未上市  

1.董事會決議日:114/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行代理總經理）
4.新任者姓名及簡歷:曾學智（板信商業銀行總經理）
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:114/05/21
7.其他應敘明事項:本案依據金管會114年5月21日金管銀合字第1140213460號函辦理

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:114/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行總經理
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:俟金管會審查通過後就任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

更正本公司103年第二季至113年第四季之個體及合併財務報告暨本公司董事會通過更正113年度盈餘分派及員工酬勞、董事酬勞建議案

1.事實發生日:114/04/30
2.發生緣由:依金融監督管理委員會102年5月15日金管銀法第10200070270號令，本公司
中正大樓售後租回租期延長，調整減少已認列出售利益，更正103年第二季至113年
第四季之個體及合併財務報告，暨董事會通過更正113年度盈餘分派及員工酬勞、董事
酬勞建議案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更(補)正「103年第二季至113年第四季
個體及合併財務報告」、113年度董事會決議「員工酬勞及董事酬勞申報」及113年度
董事會決議「股利分派情形」。
4.其他應敘明事項:
(1)103年第二季至113年第四季個體及合併財務報告更(補)正內容及項目詳公開資訊觀
測站財務報告更(補)正查詢作業。
(2)113年度財務報告更正後本期稅後淨利減少161,172元，爰更正員工酬勞及董事酬勞
提撥金額，其中更正後員工酬勞金額38,956,770元較更正前38,959,993元減少3,223
元；更正後董事酬勞金額19,478,385元較更正前19,479,997元減少1,612元；113年
盈餘分派表其中法定盈餘公積提列數更正後減少519,779元，期末未分配盈餘更正後
減少1,212,820元。

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1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:徐樹人，板信商業銀行總經理
4.新任者姓名及簡歷:曾學智，板信商業銀行資深副總經理
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:114/04/08
7.其他應敘明事項:
1.本案依據金融監督管理委員會114/04/14金管銀合字第1140209372號函辦理
2.本行新任總經理任命就任前，由曾學智資深副總經理代理總經理職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日:114/03/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:徐樹人（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告
5.異動原因:辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本行新任總經理任命就任前，由曾學智資深副總經理代理總經理職務

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1.事實發生日:114/01/02
2.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動
(1)原任姓名與簡歷
發言人:魏禮欽資深副總經理
代理發言人:張奇勳副總經理
(2)新任姓名與簡歷
發言人:張奇勳副總經理
代理發言人:黃家泰副總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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1.事實發生日:104/01/02
2.發生緣由:公告本公司發言人及代理發言人異動
(1)原任姓名與簡歷
發言人:魏禮欽資深副總經理
代理發言人:張奇勳副總經理
(2)新任姓名與簡歷
發言人:張奇勳副總經理
代理發言人:黃家泰副總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

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因受康芮颱風影響，本公司113年現金股利分派，原訂113年11月1日發放，順延至113年11月4日發放。

1.事實發生日:113/10/31
2.發生緣由:
受颱風影響113年10月31日停止上班，本公司本年度
發放現金股利，將順延發放。
3.因應措施:
本公司本年度發放現金股利原訂於113年11月1日發放，將順延
至113年11月4日發放。
4.其他應敘明事項:無。

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1.董事會決議日:113/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)/板信商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:昕輝建設股份有限公司(代表人：謝娟娟)/曾任臺灣土地銀行董事長
5.異動原因:改選
6.新任生效日期:113/07/01
7.其他應敘明事項:無

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1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)
朱耀智
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)
林同仁
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)
邱顯忠
郭道明
漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)
獨立董事：
林茂權
林鴻琛
孫慧蘭
3.新任者姓名及簡歷:
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事
林同仁董事
邱顯忠董事
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事
郭道明董事
漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事
朱耀智董事
獨立董事：
林鴻琛獨立董事
王聖舜獨立董事
張福源獨立董事
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股
昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股
林同仁11,107,267股
邱顯忠1,544,385股
耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股
郭道明10,247,358股
漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股
天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股
朱耀智5,366,716股
獨立董事：
林鴻琛0股
王聖舜0股
張福源0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:公告113年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東會日期:113/06/21
(2)重要決議事項:
(一)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案:通過。
(二)承認本公司112年度盈餘分派案:通過。
(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。
(四)盈餘轉增資發行新股案:通過。
4.其他應敘明事項:無

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1.發生變動日期:113/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、
朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事、
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)現任董事
獨立董事：
林茂權獨立董事
林鴻琛獨立董事
孫慧蘭獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)董事、
三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)董事、
昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)董事、
天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)董事、
耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)董事、
郭道明董事、林同仁董事、邱顯忠董事、朱耀智董事
獨立董事：
林鴻琛獨立董事
王聖舜獨立董事
張福源獨立董事
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華81,866股、
三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲27,603,804股、
昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,338,751股、
天陸建設有限公司代表人：邱月霜319,897股、
耀辰國際有限公司代表人：簡林龍13,957,305股、
郭道明10,247,358股、林同仁11,107,267股、
邱顯忠1,544,385股、朱耀智5,366,716股
獨立董事：
林鴻琛0股、王聖舜0股、張福源0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
7.新任生效日期:113/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/02/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:113/04/08
7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會113/03/21發函核准。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:113/02/21
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
4.新任者姓名及簡歷:徐樹人（紐約梅隆銀行董事總經理及亞太區主管）
5.異動原因:本行總經理職務奉金管會核准由徐樹人君擔任
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:本案依據金管會113年3月21日金管銀合字第1130206150號函辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:公告112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
（１）股東會日期:112/06/19
（２）重要決議事項:
（一）承認本公司111年度營業報告書及財務報表案:通過。
（二）承認本公司111年度盈餘分派案:通過。
（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:本案依金融監督管理委員會112年5月31日金管銀合字第1120215139號
函辦理，同意暫由董事長兼任總經理職務。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/05/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:董事長張明道兼任（板信商業銀行董事長）
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:112/06/01
7.其他應敘明事項:本案於董事會休會期間，經112/05/19常務董事會決議，
新任者及新任生效日期尚待主管機關核准。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/04/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任總經理俟主管機關核准充任後再行公告<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/06/17
2.發生緣由:公告111年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
（１）股東會日期:111/06/17
（２）重要決議事項:
（一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案:通過。
（二）承認本公司110年度盈餘分派案:通過。
（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。
（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。
（五）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案:通過。
（六）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。
（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長，調整減少110年第二季前已認列
出售利益，並更正103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告。
3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>