| 公司 | 新聞標題 |
| [宇川精密] | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜  |
1.董事會決議日期:115/07/10 2.買回股份目的:轉讓予員工 3.買回股份種類:本公司普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣110,000,000元整 5.預定買回之期間:115年7月13日至115年9月11日 6.預定買回之數量(股):買回上限500,000 股 7.買回區間價格(元):預計買回區間價格每股新台幣126元至220元間， 當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.61% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:115/07/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)傅春炳 4.舊任者簡歷: (1)鍾惠民/國立陽明交通大學財務金融學系教授 (2)詹定勳/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 (3)傅春炳/聯和趨動股份有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)傅春炳 6.新任者簡歷: (1)鍾惠民/國立陽明交通大學財務金融學系教授 (2)詹定勳/聯捷聯合會計師事務所執業會計師 (3)傅春炳/聯和趨動股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/06-115/06/27 10.新任生效日期:115/07/10-118/06/09 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 說明本公司南科廠二期建廠進度調整事宜 |
1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:宇川精密材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更新本公司興櫃前法人說明會第38頁-南科廠二期擴建工程進度。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於115年1月8日受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，會議簡報第38頁 曾揭露本公司南科廠二期擴廠規劃，並預計於115年上半年度動工興建。 (2)前項期程預估原係依據114年12月30日114年第12次董事會『二廠建置計畫』報告案 資料，然於建廠規劃後期，因應關鍵客戶對供應鏈廠房安全性與耐震性，以及環境永續 性與綠建築標章等超規格標準，考量未來順利取得客戶工廠認證，滿足客戶質高量穩之 出貨需求，本公司主動針對原規劃設計進行優化與調整，延長建置規畫期程。 (3)本公司曾於115年6月9日股東常會臨時動議議程中，回答股東提問說明相關期程異動 ，並登載於股東會議事錄，依法完成資訊公告。 (4)截至115年6月30日止，本公司已完成絕大部分調整項目之設計修正，並預定向主管機 關提送「建築基地景觀及建築設計審查」及「建造執照」之申請。後續本公司將遵循董 事會決議，完成建廠工程選商與發包作業，待相關審查申請通過後，預定於115年第四季 動工興建。有關建廠資本支出及重大決策決議情形，將依法令規定辦理資訊公開。 (5)本公司南科廠二期建廠時程之調整，對現階段日常營運尚無重大影響。有關建廠計畫 之重大事項，請投資人以本公司於公開資訊觀測站之公告資訊為準。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭文哲先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:郭文哲先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:115年股東常會全面改選董事。 9.新任生效日期:115/06/10 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 鍾惠民 詹定勳 傅春炳 4.舊任者簡歷: 鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授) 詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師) 傅春炳(聯和趨動股份有限公司董事長) 5.新任者姓名:尚待委任。 6.新任者簡歷:尚待委任。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/11/06~115/06/27 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:新任者待董事會決議通過後再行公告。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司115年股東常會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止 |
公告本公司115年股東常會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:115/06/09 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:115/06/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)楊大焜 (4)顏瓊姿 6.新任者簡歷: (1)鍾惠民(國立陽明交通大學財務金融學系教授) (2)詹定勳(聯捷聯合會計師事務所執業會計師) (3)楊大焜(金像電子(股)公司副總經理 (4)顏瓊姿(老爺酒店集團董事) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/06/09 11.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分 |
公告本公司115年股東常會改選董事含獨立董事暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:115/06/09 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事(含獨立董事)改選案。 董事當選名單如下： (1)郭文哲 (2)泓達投資股份有限公司 (3)葉培城 獨立董事當選名單如下: (1)鍾惠民 (2)詹定勳 (3)楊大焜 (4)顏瓊姿 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)通過廢止『監察人之職權範疇規則』案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (8)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (9)通過初次上市(櫃)前現金增資發行新股原股東放棄認購案。 7.其他應敘明事項: 新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自115年6月9日起至118年6月8日止。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：115/04/28 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:宇川精密材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至114年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公司因會計師事務所內部輪調自115年第二季起更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):115/04/28 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 張淑瑩 4.舊任簽證會計師姓名2: 韓沂璉 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 毛聖崴 7.