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討論區>帝聞
上半年每股賺0.39元     發表新話題 回覆本文 回興櫃討論區1頁
會員:jackson10139992  發表時間:2018/8/14 下午 02:23:09
上半年賣廠沒入帳,每股賺0.39元
會員:joe10148084  發表時間:2019/5/29 上午 09:28:40第 8 篇回應
股利是否加發2元,取決於董事長.但個人還是相當期待的.
回覆本文 回興櫃討論區1頁
會員:晴天10145779  發表時間:2019/5/28 下午 06:35:35第 7 篇回應
帝聞股東會會討論加發股利案與申請上市案
有股東提案加發2元現金股利合計4元
希望有空的股東能一起參加股東會
讓提案通過
讓公司能加發股利
也能監督公司的上市進度

帝聞企業股份有限公司108年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間:民國108年6月28日(星期三)上午九時整
股東會開會地點:新北市新店區寶高路5號


承認事項
第一案 (董事會提)
案 由:承認107年度決算表冊案,謹提請 公決。
說 明:1.本公司107年度決算表冊財務報告(含合併財務報告)包括資產負債表、綜合損益表、股東權益變動表、現金流量表,業經安侯建業聯合會計師事務所連淑凌、許淑敏會計師查核簽證完竣,並出具查核報告書在案。
2.營業報告書及上述財務報表,請參閱議事手冊。
決 議:

第二案 (董事會提)
案 由:承認107年度盈餘分派案,謹提請 公決。
說 明:1.本公司107年度稅後淨利為NT$395,291,472元,擬每股配發現金股利NT$2
元。
2.本次現金股利分配俟本次股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日分配之,現金股利發放至元為止(元以下四捨五入),分配未滿一元之畸零款合計數,授權董事長洽特定人全權處理之。
3.本次盈餘分配基準日前,若基於法令變更、主管機關要求等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動時,授權董事長全權處理。
4.本公司107年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

併案討論股東許昱斌及陳麗真以書面方式共同提案,其提案內容為:
案由:加發現金股利2元,合計發放現金股利4元。
決 議:

討論事項
第一案 (董事會提)
案 由:修訂本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 討論。
說 明:因應公司業務需要調整,擬具本公司「公司章程」修正條文對照表請參閱下表。
帝聞企業股份有限公司 公司章程修正條文對照表
條文 修正前條文 修正後條文 修正說明
第十二條 股東會之決議除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總額過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。依主管機關規定,本公司董事會得決議股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。 股東會之決議除相關法令另有規定外應有代表已發行股份總額過半數股東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。本公司上市(櫃)後,召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式,行使表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出席,其相關事宜悉依法令規定辦理。 配合公司法修訂
第十三條 本公司設董事五~九人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。有關全體董事合計持股比例,依證券主管機關之規定。
本公司得為董事購買責任保險。 本公司設董事五~九人,任期三年,採候選人提名制,由股東就本公司公告之候選人名單中選任之,連選得連任。有關全體董事合計持股比例,依證券主管機關之規定。
本公司得為董事購買責任保險。 配合公司法第192-1條採候選人提名制度修訂
第二十一條


本章程訂立於民國六十年九月十五日,
第一次修正於民國六十年十二月十日,

第四十四次修正於民國一Ο七年六月二十七日, 本章程訂立於民國六十年九月十五日,
第一次修正於民國六十年十二月十日,

第四十五次修正於民國一Ο八年六月二十八日, 增列本次修訂日期


決 議:

第二案 (董事會提)
案 由:修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案,謹提請 討論。
說 明:依公司內部作業需求,爰修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文,修正條文對照表請參閱議事手冊。
決 議:

第三案 (董事會提)
案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 討論。
說 明:依公司內部作業需求,爰修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,修正條文對照表請參閱議事手冊。
決 議:

第四案 (董事會提)
案 由:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案,謹提請 討論。
說 明:爰修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,修正條文對照表請參閱議事手冊。
決 議:

第五案 (董事會提)
案 由:本公司擬申請股票上市(櫃)案,謹提請 討論。
說 明:為強化公司競爭力、增加資金籌措來源及招募人才,擬向台灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上市(櫃),擬請董事會授權董事長於適當時機辦理。
決 議:


