未上市  

1.事實發生日:115/08/11
2.發生緣由:本公司董事會通過115年第二季財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 23,485,735
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 10,016,259
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 8,286,407
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 8,735,618
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 5,883,888
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 5,617,936
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 28.93
(11)期末總資產(仟元): 60,764,912
(12)期末總負債(仟元): 18,180,673
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 39,216,523
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
有關民國115年第二季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:115/08/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳玉鐘-本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:鄭志得-本公司董事長
5.異動原因:董事會改派。
6.新任生效日期:115/08/11
7.其他應敘明事項:原總經理陳玉鐘先生於115年8月11日解任

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:115/08/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳玉鐘-本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:鄭志得-本公司董事長
5.異動原因:董事會改派。
6.新任生效日期:115/08/11
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/08/11
2.發生緣由:
一、股東臨時會召開日期：115/09/21
二、股東臨時會召開地點：新北市五股區五權三路28號8F (明緯企業大樓活動中心)
三、股東臨時會召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 選舉事項：
1.本公司董事增選案。
(二) 其他議案：
1.擬解除新任董事競業禁止限制案。
(三) 臨時動議：
五、股票停止過戶起訖日期：115年08月23日至115年09月21日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:115年股東常會全面改選董事，
由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員：
新任者姓名及簡歷:
獨立董事: 吳春光先生-輔仁大學金融與國際企業學系教授
獨立董事: 李建裕先生-輔仁大學金融與國際企業學系教授
獨立董事: 張敬珣小姐-國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系教授
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
(1)現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
(2)第一屆審計委員會任期115/06/15~118/06/14。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:115/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事: 林國棟先生-本公司創辦人
董事: 鄭志得先生-本公司董事長
董事: 陳玉鐘先生-本公司總經理
董事: 蔡明志先生-本公司大中華區執行長
董事: 吳權派先生-本公司研發長
3.新任者姓名及簡歷:
董事: 鄭志得先生-本公司董事長
董事: 陳玉鐘先生-本公司總經理
董事: 蔡明志先生-本公司大中華區執行長
董事: 吳權派先生-本公司研發長
董事: 王憲政先生-本公司永續長
董事: 洪燕?小姐-祥泓投資股份有限公司代表人
獨立董事: 吳春光先生-輔仁大學金融與國際企業學系教授
獨立董事: 李建裕先生-輔仁大學金融與國際企業學系教授
獨立董事: 張敬珣小姐-國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事: 鄭志得/360,000股
董事: 陳玉鐘/252,500股
董事: 蔡明志/125,000股
董事: 吳權派/540,000股
董事: 王憲政/100,000股
董事: 洪燕?/322,500股
獨立董事: 吳春光/0股
獨立董事: 李建裕/0股
獨立董事: 張敬珣/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
7.新任生效日期:115/06/15
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日:115/06/15
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鄭志得-本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鄭志得-本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，依法選任董事長
6.新任生效日期:115/06/15
7.其他應敘明事項:全面改選董事後選任董事長

