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公告召開本公司102年股東常會相關事宜

公告序號:1主旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜股東會種類:股東常會開會日期:102/05/31停止過戶日期起日:102/04/02停止過戶日期迄日:102/05/31公告內容:欣中天然氣股份有限公司董事會召開102年股東常會公告中華民國102年3月22日(102)中然秘發字第08號主 旨:公告召開本公司102年股東常會相關事宜。依 據:公司法、證券交易法及本公司第14屆第8次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國102年5月31日(星期五)上午10:00時整。二、開會地點:台中市西屯區天水中街36號本公司地下一樓大禮堂。三、召集事由:(一)報告事項:1、101年度營業報告2、101年度監察人審查報告(二)承認事項:1、101年度營業報告書及財務報表案2、101年度盈餘分配案(經董事會擬訂每股分派現金股利新臺幣1.5元與股票股利新臺幣0.5元,並俟股東常會決議通過後,另訂分配現金股利除息基準日辦理發放)(三)討論事項:1、101年度盈餘轉增資發行新股案2、修訂本公司章程部分條文案(四)其他議案及臨時動議。四、盈餘分配之主要內容:(一)現金股利:擬提撥新台幣2億3,588萬841元,每股配發新台幣1.5元,俟本次股東常會決議通過後,授權董事長另訂現金股利配息基準日、發放日及其他相關事宜。(二)股票股利:1.本公司為強化財務結構,以利未來業務發展,擬自101及以前年度可分配盈餘提撥新台幣(以下同)7,862萬6,950元轉增資,發行新股786萬2,695股,每股面額新台幣10元,按配股除權基準日股東持股數每千股無償配發50股。 2.前項增資發行之新股不滿一股之畸零股,擬於配股除權基準日起5日內由股東自行拼湊,並向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司辦理登記,未拼湊之部份,依公司法第240條規定改發現金(至元為止),其股份則由董事長洽特定股東按面額認購。 3.本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行之股份相同。 4.股票股利之配股除權基準日等相關日期,俟增資案報奉主管機關核准後,由董事會另行訂定之。 5.以上增資有關事宜,如因事實需要或經主管機關審核必須變更時,擬請股東會授權董事會處理。五、其他公告事項:(一)依公司法第165條規定,自102年4月2日起至同年5月31日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於102年4月1日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以102年4月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】(二)依公司法第172條之一規定,本公司定於102年3月29日起至102年4月8日止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:欣中天然氣股份有限公司(地址:407台中市西屯區天水中街36號;電話:04-23139999)。(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話:(02)27058280】。六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

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