未上市  

公告本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任， 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/07/03
2.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：林仕國
獨立董事：楊順生
獨立董事：曾勁榕
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋
，獨立董事當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:3/8，董事變動達三分之一。
9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發行

1.事實發生日:109/07/03
2.發生緣由:本公司109年06月18日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。
3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，
並於109年07月03日取得金管證發字第1090348130號函核准。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發行

1.事實發生日:109/07/03
2.發生緣由:本公司109年06月18日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。
3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，
並於109年07月03日取得金管證發字第1090348130號函核准。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/06/30
2.發生緣由:
(1)公告本公司代理發言人異動
舊任者姓名:李明瑞/本公司總經理特助
新任者姓名:許榮松/本公司營運管理處協理
異動情形:舊任者退休
異動原因:舊任者退休
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:109/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:李明瑞董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.股東會決議日:109/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事胡至慧未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。
(2)董事林豐德擔任慧勝國際股份有限公司董事長。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~111/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司基於整體營運考量及未來發展規劃，
擬申請停止股票公開發行，並業經109年股東常會決議通過。
3.因應措施:擬依法向主管機關申請停止股票公開發行。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/06/18
2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項。
一、股東會日期：109/06/18
二、重要決議事項：
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認108年度盈餘分配案。
(3)增選本公司董事二席案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。
三、增選本公司董事二席案，當選名單如下:
董事當選人：胡至慧
董事當選人：林豐德
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:109/06/18
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：胡至慧
董事：林豐德
4.異動原因:增加董事席次
5.新任董事選任時持股數:
董事：胡至慧 2,858,176股
董事：林豐德 749,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25
7.新任生效日期:109/06/18
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/05/27
2.發生緣由:
(1)公司名稱:沃福仕股份有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
(4)修正本公司109年度議事手冊及會議補充資料第2、29、30頁部分內容
3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/05/07
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、本次股東常會不予發放紀念品。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/05/07
2.發生緣由:本公司於109年05月07日董事會決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:擬依法提請股東常會決議通過後，本公司將向金融
監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:
(1)公告本公司發言人異動
舊任者姓名:黃甫程/本公司財務主管
新任者姓名:陳明仁/本公司總經理
異動情形:職務調整
異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派股利案
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,076,619
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)每股面額：新台幣 10元
(8)股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:
(1)公告本公司會計主管異動
舊任者姓名:黃甫程/本公司會計主管
新任者姓名:邱煒伯/本公司會計主管
異動情形:職務調整
異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/03/26
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東
應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自109年
4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
沃福仕股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再
送董事會審查。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會決議分派股利案
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.29
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,076,619
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)每股面額：新台幣 10元
(8)股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109/03/26
二、股東會召開日期：109/06/18
三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)
四、召集事由：
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會查核報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項：
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
(1)增選本公司董事二席案。
(四)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)、臨時動議：無。
五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。
六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東
應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封
面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，受理期間自109年
4月13日起至109年4月22日止(上午9時至下午5時前)。
受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1
沃福仕股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再
送董事會審查。
七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點
，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
八、本次董事選舉增選名額：董事2名。
九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請
逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召
集通知，得於開會30日前以公告方式為之。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:109/03/26
2.發生緣由:
(1)公告本公司會計主管異動
舊任者姓名:黃甫程/本公司會計主管
新任者姓名:邱煒伯/本公司會計主管
異動情形:職務調整
異動原因:職務調整
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經109/03/26本公司董事會決議通過。
<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:108/08/14
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:108/08/14
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
(3)發放股利種類及金額:盈餘分派股票股利新台幣11,131,250元，
每股無償配發新台幣0.7元，每仟股配發70股。
(4)最後過戶日:108/09/03
(5)停止過戶起始日期:108/09/04
(6)停止過戶截止日期:108/09/08
(7)除權基準日:108/09/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>