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公告本公司104年03月19日董事會通過重要議案

1.事實發生日:104/03/192.公司名稱:日友環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)承認通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」案(3)承認通過本公司103年度盈餘分配案(4)討論通過補選一席監察人案(5)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(6)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(7)討論通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案(8)討論通過修訂本公司「公司章程」案(9)討論通過修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案(10)討論通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案(11)討論通過修訂本公司「道德行為準則」案(12)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(13)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案(14)討論通過修訂本公司「公司治理實務守則」案(15)討論通過召開本公司104年股東常會相關事宜
<摘錄公開資訊觀測站>

2015/3/24【日友上市 首日大漲26%
2015/3/23【浩鼎成交量 第二名
2015/3/23【大盤牛氣旺 上市櫃新兵 搭漲升列車
2015/3/19【 公告本公司104年03月19日董事會通過重要議案
2015/3/19【 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會
2015/3/19【 董事會決議股利分派
2015/3/19【本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日
2015/3/16【 公告本公司法人監察人-成智投資股份有限公司辭任事宜
2015/3/16【公告本公司詢價圈購及公開申購代收股款機構
2015/3/16【公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格公告
2015/3/13【本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易公告
2015/3/9【澄清說明104年3月9日經濟日報之報導
2015/3/6【公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間
2015/3/6【日友環保生物科技 3/23上市

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