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:
一、股東常會日期：115/06/15
二、重要決議事項：
(1) 董事會、股東會決議或或公司決定日期:115/06/15
(2) 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3) 發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣5,633,250,000元,
每股配發新台幣29元。
(4) 最後過戶日:115/06/26
(5) 停止過戶起始日期:115/06/27
(6) 停止過戶截止日期:115/07/01
(7) 除權(息)基準日:115/07/01
(8) 現金股利發放日期:115/07/15
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事: 鄭志得
(2)董事: 陳玉鐘
(3)董事: 蔡明志
(4)董事: 吳權派
(5)董事: 王憲政
(6)董事: 洪燕?
(7)獨立董事: 吳春光
(8)獨立董事: 李建裕
(9)獨立董事: 張敬珣
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鄭志得
Mean Well USA, Inc.董事
Mean Well Europe N.V.董事
Wellnex Holding Co., Ltd.董事
Mean Well India Electronies Pvt. Ltd.董事
Mean Well Singapore Pte. Ltd.董事
Mean Well Turkey Dis Ticaret Anonim ?irket董事
Mean Well Malaysia Sdn. Bhd.董事
Mean Well (Hong Kong) Holding Ltd.董事
聯源國際股份有限公司董事
聯源精密科技股份有限公司董事
聯源管理顧問股份有限公司董事
聯源製造股份有限公司董事
(2)陳玉鐘
蘇州協緯科技股份有限公司董事
聯源製造股份有限公司董事
博德教育股份有限公司監察人
(3)蔡明志
Mean Well (Hong Kong) Holding Ltd.董事
Wellnex Holding Co., Ltd.董事
蘇州協緯科技股份有限公司董事
聯源國際股份有限公司董事長暨董事
蘇州聯源投資有限公司董事
聯源精密科技股份有限公司董事長
聯源管理顧問股份有限公司董事長
聯源製造股份有限公司董事長
宣承精密科技股份有限公司法人董事代表人
格綠智創能股份有限公司法人董事代表人
華緯投資股份有限公司董事
(4)吳權派
東睿泰投資有限公司董事
(5)王憲政
財團法人明緯公益基金會董事長
聯源管理顧問股份有限公司董事
聯源精密科技股份有限公司監察人
立大資訊網路股份有限公司法人董事代表人
(6)洪燕?
明緯（廣州）電子有限公司監察人
蘇州明緯科技有限公司監察人
Mean Well Europe N.V.監察人
聯源國際股份有限公司監察人
蘇州聯源投資有限公司監事
聯源管理顧問股份有限公司監察人
聯源製造股份有限公司監察人
蘇州協緯科技股份有限公司監事
廣州協緯投資有限公司監事
蘇州協緯自動化科技有限公司監事
蘇州協緯貼裝科技有限公司監事
祥泓投資股份有限公司代表人
(7)吳春光
桓達科技股份有限公司獨立董事
台灣氣立股份有限公司獨立董事
(8)李建裕
茂生農經股份有限公司獨立董事
(9)張敬珣
數字科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:115/06/15~118/06/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數130,032,615權；
經票決結果--
贊成119,488,741權，占表決權總數91.89%；
反對0權(其中以電子方式行使表決權數0權）；
無效0權；棄權/未投票10,543,874權。
本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳玉鐘
蘇州協緯科技股份有限公司董事
(2)蔡明志
蘇州聯源投資有限公司董事
(3)洪燕?
明緯（廣州）電子有限公司監察人
蘇州明緯科技有限公司監察人
蘇州聯源投資有限公司監事
蘇州協緯科技股份有限公司監事
廣州協緯投資有限公司監事
蘇州協緯自動化科技有限公司監事
蘇州協緯貼裝科技有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
明緯（廣州）電子有限公司
中國廣東省廣州市花都區花東鎮金谷南路11號
蘇州明緯科技有限公司
中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號
蘇州聯源投資有限公司
中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園東橋健民路77號
蘇州協緯科技股份有限公司
中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園東橋健民路77號
廣州協緯投資有限公司
中國廣東省廣州市花都區花東鎮金谷南路11號
蘇州協緯自動化科技有限公司
中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號4棟1樓
蘇州協緯貼裝科技有限公司
中國江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮長平路269號4棟2~3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
明緯（廣州）電子有限公司
電源供應器等設計製造與加工，以及零件、半成品、
成品買賣業務。
蘇州明緯科技有限公司
電源供應器等設計製造與加工，以及零件、半成品、
成品買賣業務。
蘇州聯源投資有限公司
股權投資、普通貨物倉儲服務、物業管理、租賃服務。
蘇州協緯科技股份有限公司
電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
設計及銷售自產產品與提供售後服務。
廣州協緯投資有限公司
電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
設計及銷售自產產品與提供售後服務。
蘇州協緯自動化科技有限公司
電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
設計及銷售自產產品與提供售後服務。
蘇州協緯貼裝科技有限公司
電子專用設備、測試儀器製造、新型電子元件的生產、研發、
設計及銷售自產產品與提供售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/06/15
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議
一、股東常會日期：115/06/15
二、重要決議事項：
(一)報告事項
(1)本公司114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」。
(二)承認事項
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)選舉事項
(1)本公司董事全面改選案。
(五)其他議案
(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:115/04/27
2.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,633,250,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.董監酬勞(元)：12,916,000
4.員工酬勞：
　(1)現金酬勞金額(元)：111,704,800
　(2)股票酬勞金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/20
2.發生緣由:
公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
(2)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(3)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額2,200,000元、發行股數220,000股
(4)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(6)每股面額:10元
(7)發行價格:112年度員工認股權憑證發行，本次有220,000單位認股，
認股價格每股299.56元
(8)員工認購股數或配發金額: 220,000股
(9)公開銷售股數:不適用
(10)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(11)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(12)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
(13)本次增資資金用途:不適用
(14)其他應敘明事項:本次員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日訂為
民國115年3月20日，新股將於115年03月26日撥入登錄帳戶。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:115/03/09
2.發生緣由:
一、股東會召開日期：115/06/15
二、股東會召開地點：新北市五股區五權三路28號(明緯企業大樓八樓活動中心)
三、股東會召開方式：實體股東會
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1.114年度營業報告。
2.監察人審查114年度決算表冊報告。
3.本公司114年度董監酬勞及員工酬勞分派報告案。
4.本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂本公司「董事會議事規則」。
6.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」。
(二) 承認事項：
1.114年度營業報告。
2.監察人審查114年度決算表冊報告。
(三) 討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。告
2.修訂本公司「股東會議事規則」。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 選舉事項：
1.本公司董事全面改選案。
(五) 其他議案：
1.擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六) 臨時動議：
五、股票停止過戶起訖日期：115年04月17日至115年06月15日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司蘇州協緯科技股份有限公司公告增資蘇州協緯自動化科技有限公司

