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欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告

公告序號:1主旨:欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類:股東常會開會日期:103/06/11停止過戶日期起日:103/04/13停止過戶日期迄日:103/06/11公告內容:欣中天然氣股份有限公司董事會召開103年股東常會公告中華民國103年3月21日(103)中然秘發字第03號主 旨:公告召開本公司103年股東常會相關事宜。依 據:公司法、證券交易法及本公司第14屆第12次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國103年6月11日(星期三)上午10:00時整。二、開會地點:台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。三、召集事由:(一)報告事項:1、102年度營業報告2、102年度監察人審查報告(二)承認事項:1、102年度營業報告書及財務報表案2、102年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.6元,並俟股東常會決議通過後,另訂分配現金股利除息基準日辦理發放)(三)選舉暨討論事項:1、改選董事及監察人案。2、解除本公司第15屆董事當選人為同業競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。四、102年度盈餘分派主要內容:擬提撥股東現金股利新台幣2億6,418萬6,542元,每股配發新台幣1.6元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事長另訂現金股利除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、其他公告事項:1.依公司法第165條規定,自103年4月13日起至同年6月11日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日103年4月12日適逢星期例假日,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於103年4月11日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以103年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為憑】2.依公司法第172條之一規定,本公司定於103年4月3日起至103年4月14日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:欣中天然氣股份有限公司(地址:407台中市西屯區天水中街36號;電話:04-2313-9999)。3.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)2702-3999】。4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:407台中市西屯區天水中街36號,電話:04-2313-9999),並副知證基會。六、除分函各股東外,特此公告。<摘錄公開資訊觀測站>

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