新任簽證會計師姓名2: 張淑瑩 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/04/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 115年04月28日董事會決議同意，自民國115年第二季起之財務報告簽證變更生效 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 本公司董事會通過114年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):132,250 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 20,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,969) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(121,701) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,701) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,701) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.97) 11.期末總資產(仟元):1,874,820 12.期末總負債(仟元):249,237 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,625,583 14.其他應敘明事項:有關114年度財務報告相關資訊， 將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜(新增議案 |
公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜(新增議案) 1.董事會決議日期：115/04/28 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準公布相關 |
公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準公布相關財務業務資訊。 1.事實發生日:115/04/21 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 2.發生變動日期:115/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鐘宜溱、會計主管、本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳祖華、財務主管 、東虹綠能環保科技股份有限公司財務長。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:115/04/10 8.其他應敘明事項:會計主管職務由本公司財務主管陳祖華代理， 新任會計主管經董事會決議後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜 |
1.董事會決議日期：115/03/20 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：南部科學園區管理局《南科臺南園區行政大樓，一樓演藝廳》 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：監察人審查114年度決算表冊報告 (3)：健全營運計畫書執行情形報告 6.召集事由二：討論事項 (1)：廢止『監察人之職權範疇規則』案 (2)：本公司股票申請上市(櫃)案 (3)：提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利 ，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事(含獨立董事)選舉案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/11 10.停止過戶截止日期：115/06/09 11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定， 持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單， 股東如欲於本次股東常會提案或提名董事(含獨立董事)候選人者， 本公司擬定於115年3月30日起至115年4月9日止， 受理股東就本次股東常會之提案或提名， 凡有意提案或提名之股東，應於115年4月9日下午5時前， 將提案或提名函件寄(送)達本公司受理處所： 臺南市新市區大業一路13號(本公司財會部)， 郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑。 (二)提案及提名方式均依公司法相關規定辦理， 本公司將另行召集董事會處理股東提案或提名， 並將處理結果為必要之通知。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:115/01/08 2.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：115年01月08日(星期四) (2)召開法人說明會之時間：14點30分 (3)召開法人說明會之地點：臺北市松山區敦化北路232號（翡麗詩莊園 1F綠蒂廳） (4)法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。 (5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站> | |
| [宇川精密] | 公告本公司114年第1次現金增資發行新股案。(調整每仟股得認 |
公告內容： 宇川精密材料科技股份有限公司 統⼀編號：53322851 公告事項：發行新股之相關公告 公告期間：114年08⽉26⽇ 00:00 ~ 113年10⽉16⽇ 00:00 公告事項之法條依據：公司法第267條第3項 公告內容： 主旨： 公告本公司114年第1次現金增資發行新股案。(調整每仟股得認購股數) 公告事項： (⼀) 本公司於114年08⽉11⽇及8月26日董事會決議通過，為廠房設備擴充、充實營運資金、改善財務結構， 擬辦理現金增資新股股數為13,000,000股，每股⾯額新台幣1 0 元， 以每股新台幣75元發⾏。 (⼆) 本次現金增資除依公司法第267條規定，除保留15%即1,950,000股供員工認購外，其餘85%即11,050,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按64,409,000股之股本計算，每仟股得認購171.559875股，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。 (三)本次現⾦增資發⾏新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 (四) 擬定本次現⾦增資發⾏新股相關⽇期如下： 1 . 認股基準⽇： 114年08月31日 2 . 股票最後過⼾⽇：114年08月26日 3 . 停⽌過⼾期間： 114年08月27日至114年08月31日 4 . 原股東繳款⽇： 114年09月08日至114年10月08日 5 . 特定⼈繳款⽇： 114年10月09日至114年10月16日 6 . 增資基準⽇： 114年10月16日，現金增資基準日若有異動，授權董事長全權處理。 7 . 本次增資發⾏新股， 如因實際作業需要⽽須變動或其他相關未盡事宜， 授權董事⻑依公司法或其相關法令規定全權處理之。 (五)凡持有本公司股票而尚未辦理過⼾之股東， 務請於民國114年08⽉26⽇( 星期二) 1 6 時3 0 分前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓)，辦理過⼾⼿續，掛號郵寄者以民國114年08月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 (六) 認股繳款書將於114 年09 ⽉03⽇( 星期三) 前寄發， 屆時如有未收到者， 請逕向本公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2371-1658）。 (七)因員工認股權執行認購股份5,419,000股，致認股基準日發行股數異動及調整原股東每仟股得認購股數，特此公告。 <摘錄公告資訊站> | |
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