第六案 (董事會提)
案 由:本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全體放棄優先認購權利案,謹提請 討論。
說 明:1.為配合上市(櫃)承銷法規辦理初次上市(櫃)現金增資相關法令規定,擬於適當時機辦理現金增資發行新股,作為初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
2.本次現金增資,擬依公司法第267條規定,保留發行新股總數百分之十至百分之十五之股份由本公司員工認購,員工放棄認購或認購不足之部分,擬股東會授權董事長洽特定人認購。
3.除前項保留員工認購外,其餘由原股東優先認購部分,將全數先放棄優先認購權利,委託證券承銷商進行公開承銷之用。
4.本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關發行計劃之事宜,或未來如主管機關核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
5.本次增資發行之新股,其權利義務與已發行普通股相同,並採無實體發行。
6.本次增資發行之新股俟股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,另行召開董事會決議發行新股相關事宜。
決 議:


選舉事項 (董事會提)
案 由:本公司董事(含獨立董事)補選案,謹提請 討論。
說 明:1.本公司董事鄭立典先生因私務繁忙將於108年6月28日股東會後辭任董事一職;本公司獨立董事鄭又晉先生因私務繁忙將於108年4月1日起辭任獨立董事一職。
2.為配合本公司章程規定,本次應補選董事二席(含獨立董事一席),任期自108年6月28日起至110年6月26日止。獨立董事採候選人提名制,股東應就獨立董事候選人名單中選任之。
3.本公司獨立董事候選人其簡歷如下:

候選人姓名 主要學(經)歷 持股數
劉坤靈 交通大學電子物理學士
台灣大學材料工程研究所 0

4.謹提請 選舉。
選舉結果:

臨時動議

散會
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會員:晴天10145779  發表時間:2019/5/15 下午 07:01:11第 6 篇回應
1 發言日期 108/05/15 發言時間 18:04:19
發言人 鄭行道 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)29177002 # 102
主旨 公告本公司董事會重要決議
符合條款 第 43 款 事實發生日 108/05/15
說明
1.事實發生日:108/05/15
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下:
討論事項:
(1)獨立董事提名候選人資格審議案
(2)審理本公司108年股東會之股東提案
(3)修訂本公司「會計制度」案
(4)修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(5)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司盈餘匯回香港案
(6)帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(嘉善)有限公司及嘉善帝聞貿易
有限公司辦理清算案
(7)本公司職務調整部分人員異動案
(8)本公司經理人晉升案
(9)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(10)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,提請股東全體放棄
優先認購權利案
(11)新增108年股東常會召集事由議案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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會員:joe10148084  發表時間:2019/4/3 下午 12:31:36第 5 篇回應
感謝Chen大
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會員:Chen10137456  發表時間:2019/4/3 上午 11:23:19第 4 篇回應
公司股利分派情形 (經董事會通過擬議者適用)
本資料由 (興櫃公司) 帝聞 公司提供
股利年度
期別
董事會決議通過股利分派日
股東會日期
期初未分配盈餘/待彌補虧損(元)
本期淨利(淨損)(元)
可分配盈餘(元)
分配後期末未分配盈餘(元)
股東配發內容
盈餘分配之現金股利(元/股)
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)
股東配發之現金(股利)總金額(元)
盈餘轉增資配股(元/股)
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)
股東配股總股數(股)

107 1 108/03/27 108/06/28 1,051,817,074 395,291,472 1,407,991,955 1,267,991,955 2.00000000 0.0 140,000,000 0.0 0.0 0
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會員:joe10148084  發表時間:2019/4/3 上午 10:09:02第 3 篇回應
請教Chen大,3.95億元是從哪裡看到的.
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會員:Chen10137456  發表時間:2019/4/2 下午 04:08:14第 2 篇回應
107年淨利3.95億元,每股配息2元。
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會員:晴天10145779  發表時間:2019/3/15 下午 01:39:01第 1 篇回應
107年年報應該會入帳嘉善廠的賣地收益
本業已經轉盈
全年EPS上看7元
今年股利希望不要只發兩元
期待年報中
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