中國西安市高新區信息大道28號出口加工區B區綜合辦公樓303
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物流業務、製造、貿易及一般商業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:108/02/18
2.舊任者姓名及簡歷:
嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌；嘉里大榮物流股份有限公司總務處處長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：廖文章；嘉里快遞股份有限公司總經理
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
3.新任者姓名及簡歷:
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：陳若蘭；嘉里快遞股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：沈宗桂；嘉里大榮物流股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：鄭志偉；嘉里大榮物流股份有限公司董事
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：孔偉成；嘉昇國際貨運股份有限公司董事長
嘉里大榮物流股份有限公司代表人：阮慧雯；嘉里大榮物流股份有限公司董事
台灣糖業股份有限公司代表人：陳榮泉；全國加油站股份有限公司副董事長
台灣糖業股份有限公司代表人：黃秋存；台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理
4.異動原因:全面改選董監事
5.新任董事選任時持股數:
嘉里大榮物流股份有限公司：43,051,101股
台灣糖業股份有限公司：18,633,937股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/02/27~110/02/26
7.新任生效日期:108/02/18
8.同任期董事變動比率:5/7
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:108/02/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:胡明昌/嘉里大榮物流股份有限公司代表人
4.新任者姓名及簡歷:陳若蘭/嘉里大榮物流股份有限公司代表人
5.異動原因:全面改選。
6.新任生效日期:108/02/18
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:107/12/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:新竹物流股份有限公司代表人江慶興
4.新任者姓名及簡歷:嘉里大榮物流股份有限公司代表人胡明昌
5.異動原因:江董事長請辭後董事會推舉新任董事長
6.新任生效日期:107/12/20
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:106/06/27
2.發生緣由:修正股東會相關資料申報上傳/股東會議事錄，討論及選舉事項第二案
董事當選人姓名錯別字，選舉結果未異動。
3.因應措施:申請刪除並重新上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:106/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:新竹物流股份有限公司代表人陳榮泉
4.新任者姓名及簡歷:台灣糖業股份有限公司代表人陳榮泉
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任生效日期:106/06/16
7.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:105/03/07
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:本公司董事會決議通過民國104年度員工及董監事酬勞：
(1)員工酬勞金額:新台幣4,413,636元。
(2)董監事酬勞金額:新台幣4,413,636元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:105/01/08
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則第9條」辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司104年度現金增資發行新股25,000,000股，每股發行價格新台幣12元，總額為
新台幣300,000,000元，業已全數收足。
(2)委託存儲款項機構：臺灣銀行臺南科學園區分行。
(3)現金增資基準日：105年01月08日。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:105/01/05
2.發生緣由:本公司104年現金增資發行新股25,000仟股案，原股東及員工認股繳款期限業
已於105年01月05日截止，惟有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)股款催繳期間自105年01月06日至105年02月05日止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，敬請於上述期間內持原繳款書，至永豐銀行北高雄分行暨
其全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
若　貴股東有任何疑問，請向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
洽詢。地址：台北市敦化南路二段97號B2樓；電話：(02)8789-8888。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:104/12/28
2.發生緣由:為使投資人申購時詳加注意，故予以公告說明。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.本公司非上市公司、非上櫃公司、非興櫃公司。
2.本公司目前尚無辦理股票上市(櫃)之計劃及時程。(請詳公開說明書P.50-P.52)
3.本公司股票並非無實體，中籤者將收到實體股票，且不會撥入投資人的集保
帳戶，實體股票將寄至中籤人開立集保戶時所登記之通訊地址，若無進行更新
，將可能收不到股票。
4.本公司股票因無法透過集保進行交割，若欲進行股票交易，需自行尋找交易對
象，完稅後至股務代理機構(群益金鼎證券)辦理過戶。
5.本公司過去配息情形，不保證未來仍能持續相同之配息水準。

※注意※
因本公司無法於公開市場買賣，請投資人申購前審慎考慮本公司股票流動性不足
之投資風險，並應至公開資訊觀測站詳閱公開說明書，了解本公司營運情形，
再評估是否申購。

※公開說明書下載位置※
公開資訊觀測站→基本資料→電子書→公開說明書→輸入股票代號(8343)
→搜尋→選擇104年12月增資發行生效之電子檔案
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