1.事實發生日:115/02/25
2.發生緣由:
子公司蘇州協緯自動化科技有限公司為充實營運資金辦理現增
(1) 董事會決議日期:115/02/25
(2) 發行股數:126,000,000股
(3) 每股面額:人民幣1元
(4) 發行總金額:人民幣1.26億元
(5) 發行價格:人民幣1元
(6) 員工認股股數:不適用
(7) 公開銷售方式及股數:不適用
(8) 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:114年8月增資兩千六百萬人民幣，加計本次增資一億元，
總共金額一億兩千六百萬人民幣，一年內累積取得同一有價證券之金額達
新臺幣三億元。

<摘錄公開資訊觀測站>

代子公司蘇州協緯自動化科技有限公司公告轉投資蘇州安馳控制系統有限公司

1.事實發生日:115/02/25
2.發生緣由:
代子公司蘇州協緯自動化科技有限公司公告轉投資蘇州安馳
控制系統有限公司投資總金額人民幣8400萬
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/11/11
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司114年11月10日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體股票。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股194,030,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣1,940,300,000元。
(一)股票最後過戶日：114年12月5日。
(二)停止過戶期間：114年12月6日起至114年12月10日止。
(三)全面無實體換股基準日：114年12月10日。
(四)無實體新股交付暨開始換發基準日：114年12月23日。
三、實體股票換發無實體股票之比率為1：1，轉換無實體發行股份之權利
義務與原實體股票相同。
四、自無實體股票換發之日起，實體股票不得再作為買賣交割之標的。
換發後之無實體股票將以股東名義登載於本公司登錄帳戶內，本公司股票
興櫃買賣前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。
五、實體股票全面換發無實體之換發手續：請於114年12月23日以後，備
妥下列文件親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「凱基證券股份有限
公司股務代理部」辦理換發；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發生誤
失情事，請股東自行辦理股票掛失手續：
(一)全部舊股票(實體股票)。
(二)本公司股務代理機構寄發之「無實體股票換發通知單」、
「登錄專戶持明細調整申請書(673)」及「歷年未領股票領取單」，
皆須加蓋股東原留印鑑，尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及
身分證正反面影本。
六、股票相關作業:
(一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
(二)親辦地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓。
(三)郵寄地址：100900台北北門郵局第11973號信箱。
(四)聯絡電話：(02)2389-2999。
(五)辦理時間：週一至週五上午8:30至下午5:00(星期例假日除外)。
七、本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀
環境而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/11/10
2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、本公司114年11月10日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體股票。
二、全面換發無實體發行之股票計普通股194,030,000股，每股面額
新台幣10元，共計新台幣1,940,300,000元。
(一)股票最後過戶日：114年12月5日。
(二)停止過戶期間：114年12月6日起至114年12月10日止。
(三)全面無實體換股基準日：114年12月10日。
(四)無實體新股交付暨開始換發基準日：114年12月23日。
三、實體股票換發無實體股票之比率為1：1，轉換無實體發行股份之權利
義務與原實體股票相同。
四、自無實體股票換發之日起，實體股票不得再作為買賣交割之標的。
換發後之無實體股票將以股東名義登載於本公司登錄帳戶內，本公司股票
興櫃買賣前，無法將股票轉撥至個人之證券集保帳戶。
五、實體股票全面換發無實體之換發手續：請於114年12月23日以後，備
妥下列文件親臨或掛號郵寄至本公司股務代理機構「凱基證券股份有限
公司股務代理部」辦理換發；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發生誤
失情事，請股東自行辦理股票掛失手續：
(一)全部舊股票(實體股票)。
(二)本公司股務代理機構寄發之「無實體股票換發通知單」、
「登錄專戶持明細調整申請書(673)」及「歷年未領股票領取單」，
皆須加蓋股東原留印鑑，尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及
身分證正反面影本。
六、股票相關作業:
(一)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
(二)親辦地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓。
(三)郵寄地址：100900台北北門郵局第11973號信箱。
(四)聯絡電話：(02)2389-2999。
(五)辦理時間：週一至週五上午8:30至下午5:00(星期例假日除外)。
七、本次全面換發無實體作業如因法令規定、主管機關核定或因應客觀
環境而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
一、股東常會日期：114/06/16
二、重要決議事項：
(1) 董事會、股東會決議或或公司決定日期:114/06/16
(2) 除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息。
(3) 發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣5,432,840,000元,
每股配發新台幣28元。
(4) 最後過戶日:114/06/26
(5) 停止過戶起始日期:114/06/27
(6) 停止過戶截止日期:114/07/01
(7) 除權(息)基準日:114/07/01
(8) 現金股利發放日期:114/07/18
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:114/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事/吳權派
3.許可從事競業行為之項目:
(1)東睿泰投資有限公司／董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/16~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:114/06/16
2.發生緣由:
一、股東常會日期：114/06/16
二、重要決議事項：
(1) 通過承認113年度營業報告書與財務報表案。
(2) 通過承認113年度盈餘分配案。
(3) 補選一席董事案：吳權派。
(4) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(5) 通過修訂本公司章程部分條文案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>