未上市  

公告序號：4
主旨：本公司董事會選任董事長
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
日 期：2014年06月30日
公司名稱：至鴻 (6433)
主 旨：本公司董事會選任董事長
發言人：陳琇瑛
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:趙旅田；本公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:趙旅田；本公司董事長。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿。
5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選後選任。
6.新任生效日期:103/06/30
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：3
主旨：本公司103年股東常會決議解除新任董事競業案
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
日 期：2014年06月30日
公司名稱：至鴻 (6433)
主 旨：本公司103年股東常會決議解除新任董事競業案
發言人：陳琇瑛
說 明：
1.股東會決議日:103/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-趙旅田。
董事-周德興。
董事-林維曜。
董事-陳亮儒。
董事-農嵂茗。
獨立董事-陳國賢。
獨立董事-李錫坤。
3.許可從事競業行為之項目:或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似
之公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:103/06/30至106/06/29任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經103/06/30股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：2
主旨：本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
日 期：2014年06月30日
公司名稱：至鴻 (6433)
主 旨：本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
發言人：陳琇瑛
說 明：
1.發生變動日期:103/06/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-趙旅田，本公司董事長。
董事-周德興，本公司總經理。
董事-林維曜，本公司副總經理。
董事-陳亮儒。
董事-農嵂茗。
監察人-曾美鈴。
監察人-陳炳良。
3.新任者姓名及簡歷:
董事-趙旅田，本公司董事長。
董事-周德興，本公司總經理。
董事-林維曜，本公司副總經理。
董事-陳亮儒。
董事-農嵂茗。
獨立董事-陳國賢。
獨立董事-李錫坤。
監察人-曾美鈴。
監察人-陳炳良。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事-趙旅田，4,121,416股。
董事-周德興，3,475,244股。
董事-林維曜，2,483,729股。
董事-陳亮儒，293,805股。
董事-農嵂茗，126,787股。
獨立董事-陳國賢，88,751。
獨立董事-李錫坤，0股。
監察人-曾美鈴，466,787股。
監察人-陳炳良，0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/05~103/03/04
8.新任生效日期:103/06/30
9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。
10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1
主旨：本公司103年股東常會重要決議事項
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
日 期：2014年06月30日
公司名稱：至鴻 (6433)
主 旨：本公司103年股東常會重要決議事項
發言人：陳琇瑛
說 明：
1.股東常會日期:103/06/30
2.重要決議事項:
一、承認事項：
1、通過102年度營業報告書及財務報表案。
2、通過102年度虧損撥補案。
二、討論事項(一)：
通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
三、選舉事項：董事、監察人選舉案。
四、討論事項(二)：
通過解除新任董事競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告序號：1
主旨：至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/30
停止過戶日期起日：103/05/02
停止過戶日期迄日：103/06/30
公告內容：
主旨：至鴻科技股份有限公司有限公司召開103年股東常會公告
依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年4月25日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國103年06月30日(星期一)上午10時00分。
二、開會地點：新北市中和區建一路150號16樓之3會議室(遠東世紀E棟)
三、會議召集事由：
(一)報告事項：
1、102年度營業報告。
2、102年度監察人審查報告。
(二)承認事項：
1、承認102年度營業報告書及財務報表案。
2、承認102年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2. 改選董事及監察人案。
2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、辦理過戶手續：
(一)停止股票過戶起訖日期：103年5月02日至103年6月30日。
(二)最後過戶日期時間：103年4月30日(星期三)下午4時30分前。
(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台
北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。
(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年4
月30日(星期三)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月30日郵戳日期為
憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司
五、其他應公告事項：
（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於103年4月29日起至103年5月08日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年5月08日下午5時前
寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：至鴻科技股份有限公司（地址： 新北市中和區建一路166
號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛）
(二) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交
易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請
逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
(三) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前
（5月22日前）依規定將相關資料送達本公司(地址： 新北市中和區建
一路166號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛)，並副
知證基會。
六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>