未上市  

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
一、股東常會日期：114/06/16
二、重要決議事項：
(1) 董事會、股東會決議或或公司決定日期:114/06/16
(2) 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3) 發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣5,432,840,000元,
每股配發新台幣28元。
(4) 最後過戶日:114/06/26
(5) 停止過戶起始日期:114/06/27
(6) 停止過戶截止日期:114/07/01
(7) 除權(息)基準日:114/07/01
(8) 現金股利發放日期:114/07/18
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/吳權派
3.許可從事競業行為之項目:
(1)東睿泰投資有限公司／董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
一、股東常會日期：114/06/16
二、重要決議事項：
(1) 通過承認113年度營業報告書與財務報表案。
(2) 通過承認113年度盈餘分配案。
(3) 補選一席董事案：吳權派。
(4) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(5) 通過修訂本公司章程部分條文案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:吳權派
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/12/09
2.發生緣由:經本公司113/12/09董事會決議通過
(1)未通過本公司撤銷公開發行案
(2)通過本公司補選1席董事案
(3)通過董事會提名暨審核董事候選人名單案
(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/07/31
2.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司112年度股東會年報
第10頁：修正董事及監察人資料表欄位。
第13頁：修正總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料表欄位。
第22頁：補揭露監察人參與董事會運作情形。
第46頁：修正股本來源揭露之內容。
第48頁：最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料表
　　　　補揭露當年度截至112年5月15日內容。
第67頁：合併簡明資產負債表補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
第68頁：合併簡明損益表補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
第69頁：個體簡明資產負債表補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
第70頁：個體簡明損益表補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
第71頁：合併財務分析補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
第73頁：個體財務分析補揭露當年度截至112年5月15日財務資料。
3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林國棟 明緯企業（股）公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭志得 明緯企業（股）公司董事
5.異動原因:董事任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>